Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) Корнелиус Йоханнес Стейнберг пен оның Mirror Trading International (MTI) компаниясын алаяқтық және тіркеуді бұзу үшін айыптады.
Оңтүстік Африканың сауда компаниясы а шағым 30 жылдың 2022 маусымында CFTC ұсынған, ол Стейнберг MTI-ны 1.7 миллиард доллардан асатын әлемдік валюталық тауар пулын басқару үшін іске қосты және пайдаланды деп мәлімдейді.
Пулға қатысу үшін пайдаланушылар биткоинді сатып алу керек болды, пулға қатысу үшін басқа валюталар қабылданбайды. Шағымда бұл жоба биткоинға қатысты ең үлкен алаяқтық схема болып табылады (BTC) кез келген CFTC жағдайында.
Сол шағымда Стейнберг Mirror Trading International көп деңгейлі маркетингтік схема ретінде жұмыс істеген кезде 18 жылдың 2018 мамыры мен 30 жылдың 2021 наурызы аралығында орын алған алаяқтық әрекетті де атап көрсетеді. Стейнберг әлемдік валюталық тауар пулы арқылы қоғамдық мүшелерден Bitcoin сұрау үшін әлеуметтік медиа мен бірнеше веб-сайттарды пайдаланды.
Тауар пулы келісім-шартқа құқығы бар қатысушылар (ECP) болып табылмайтын пайдаланушылармен левереджді негізде биржадан тыс бөлшек шетел валютасын саудалады деп болжанады. Айыпталушылар бұл сауда-саттық жеке сауда «боты» немесе бағдарламалық қамтамасыз ету бағдарламасы арқылы жасалған деп жалған мәлімдеген.
Осы кезеңде Стейнберг Америка Құрама Штаттарында орналасқан және одан да көп әлемнің басқа бөліктерінде орналасқан шамамен 29,421 1.7 ECP емес тауарлар пулына қатысу үшін кем дегенде 23,000 XNUMX Bitcoin (құны XNUMX миллиард доллар) қабылдады. Бұл жауапкер талап етілгендей тауар пулының операторы ретінде тіркелмегеніне қарамастан жүзеге асырылды.
Стейнберг мұны жеке өзі де, Mirror Trading International атынан да жасады деген болжам бар. Айыпталушылар пул мүшелерінен алған барлық биткоин тікелей немесе жанама түрде қандай да бір жолмен дұрыс емес иеленді.
Дереккөз: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/