Бразилияның федералды полициясы Colossus операциясын бастады, оған 6 криптовалюта биржасы тартылды - Биткоин жаңалықтарын реттеу

Бразилияның федералды полициясы мен Бразилияның салық органы елдің төрт штатында криптовалюталық биржаларға, арбитраж агенттеріне және жалған компанияларға қарсы жүздеген сот бұйрығын орындаған «Колосс операциясының» соңғы кезеңін бастады. Бұл операцияға 158 мемлекеттік қызметкер, оның ішінде 130 федералды полиция қызметкері тартылып, алты криптовалюта биржасы мен төрт форекс институтын іздеу және тәркілеу туралы бұйрықтарды орындады.

Крипто ақшаны жылыстату операцияларын тоқтату үшін Colossus операциясы басталды

22 қыркүйекте Бразилияның Федералдық полициясы Бразилияның салық органының көмегімен төрт жылдан астам тарихы бар «Колосс» операциясының соңғы кезеңін бастады. Ұйымдар алты криптовалюталық биржаға, төрт форекс операторына және ақшаны жылыстату операцияларына көмектесті деген күдікпен арбитраж агенттеріне бағытталған 100-ден астам сот бұйрығын орындады.

Елдің төрт штатында, соның ішінде Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паоло және Санта-Катаринада екі қамауға алу ордері мен 130 іздеу және тәркілеу туралы бұйрықтарды жеткізіп, Колосс операциясына 37 федералды полиция қызметкері қатысты. Бұл шараға Бразилияның салық органының 28 қызметкері де жұмылдырылды.

Қылмыскерлер криптовалюталық активтерді ақша аудару жүйесі арқылы ақшаны жылыстату үшін пайдаланды деген болжам бар. Федералды полиция таратқан пресс-релизге сәйкес, күдікті айырбастау операциялары кезінде 391 миллион долларға жуық ақша аударылған. Федералды полиция мәлімдеді:

Мұндай ресурстар экономикалық және қаржылық мүмкіндіктері жоқ, ресми қаржы жүйесі арқылы, қабықша компаниялары арқылы еніп, айналымда болды және шетелде пайдалануға болатын криптоактивтерге айырбасталғанға дейін транзиттік шоттардан өтті.

Modu Operandi және ұқсас операциялар

Билік үш топ болған деп есептейді қатысады осы қылмыстық әрекетте. Бірінші топ АҚШ, Сингапур және Гонконг сияқты елдерде криптовалюта активтерінің көп мөлшерін сатып алған жоғары деңгейдегі арбитраж агенттерінен құралған. Екінші топ – делдал қызметін атқарған криптовалюта биржалары.

Үшінші топ осы криптовалюта активтерін сатып алған жалған компаниялар мен жеке тұлғалардан тұрады, клиенттердің көпшілігі криптовалюталарды сатып ала алмайды. Олардың арасында қайтыс болғандар, көмек көрсету бағдарламасына енген адамдар және 90 жастан асқан қарттар бар. Бұл жалған компаниялардың 1,300-ден астамын бір есепші басқарған.

Бұл операция сияқты басқалармен қатар елдегі ең үлкен криптоға байланысты операциялардың бірі. Криптос және операция Комплаенс, өткен жылы үкімет күштері өлтірген.

«Колос» операциясы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.

Серхио Гощенко

Серхио - Венесуэлада орналасқан криптовалюталық журналист. Ол 2017 жылдың желтоқсан айында бағаның көтерілуі орын алған кезде криптосфераға кіріп, ойынға кеш келдім деп сипаттайды. Компьютерлік инженерия білімі бар, Венесуэлада тұратын және әлеуметтік деңгейде криптовалюта бумының әсеріне ұшыраған ол басқа көзқарасты ұсынады. крипто табысы туралы және оның банктен босатылған және қызмет көрсетілмегендерге қалай көмектесетіні туралы.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Джоа Соуза / Shutterstock