Қолтаңба банкі жабылмас бұрын ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуде

B-де келтірілген мәселемен таныс инсайдерлердің айтуынша, Signature Bank АҚШ әділет департаментінің ақшаны жылыстатуға тосқауыл қою әрекеттеріндегі ықтимал кемшіліктеріне байланысты тексеруге ұшырауда.

Қолтаңба банкі ақшаны жылыстату туралы айыппен бетпе-бет келді

АҚШ реттеушілері ақшаны жылыстатуға қатысты криптографиялық қолтаңба банкін тергеп жатыр. Бірақ бұл Choke Point жұмысындағы соңғы әзірлеме ме? Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, АҚШ...

Трамптың медиа компаниясы Ресеймен байланысты ақшаны жылыстатуға қатысты федералды тергеуде

Topline Бұрынғы президент Дональд Трамптың Trump Media медиа компаниясына қатысты федералды қылмыстық тергеу 8 миллион доллар несиеге байланысты ақшаны жылыстатуға қатысты ықтимал бұзушылықтарды қамту үшін кеңейтілді ...

Қолтаңба банкі қайтыс болғанға дейін ақшаны жылыстатуға қатысты тергеу жүргізді: Есеп

Криптовалютаға қолайлы Signature банкі құлағанға дейін Америка Құрама Штаттарының екі мемлекеттік органымен тексеріліп жатқаны хабарланды. 15 наурыздағы Bloomberg хабарлауынша, отбасы мүшелеріне сілтеме жасай отырып...

Үндістан ақшаны жылыстату заңына сәйкес криптовалюта әкеледі: Dogecoin және Big Eyes монетасы сияқты мемдік монеталарды алда не күтіп тұр

Өткен жылы криптовалюталардан түскен табысқа 30% салық салған соң, Үндістан үкіметі қазір ақшаны жылыстатудың алдын алу аясында криптовалюталар сияқты виртуалды цифрлық активтерді әкелді...

Үндістан ақшаны жылыстатуға қарсы заңның астындағы крипто транзакцияларын ұсынады - Bitcoin жаңалықтарын реттеу

Үндістанның қаржы министрлігі криптографиялық транзакциялар 2002 жылғы Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заңға (PMLA) сәйкес келетінін хабарлады. Бұл қадам «с...

Криптографиялық қызметтері бар банктер ақшаны жылыстатуға қарсы жаңа мүмкіндіктерді қажет етеді

Жаңа жыл белгілі Web3 кәсіпкері Кевин Роуздың фишингтік алаяқтықтың құрбаны болғаны туралы жаңалықпен басталды, оның нәтижесінде ол 1 миллион доллардан астам жұмсалмайтын токендерді (NFTs) жоғалтты. Негізгі қаржылық ретінде ...

Үндістан крипто секторындағы ақшаны жылыстату ережелерін қосады

Reuters агенттігінің хабарлауынша, Үндістан үкіметі крипто секторында ақшаны жылыстату ережелерін енгізу туралы шешім қабылдады. Қаржы министрлігі сейсенбіде хабарлама таратты, бұл туралы ...

Үндістан крипто секторы үшін ақшаны жылыстату ережелерін енгізді

Үндістан үкіметі цифрлық активтерді қадағалауды күшейту үшін соңғы қадамында крипто секторына ақшаны жылыстату ережелерін енгізді. Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Үндістанның Қаржы министрлігі T...

Үндістан крипто транзакцияларын ақшаны жылыстатуға қарсы заңға бағындырады

Криптоға ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) стандарттарды енгізуде жаңа ештеңе болмаса да, Үндістан үкіметі барлық мүдделі тараптарды талаптарды орындау міндеті туралы хабардар ету туралы шешім қабылдады ...

Уран хакері екі жылдан кейін 50 миллион долларды тонайды

2021 Uranium Finance хакерімен байланысты әмияндардың бірі ақыры қайта оянып, Tornado Cash-қа 2250 ethereum(ETH) (~$3.35 миллион) аударды. Хакердің мекенжайы 0xC47BdD0A852a88...

