ФБР: 183 жылы крипто-инвестициялық алаяқтық 2.57%-ға өсіп, 2022 млрд долларға жетті

  • Инвесторлардың криптовалюталық инвестициялық алаяқтық салдарынан шеккен шығыны артты.

907 жылғы 2021 миллион доллармен салыстырғанда, криптовалютаға инвестициялау алаяқтығы 2.57 жылы рекордтық 2022 миллиард долларға жетті, бұл жыл сайын 183%-ға өсті. 

90 жылы онлайн-инвестициялық алаяқтықтан жоғалған 3.31 миллиард доллардың 2022%-ға жуығы криптовалюталық шығындардан болды, бұл онлайн алаяқтық пен алаяқтықтан жоғалған барлық ақшаның шамамен 25%-ын құрады. 

Америкалықтар 10.3 жылы 2022 миллиард доллармен салыстырғанда 6.9 жылы интернет-алаяқтықтан 2021 миллиард доллар жоғалтты. 

10.3 жылы жоғалған 2022 миллиард доллар - бұл интернеттегі алаяқтар мен алаяқтар ұрлаған ең жоғары сома. ФБР 3 жылы интернеттегі қылмысқа шағымдану орталығы (IC2000) арқылы онлайн-алаяқтық туралы деректерді жинауды бастады. 

Осыған ұқсас, криптовалютаға негізделген алаяқтық туралы шағымдар жыл ішінде рекордтық деңгейге жетті, шағымдардың көпшілігінде «криптовалюта әмиян» тіркесі пайда болды. 

ФБР криптографиялық қылмыс туралы мәліметтері 

2022 жылғы Интернеттегі қылмыс туралы есепті Федералды тергеу бюросы (ФБР) өткен аптада шығарды. Бюроның айтуынша, «кибершабуылдар мен оқиғалар туралы есептерді ұсыну үшін қоғамдық ресурс ретінде қызмет ететін» агенттіктің Интернеттегі қылмысқа шағымдану орталығы (IC3) есепті құру үшін пайдаланылған деректерді қамтамасыз етті. 

Инвестициялық алаяқтық 3 жылы IC2022-ке хабарланған ең қымбат схема болды. Инвестициялық алаяқтық үшін айыптар 127%-ға өсіп, 1.45 жылғы 2021 миллиард доллардан 3.31 жылы 2022 миллиард долларға дейін өсті, ол сонымен бірге: 

Криптовалютаға инвестициялық алаяқтықпен байланысты айыптаулардың көлемі 183 жылы 907 миллион доллардан 2021 жылы 2.57 миллиард долларға дейін 2022 пайызға өсті.

Инвесторлардың криптовалюталық инвестициялық алаяқтық салдарынан зардап шеккендер саны мен ақшалай шығындары бұрын-соңды болмаған қарқынмен өсті. Сауалнамаға сәйкес алаяқтықтың бұл түрін хабарлайтын ең мақсатты жас тобы 30 мен 49 жас аралығындағы адамдар болып табылады және көптеген құрбандар осы жалған инвестициялардан болған шығындарды өтеу үшін айтарлықтай қарыз алған.

ФБР сонымен қатар 2022 жылы орын алатын криптовалюталық инвестицияларға қатысты жалпы алаяқтықтарды, соның ішінде өтімділік үшін тау-кен өндіру, бұзылған әлеуметтік желілердегі аккаунттар, атақты адамдарды, жылжымайтын мүлік агенттерін және жұмыс орындарын имитациялауды қоса есептеді.

Инвестициялық алаяқтықты бөлу 

ФБР мәліметі бойынша, қылмыскерлер өз құрбандарын әртүрлі тәсілдермен нысанаға алып, алдады. 

Бірнеше алаяқтар өз құрбандарына өтімділікті өндіруге арналған жалған платформаларға рұқсат берді. Жәбірленушілер өздерінің биткоин әмияндарын жоғарыда аталған платформаға қосқаннан кейін, алаяқтар ақшаларын дереу және үнсіз алып тастайтын. 

Кейбір алаяқтар құрбандардың достары мен отбасына жалған инвестициялық ұсыныстар жасау үшін ұрланған әлеуметтік желілердегі аккаунттарды пайдаланды, ал басқа алаяқтар ұқсас алаяқтықты насихаттау үшін атақты адамдардың жалған тұлғаларын пайдаланды. 

Ал ФБР алаяқтардың шеберлігі артып келе жатқанын және жақында биткоин биржалары мен олардың клиенттеріне назар аудара бастады деп мәлімдеді.

Алаяқтардың криптовалюталарды ұрлауы онлайн схемалармен шектелмеді; олардың кейбіреулері жылжымайтын мүлікке инвестициялау ұсыныстарын жасады. Басқалары да жалған жұмыс орындарын ашу арқылы алданып қалды.

қорытынды 

Инвестициялық алаяқтықпен айналысатын қылмыстық топтар кейбір жағдайларда жойылғанымен, әлі де көп жұмыс істеу керек. 

Дегенмен киберқылмыс, оның нысанына қарамастан, маңызды мәселе екені анық.

Эндрю Смиттің соңғы жазбалары (барлығын көру)

Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/18/fbi-crypto-investment-fraud-surged-183-to-2-57b-in-2022/