Bitcoin of America, Bitcoin технологиялық фирмасы және оның үш басшысына Огайо штатында криптовалюталық алаяқтық құрбандарынан әдейі пайда көрген 50-ден астам лицензиясыз криптовалюта дүңгіршектерінің жұмысына байланысты ақшаны жылыстату, қастандық жасау және басқа қылмыстар үшін айып тағылуда. S&P Solutions ретінде жұмыс істейтін фирма алаяқтық орын алған сайын 20% аударым ақысын қалтасына басып отырды және олардың алаяқтық жасағанын білгеннен кейін де мұны жалғастырды.
Прокурор Эндрю Рогальскидің айтуынша, романтикалық алаяқтар, құқық қорғау органдарына еліктеушілер және «робокалдар» пайдаланушылардың крипто-әмияндарынан ақша аудару үшін фирма жүйелерінде ақшаны жылыстатуға қарсы қорғаныстың жоқтығын пайдаланды. Бұл алаяқтар көбінесе егде жастағы немесе басқа да осал жәбірленушілерге Американың Bitcoin банкоматтарына арнайы баруға, өздерінің жинақ шоттарынан немесе 401 мың теңгеден алған ақшаны алуға және BTC орнына қолма-қол ақшаны машинаға салуға бағыттады. әмиян олардыкі деп санайды, бірақ оны басқара алмайды.
Баспасөз мәслихатында Рогалски «бұл банкоматтар алаяқтар үшін дайын» деп түсіндірді және олар көбінесе егде жастағы немесе басқа да осал жәбірленушілерді пайдаланатынын айтты. Бір жағдайда, егде жастағы джентльмен осы алаяқтықтан бір сағаттан аз уақыт ішінде қауіпті дүңгіршектердің біріне үш транзакцияда 11,250 XNUMX доллар жоғалтты.
Фирма мен оның басшылары дүңгіршектерді ақша аудару лицензиясынсыз басқарған және мемлекеттік органдарға олардың бизнесінің сипатына қатысты жазбаша жалған ақпарат беру арқылы осылай істей алған. Билік өткен аптада 52 Bitcoin банкоматын тәркілеген, бірақ фирманың Огайо және басқа штаттарда көбірек бар. Америкалық биткоин 3.5 жылы осы заңсыз дүңгіршектердегі қолма-қол ақшадан 2021 миллион доллар пайда тапты, деді Рогалски.
Шенеуніктердің пайымдауынша, фирма 2018 жылдан бері жұмыс істеп, нормативтік қорғау шаралары мен қаржылық талаптарды орындаудан жалтарып келеді. Фирма мен оның басшыларына қатысты тергеуді Америка Құрама Штаттарының Құпиялық қызметінің кибералаяқтық және ақшаны жылыстатуға қарсы жұмыс тобы басқарды.
Бұл айыптау ФБР-нің Майами далалық кеңсесі қазан айында криптовалюта банкоматтары алаяқтар үшін «шошқа сою» алаяқтықтарының өсу үрдісінде құрбандарды алдау үшін танымал құралға айналғанын ескерткеннен кейін шықты. Ол осал адамдарды алаяқтық әрекеттерден қорғау үшін криптовалюта индустриясында дұрыс реттеу мен сәйкестіктің маңыздылығын көрсетеді.
Дереккөз: https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks