Хизер «Раззлехан» Морган, күйеуі Илья Лихтенштейнмен бірге 119,754 XNUMX ақшаны жылыстады деп айыпталған. Bitcoin 2016 жылы Bitfinex криптовалюта биржасын бұзу кезінде ұрланған, ерлі-зайыптылардың салық міндеттемелерін есептеу үшін өзінің крипто әмияндары мен айырбастау шоттарына кіруге рұқсат сұрады.
Ішінде сотқа беру 12 қыркүйекте Морганның адвокаты Burnham & Gorohov, PLLC соттан Морганның әмияндарына қол жеткізуі сотқа дейінгі шарттарды бұзатын-болмайтынын анықтауды сұрады.
«Өзінің салық міндеттемесін анықтау үшін Морган ханым криптовалюта активтерін сатудан түсетін кірісті есептеу үшін арнайы криптовалюталық әмияндарға қол жеткізуі керек. Төменде қол қойған адвокат бұл мәселені үкіметпен талқылады және үкімет Морган ханымның бұл ақпаратқа қол жеткізу қажеттілігін түсінеді», - делінген құжатта.
Құжатқа сәйкес, үкіметтің өтінішке қарсылығы жоқ.
Өтініште сотқа дейінгі босату шарттары Морганға криптографиялық транзакциялармен айналысуға тыйым салатыны және «бұл жағдай Морган ханымның тек криптовалюталық шоттарға қол жеткізуіне кедергі келтірмейтін сияқты, бірақ мұндай шоттарға қол жеткізу транзакцияларға қатысуға бір қадам қалды» делінген.
«Сондықтан, Морган ханым осы соттан оның салық міндеттемесін есептеудің шектеулі мақсаттары үшін криптовалюта әмияндарына қол жеткізуге және айырбастауға рұқсат етілгенін түсіндіруді құрметпен сұрайды», - делінген өтініште.
Сотты күтуде
АҚШ билігі тұтқындалды Морган мен Лихтенштейн осы жылдың ақпан айында ерлі-зайыптыларды 2016 жылы Bitfinex-ті бұзып, 120,000 XNUMX биткоин ұрланғанына байланысты ақшаны жылыстату үшін қастандық жасады деп айыптады.
Ол кезде ұрланған биткоин шамамен 71 миллион долларды құрады, бірақ содан бері крипто нарықтарындағы жабайы табыстарды ескере отырып, ол ерлі-зайыптылар тұтқындалған ақпанда 4 миллиард доллардан астам бағаланды.
Ақпандағы алғашқы тыңдаулардан кейін Морган болды 8 миллион доллар кепілдікке босатылды, ал Лихтенштейн қамауда. Билік сотты күтіп тұрған ерлі-зайыптыларға криптографиялық қызметпен айналысуға тыйым салды. Сот арқылы кінәлі деп танылса, ерлі-зайыптылар 25 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Морган тамыз айында Twitter-дегі алты айлық үнсіздігін бұзды мемлекет оның енді криптографиялық немесе өзгермейтін токенге қатысы жоқ (NFT) жобалар.
Крипто жаңалықтарынан хабардар болыңыз, кіріс жәшігіңізде күнделікті жаңартуларды алыңыз.
Дереккөз: https://decrypt.co/109573/alleged-bitcoin-launderer-razzlekhan-wants-access-crypto-wallets-tax-purposes