Bitzlato басшылары Еуропада қамауға алынды, биржада 1 миллиард еуроны жылыстады, Europol дейді - Bitcoin жаңалықтарымен алмасу

Еуропалық құқық қорғау органдары Bitzlato крипто биржасының атқарушы командасының тағы төрт мүшесін ұстады, деп хабарлады Europol. Полиция агенттігінің мәліметінше, платформа арқылы өңделген қаражаттың жартысына жуығы әртүрлі қылмыстық әрекеттермен байланысты.

Bitzlato аға басшылығы Еуропаға бағытталған, биржа инфрақұрылымы жойылды

Бірқатар Еуропа елдерінің құқық қорғау және сот органдарының қатысуымен криптовалюта алмасуына қарсы халықаралық тергеу аясында жақында ғана құлатылған Бицлатоның жоғары лауазымды басшылары ұсталды.

Құқық қорғау саласындағы ынтымақтастық жөніндегі Еуропалық Одақ агенттігі жариялаған пресс-релизге сәйкес (Европол) дүйсенбіде АҚШ пен Франция бастаған операцияға Бельгия, Кипр, Португалия, Испания және Нидерланды да қатысты.

Гонконгта тіркелген монета сауда алаңы ірі көлемдегі қылмыстық кірістерді жылыстатуға көмектесті деген күдікке ие, деп атап өтті агенттік. Өткен аптада АҚШ жариялады Майамиде оның құрылтайшысы және негізгі иесі, Қытайда тұратын Ресей азаматы Анатолий Легкодымовтың қамауға алынуы. Оның Франциядағы цифрлық инфрақұрылымы да жабылды.

Битцлатоның негізгі әкімшісі деп есептелген Легкодымовтан басқа Еуропада осы уақытқа дейін тағы төрт адам ұсталды. Олардың арасында Испанияда тұтқындалған биржаның бас директоры, қаржы директоры және маркетинг директоры және Кипрде қолына кісен салынған тағы бір адам, Europol олардың жеке басын ашпай-ақ егжей-тегжейлі айтты.

Полиция сегіз үйде тінту жүргізді, оның жартысы Испанияда, АҚШ-тағы бір мекенжайда, екеуі Португалияда және біреуі Кипрде. Құны 18 миллион еуро (19.5 миллион доллар) криптовалютасы бар әмияндар, көліктер мен электрондық жабдықтар тәркіленді және басқа биржалардағы 100-ден астам шот жабылды, жалпы сомасы 50 миллион еуро.

Битцлато транзакцияларының жартысына жуығы қылмыспен байланысты, Europol мәлімдейді

Орыс тілді нарықтан тыс аз танымал Bitzlato жаһандық деңгейде жұмыс істеді, Europol цифрлық валюталарды, соның ішінде биткоин, эфир, литекоин, биткоин кэш, сызықша, догекоин және тетерді рубльге жылдам айырбастауға көмектесті. Келтірілген бағалауларға сәйкес, платформа жалпы сомасы 2.1 миллиард еуроны құрайтын активтерді алды.

«Криптографиялық активтерді фиат валюталарына айырбастау заңсыз болмаса да, киберқылмыстық операторларға жүргізілген тергеулер платформа арқылы қылмыстық активтердің үлкен көлемі өтіп жатқанын көрсетті», - деп атап өтті агенттік:

Талдау Bitzlato арқылы айырбасталған активтердің шамамен 46%, шамамен 1 миллиард еуроның қылмыстық әрекеттермен байланысы бар екенін көрсетті.

Күдікті транзакциялардың көпшілігі АҚШ Әділет департаментінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) санкциялаған ұйымдармен, ал қалғандары әртүрлі қылмыстармен, соның ішінде алаяқтық және төлемдік бағдарламалық қамтамасыз ету шабуылдарымен байланысты болды.

Europol мәліметтері бойынша 1.5 млн BTC Bitzlato пайдаланушылары мен Darknet нарығы Hydra арасында транзакциялар жасалды жабылды сәуірде, 2022. 18 қаңтарда АҚШ шенеуніктері Bitzlato-ның жойылуын «халықаралық криптовалютамен күресу шарасы» арқылы жасалған «крипто қылмысына соққы» деп сипаттады.

Жақын арада Бицлато ісі бойынша тағы да тұтқындаулар күтесіз бе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде тақырып бойынша өз ойларыңызбен бөлісіңіз.

Любомир Тассев

Любомир Тасев – Шығыс Еуропадағы технологияны жақсы меңгерген журналист, Хитченстің: «Жазушы болу – мен не істеп жатқанымнан гөрі, сол сияқтымын» деген сөзін ұнатады. Крипто, блокчейн және финтехтен басқа, халықаралық саясат пен экономика шабыттың тағы екі көзі болып табылады.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com