- Хизер «Раззлехан» Морган мен оның күйеуі Илья Лихтенштейн 119,754 жылы Bitfinex криптовалюта биржасына жасалған шабуыл кезінде талан-таражға түскен 2016 XNUMX биткоинді жылыстады деп айыптады.
- Ол сондай-ақ ерлі-зайыптыларға тиесілі салықтың жалпы сомасын есептеу үшін өзінің крипто әмияндары мен айырбастау шоттарына толық қол жеткізгісі келеді.
12 қыркүйекте сотқа Морган, Бернхэм және Горохов, PLLC адвокаттары өтініш берді, олар егер Морганның әмиянына көзқарасы сот талқылауына дейін бұзылса, сот шешімін іздеді.
Морган ханым өзіне тиесілі салықтардың жалпы санын анықтау үшін крипто активтерінен түсетін кірісті бағалау үшін белгілі бір криптовалюта әмияндарына қол жеткізуі керек. Өтініш беруші бұл мәселе бойынша үкіметпен сөйлесті және үкімет Морган ханымның осы мәліметтерге жүгіну талабын мойындайды », - делінген петицияда.
Құжатқа сәйкес, үкімет өтінішті қабылдады.
Петицияда одан әрі сотқа дейінгі босату ережелері Морганды криптографиялық транзакциялармен айналысуды шектейтіні айтылған. Сонымен қатар, бұл ереже Морган ханымға тек крипто-шоттарға кіруге тыйым салмайтын сияқты. Бұл шоттарға қол жеткізу транзакцияларға баруға жақын ».
Осылайша, Морган ханым сотты оған салықтың жалпы сомасын есептеудің шектеулі мақсаттары үшін оның крипто әмиянына және айырбас шоттарына қол жеткізуге рұқсат етілгенін сыпайы түрде түсіндіруге шақырады », - делінген петицияда.
Морган ақпан айында кепілге жіберілді
2022 жылдың ақпанында Морган мен Лихтенштейн АҚШ-та күшпен қамауға алынды. Екеуі де 2016 жылы Bitfinex-ке жасалған шабуылға сілтеме жасай отырып, ақшаны жылыстатуды жоспарлады деген айып тағылды. Шабуыл кезінде шамамен 120,000 XNUMX биткоин тоналды.
2016 жылы талан-таражға түскен биткоин шамамен 71 миллион долларға бағаланды, бірақ сол кезден бастап крипто индустриясындағы өрескел табыстарды көріп, ерлі-зайыптылар тұтқындалған ақпанда оның құны 4 миллиард доллардан астам болды.
Ақпан айында біраз тыңдаудан кейін Морганға 8 миллион доллар көлемінде кепіл берілді, бірақ Лихтенштейн әлі де қамауда қалды. Күштер сондай-ақ сотты күткендіктен, кінәлілердің криптографиялық әрекетке баруын шектеді. Егер ерлі-зайыптылардың кінәсі анықталса, олар 25 жылға бас бостандығынан айырылады.
Шамамен алты айдан кейін Морган Twitter-ге қазір ол крипто немесе кез келген NFT жобаларына қатысы жоқ деп жауап берді.
Стив Андерсон - австралиялық крипто-энтузиас. Ол 5 жылдан астам уақыт бойы менеджмент және сауда саласындағы маман. Стив крипто-трейдер ретінде жұмыс істеді, ол орталықсыздандыру туралы білуді, блокчейннің шынайы әлеуетін түсінуді ұнатады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/