Сингапур До Квонның Terraform зертханаларын зерттеп жатыр, жоба құлағаннан бері $100 миллион ақшаны жылыстады ⋆ ZyCrypto

Жарнама Сингапур криптовалютадан қашқын елде жоқ деп санайды. ӘКК өткен айда Квонды және оның компанияларын ақшаны жылыстатты деп айыптап, сотқа берді....

FTX бұрынғы директоры алаяқтық, ақшаны жылыстату және АҚШ-тың науқанды қаржыландыруды бұзғаны үшін айыпты деп таныды - Bitcoin News

Шамамен 11 күн бұрын FTX инженерлік бөлімінің бұрынғы директоры Нишад Сингх федералды прокурорлармен кінәсін мойындау туралы келісім жасау үшін жұмыс істеп жатқаны туралы хабарланған. Сейсенбіде Сингх өз кінәсін мойындады...

ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы заң жобасының жаңа жобасында өздігінен орналастырылған әмиянға тыйым салынбаған

Бұрын Еуропалық Одақ саясатындағы «хостталмаған әмияндар» деп аталатын өздігінен орналастырылған мекенжайлар қайтадан талқылануда, өйткені Еуропарламент қызметкерлері заң шығарушылар заң шығарушыны қаламайтынын түсіндіргісі келеді...

Құқық қорғау органдары крипто ақшаны жылыстатудың өсуі туралы ескерту

Криптовалюта пайда болғанға дейін заңсыз қорларды «тазалау» әлдеқайда күрделі процесс болды. Соңғы жылдары криптовалюта арқылы ақшаны жылыстату оңайырақ болды. Ақшаны жылыстату заңсыз айырбастауды білдіреді...

«Криптокоролева» жігіті криптода 300,000,000 XNUMX XNUMX долларды жылыстағаны үшін бес жылға бас бостандығынан айырылды

Атышулы «Криптоквинаның» бұрынғы жігіті жүздеген миллион долларды жылыстатқаны үшін бес жылға бас бостандығынан айырылды. Bloomberg Law агенттігінің жаңа есебінде Гилберт Армента, ...

Сенатор Элизабет Уоррен Вашингтонда криптоға қарсы армияны іске қосуда, сала ақшаны жылыстатуға арналған дейді: есеп

Массачусетс сенаторы Элизабет Уоррен криптовалюта кеңістігін реттеу бойынша саяси науқанды алға жылжытуда, ол және оның коалициясы ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіреді деп санайды. Айтуынша...

Уоррен крипто ақшаны жылыстатуға қарсы заң жобасын қайта енгізуге уәде берді

Сенатор Элизабет Уоррен, D-Mass., ол сенатор Роджер Маршаллмен, R-Kan. заң жобасын қайта енгізуді жоспарлап отырғанын айтты, ол ақшаны жылыстатуға қарсы заңдарды криптовалюта экожүйесінің кең ауқымына кеңейтеді...

Ресейлік крипто-валютадан түскен ақшаны жылыстатқаны үшін айыпталған Ресей АҚШ-та кінәсін мойындады - Bitcoin жаңалықтары

Ransomware шабуылдарынан криптовалюталық төлемдерді өңдеді деп айыпталған ресейлік азамат АҚШ-та ақшаны жылыстатқаны үшін кінәсін мойындады. Нидерландыдан экстрадицияланған ер адам...

Фишинг шабуылшысы ақшаны жылыстату мекенжайына тасымалдайды

CertiK Alerts мәліметтері бойынша, крипто қауіпсіздік трекері, «Fake_phishing7064» хакер тіркелгісі жақында Etherscan деректері үшін сыртқы иеліктегі тіркелгіге (EOA) қаражат жіберді. EOA 100 эфирден астам жылжыды...

Silvergate Bank DOJ ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуде ұсталды

Жақында Питер Тильдің негізін қалаушылар қорынан 200 миллион доллар инвестиция алған криптовалюталық несие беруші Silvergate Bank Америка Құрама Штаттарының Әділет министрлігінде (DOJ) тергеуде.

