Bitcoin ATM компаниясы, S&P Solutions және оның үш басшысына бірқатар заңсыз әрекеттердегі рөлдері және лицензиясыз криптовалюталық дүңгіршектерді басқарғаны үшін айып тағылды. Компанияның Огайодағы дүңгіршектері крипто алаяқтарының құрбандарынан түскен ақшадан пайда көреді деп айтылды. Америка Құрама Штаттарының Құпиялық қызметінің Кибералаяқтық және ақшаны жылыстату жөніндегі жұмыс тобы бұл істі тергеп жатыр.
Биткоин технологиясы бойынша компания Американың Bitcoin ретінде жұмыс істеді. Үш басшы: негізін қалаушы Сонни Мерабан, Мерабанның әкесі және компанияның менеджері Реза Мерабан және адвокат Уильям Суриано 50-ден астам айыппен айыпталды. Bitcoin ATM компаниясына және оның басшыларына қарсы айыптауды Куяхога округінің үлкен қазылар алқасы қайтарды.
Ол сөз байласу, сыбайлас жемқорлық әрекетке бару, салық салу және қылмыстық құралдарды иелену үшін бір айып, құжаттарды бұрмалау үшін бес айып, ұрланған мүлік үшін сегіз айып және лицензия талаптарын және қаржылық талаптарды бұзғаны үшін 33 айыпты қамтиды.
АҚШ Құпиялық қызметінің жауапты арнайы агенті Блейн Форшен олардың тергеуінен алынған түсініктерді ашты. Ол Bitcoin банкоматтарын іске қосқаннан кейін көп ұзамай Американың биткоиніне қарсы шағымдар пайда бола бастағанын атап өтті.
Тергеу деректері бойынша, Американың биткоині көптеген «нормативтік кепілдіктер мен Огайодағы қаржылық сәйкестік талаптарын» елемейді. Ол компанияның криптовалютаны аудару процесіндегі рөлін бұрмалағанын айтты. Ол ақшаны жәбірленушілерден алаяқтарға ұсталмай немесе бақылаусыз көшіруге көмектесетін жол ретінде әрекет етті.
Компанияның Bitcoin бастап Банкоматтар Огайо штатында лицензияланбаған, оның ақша аудару мүмкіндіктерін бұрмалауы және аймақтағы ережелердің болмауы фирманы алаяқтар үшін қолайлы нұсқаға айналдырды.
Сәйкессіздік Bitcoin банкоматтарын таңдаулы таңдауға айналдырды
Куяхога округі прокуратурасының экономикалық қылмысқа қарсы бақылаушысы Эндрю Рогальски компанияның ақшаны жылыстатуға қатысты талаптарға сәйкес келмейтінін түсіндірді. Бұл оларға жәбірленушілерден заңсыз қаражат пен төлемдер алуға және оны қылмыскерлер үшін жылыстатуға мүмкіндік берді. Бұл жағдай АҚШ-та және бүкіл әлемде өзгеріссіз қалды.
Бірнеше адамды шақыра отырып, ол бүкіл әлем бойынша алаяқтар, қарақшылар және ұйымдасқан қылмыстық топтар Американың биткоиніне сәйкестік пен лицензияның жоқтығын пайдаланатынын айтты. Криптовалюта – жаңа дамып келе жатқан сала, бірақ олармен күресу туралы заңдар жаңа емес. Крипто - бұл капитал мен қаражат болғандықтан, ақша аудару Огайо штатында компанияда болмаған лицензияны талап етеді.
Алаяқтардың қауіпсіз өтуін жеңілдетумен қатар, компанияның комиссиясы да бар деп айтылды. Тергеу Америкадағы биткоин әрбір транзакциядан 20% алғаннан кейін пайда тапқанын анықтады. Мәмілелер заңды немесе заңсыз болғанына қарамастан, компанияның кесімі өзгеріссіз қалды.
Тергеушілер бұл компанияға 3.5 жылға дейін шамамен 2021 миллион доллар пайда әкелгенін айтты. Тергеу барысында осындай 52-ге жуық банкомат тәркіленді. Олардың көпшілігі Лоррейн мен Куяхога аймағындағы жанармай құю станцияларында орнатылды.
Америкадағы биткоин - белгілі Bitcoin банкомат компаниясы ретінде Америка Құрама Штаттарындағы көрнекті атау. Оның елдегі 2,600 штатта 35-ден астам криптографиялық банкоматтары бар. Бұл төртінші ірі криптовалюта банкоматы компаниясы.
Нэнси Дж. Аллен криптовалюта әуесқойы және криптовалюталар адамдарды өздерінің банктері болуға және дәстүрлі ақша айырбастау жүйелерінен бас тартуға шабыттандырады деп санайды. Оны блокчейн технологиясы және оның жұмысы да қызықтырады.
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/