BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбхани жергілікті заңгер ретінде Үндістанда биткоиннің жетіспеуі туралы шағым түсірді. 

Үндістан билігі қазір BitConnect негізін қалаушы Сатиш Кумбханидің есімі шағымда пайда болғаннан кейін іздеп жатыр. Жергілікті заңгер Пунаның оңтүстік-батысындағы алғашқы ақпарат есебі (FIR) деп аталатын шағымда Кумбхани туралы айтты. Пунада тұратын заңгер өзінің шағымында 220 миллион рупий (420 миллион доллар) тұратын 5.2-ға жуық биткоин жоғалтқанын айтты. Ер адамның айтуынша, ол ақшаны бірнеше криптовалюталық инвестициялық платформалар арқылы жоғалтқан. 

BitConnect негізін қалаушы Үндістанда іздейді

BitConnect негізін қалаушымен қатар адвокат өзінің FIR-де тағы алты есімді атады. Полиция шағымдардың фактілерін тексергеннен кейін FIR дайындады, яғни құқық қорғау органы бұл мәселе бойынша тергеуді бастады. Шағымданушының айтуынша, ол өзінің бастапқы инвестициясы мен кірісінен алданып қалған. Кумбхани оның бастапқы инвестициясы 54 биткоин болды, ал кірістер 166 BTC болды. Ол 2016 және 2021 маусым аралығында крипто-инвестициялық платформаларға кірісті қайта инвестициялауға мәжбүр болды деп мәлімдеді. Үнді экспрессы, полиция бұл іс бойынша ешқандай қамауға алған жоқ. 

BitConnect 2017 жылдың ортасында қатты болған бастапқы монета ұсынысының (ICO) шуынан ләззат алды. Криптографиялық хаттама BCC токендері арқылы пайыздық кірістің 10% төлеп, инвесторлардан миллиардтаған доллар өндірді. BitConnect тіпті басқаларға сілтеме жасайтын инвесторларға көбірек артықшылықтар ұсынды. Ақпан айында АҚШ Әділет министрлігі өткен жылдың қыркүйегінде оны сотқа берген Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға (SEC) қосымша Кумбханиге қылмыстық айып тақты. ӘКК атқарушы билік BitConnect үшін алаяқтық жолмен 2 миллиард доллардан астам қаражат жинағанын айтты. DOJ қылмыстық айыптауы ӘКК оны айыптағаннан кейін бір жылдан аз уақыт өткен соң келді. Әділет министрлігі Кумбхани АҚШ-тағы инвесторлар көп ақша жоғалтқан 2.4 миллиард долларлық Понци схемасына қатысқан деп мәлімдеді. Алайда ол жоғалып кетті. 

Кумбханидің қайда екені белгісіз

Бұл туралы 28 ақпанда ӘКК хабарлады өтініш беру Кумбхани Үндістаннан жоғалып кеткен болуы мүмкін, өйткені оның қайда екені белгісіз. 

«2021 жылдың қазан айында Комиссия Кумбханидің Үндістаннан басқа шет елдегі белгісіз мекен-жайға қоныс аударғанын білді. Қараша айынан бастап Комиссия Кумбханидің мекенжайын анықтау мақсатында сол елдің қаржылық реттеуші органдарымен кеңесіп жатыр. Дегенмен, қазіргі уақытта Кумбханидің орналасқан жері белгісіз және Комиссия оны табу әрекетінің қашан сәтті болатынын айта алмайды.

Қазірдің өзінде BitConnect бұрынғы промоутері Гленн Аркаро алаяқтық бойынша айыпты мойындады. Ол Понци схемасындағы басқа басшылармен сөз байласқанын мойындады және DOJ растады. Есепте Әділет департаменті Аркаро BitConnect-ке қатысты ауқымды қастандыққа қатысқанын мойындады. Департаменттің мәліметінше, бұл схема бұрын-соңды қылмыстық жауапкершілікке тартылған ең үлкен криптографиялық алаяқтық болып табылады. 

Келесі Bitcoin жаңалықтары, Blockchain жаңалықтары, Cryptocurrency жаңалықтары, жаңалықтар

Ибукун - аудиторияның барлық түрлеріне жету үшін күрделі емес сөздерді қолданып, тиісті ақпаратты беруге мүдделі крипто/қаржы жазушысы.
Жазудан басқа, ол өзі тұратын Лагос қаласындағы фильмдерді көруді, тамақ пісіруді және мейрамханаларды зерттеуді ұнатады.