Испания билігі Bitzlato биржасының басшыларын ақшаны жылыстатқаны үшін қамауға алды

Ақпан айында жарияланған оқиғаға сәйкес, Гонконг криптовалюта биржасының Bitzlato бас директоры, сату жөніндегі атқарушы директоры және маркетинг директоры Испанияда ұсталды ...

Бір жылдан кейін: Федералдық тергеушілер сымды алаяқтық пен ақшаны жылыстату үшін NFT жасаушыларына назар аударады.

Біз Squiggles, толыққанды манифестпен бақыланатын NFT rugpull төңірегіндегі оқиғаны алғаш рет жазғанымызға бір жыл болды. NFT нарығы осы уақыттан бері көп нәрсені көрді ...

Ұлыбританияның криптофирмаларының 86% ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттарға сәйкес келмейді, FCA анықтайды ⋆ ZyCrypto

Жарнама Жұма күні Ұлыбританияның Қаржылық бақылау органы (FCA) 41 өтініштің тек 300 криптовалюталық фирманың реттеуші тексеруден өткенін анықтады...

АҚШ сенаторы крипто-ақшаны жылыстатуға қарсы күреске назар аударды - Конгрессті, реттеушілерді әрекет етуге шақырады - Bitcoin жаңалықтарын реттеу

АҚШ сенаторы Элизабет Уоррен Конгрессті Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) сияқты реттеушілерді крипто индустриясын тиімді реттеуге және бұзуға мүмкіндік беретін құралдармен қамтамасыз етуге шақырды ...

АҚШ билігі Nab Crypto Exchange негізін қалаушы ақшаны жылыстатуға қарсы

Bitzlato иесі Анатолий Легкодымов ақшаны жылыстатты деген айыппен Майамиде ұсталды. Биржа darknet транзакцияларынан және төлемдік бағдарламалық қамтамасыз ету операцияларынан ақшаны жылыстату үшін пайдаланылды. АҚШ шенеуніктері...

Әйгілі хакерлер тобы Лазарус Harmony қорларын жылыстатуды бастады: Толығырақ

Годфри Бенджамин Лазарус тобы бұзылған қаражатты Harmony Bridge-тен үш биржаға көшірді Кеңірек криптовалюталық экожүйе жалғасып келе жатқан оң баға тенденциясына байланысты ...

Австралия билігі крипто ақшаны жылыстату үшін тым жиі пайдаланылады дейді

Австралиялық құқық қорғау органдары крипто ақшаны жылыстату немесе қаржылық алаяқтықпен айналысқысы келетіндер үшін бірінші құралға айналды деп мәлімдейді. Австралия билігі крипто соғысын шығарды...

Болгарияда криптовалюталық несие беруші Nexo мақсатты түрде ақшаны жылыстату, салықтық бұзушылықтарды тексеруде

«Болгариядағы Nexo кеңселерінің бірінде билік бар, бұл өздеріңіз білетіндей, ЕО (Еуропа Одағы) ең жемқорлыққа ұшыраған ел», - деді Nexo өкілі CoinDesk электрондық поштасында. ...

Сальвадор Чиво әмиянының бағдарламашысы болжамды ID алаяқтық, техникалық және ақшаны жылыстату мәселелері туралы ашады - Bitcoin жаңалықтарымен алмасу

Chivo әмиянының бағдарламашысы Сальвадордың флагмандық криптовалюталық әмиянының бастапқы кезеңдерінде кездесетін әртүрлі мәселелер туралы айтты. Шон Овертон, ол өзін жалдады деп санайды ...

Nexo ақшаны жылыстатуға қатысы бар ма?

Нексо биржасы қиын кезеңдерді бастан өткеруде, өйткені жаңадан шыққан есептер реттеушілер оның кеңселеріне рейд жасағанын айтады. Standart ұсынған мәліметтерде, бірнеше прокурордан тұратын іздеу тобы...