CFTC 1.7 миллиард доллар тұратын биткоинмен байланысты ең үлкен алаяқтық схемасын басқарады

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC), АҚШ федералды реттеуші агенттігі Оңтүстік Африка азаматы мен жаһандық валюталық тауар пулын BTC-де шамамен 2 миллиард доллар тұратын алаяқтық пен тіркеуді бұзды деп айыптады.

Алаяқтық схема биткоинмен 1.7 миллиард долларды құрады

А айтуынша баспасөз хабарламасы бейсенбіде (30 жылғы 2022 маусым) CFTC Техастың Батыс округіндегі АҚШ округтік сотында Корнелиус Йоханнес Стейнберг пен Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) компанияларына қарсы азаматтық сот ісін шығарды.

Американдық реттеуші MTI-ді басқарған Стейнберг 2018 жылдың мамыры мен 2021 жылдың наурызы аралығында халықаралық алаяқтық көп деңгейлі маркетингтік схемаға қатысқан деп мәлімдейді.

CFTC шағымына сәйкес, оңтүстік африкалық MTI басқаратын тауар пулына қатысу үшін әлеуметтік медиа және әртүрлі веб-сайттар арқылы жеке тұлғалардан биткоин сұрады. Реттеуші инвесторлардың келісім-шартқа қатысушылар (ECP) құқығы жоқ екенін атап өтті.

Кейіннен Стейнберг кезең ішінде ең аз дегенде 29,421 1.73 BTC алды, оның құны сол уақытта 598 миллиард доллардан асатын (қазір биткоиннің ағымдағы бағасы бойынша 23,000 миллион доллар). Бір ғана Америка Құрама Штаттарынан XNUMX XNUMX-ға жуық қатысушы келді. Алайда MTI CFTC-те тіркелмеді.

Сонымен қатар, реттеуші бұл істі «кез келген CFTC ісінде айыпталған биткоинге қатысты ең үлкен алаяқтық схема» деп сипаттады. Жеке пресс-релизде CFTC комиссары Кристин Джонсон айтты:

«Форекспен сауда жасаудың орнына, Жауапкерлер пул қаражатын заңсыз пайдаланды, олардың саудасы мен өнімділігін бұрмалады, жалған шот туралы мәлімдемелер берді, сондай-ақ сауда-саттық жүргізілетін жалған брокер құрды және тұтастай алғанда пулды Понци схемасы ретінде басқарды».

CFTC криптоның бас реттеушісі болуға ұмтылады

Сонымен қатар, Стейнберг қазір Оңтүстік Африканың құқық қорғау органдарынан қашып кеткен, бірақ жақында Бразилияда INTERPOL тұтқындау ордері бойынша ұсталды.

Баспасөз хабарламасында былай делінген:

«CFTC алданған инвесторларға толық өтемақы төлеуге, заңсыз жолмен алынған кірістерді қайтаруға, азаматтық ақшалай айыппұлдарға, тұрақты тіркеуге және саудаға тыйым салуға және болашақта Тауар биржасы туралы заң мен CFTC ережелерін бұзуға қарсы тұрақты ескерту жасауға ұмтылады».

Алайда, федералды реттеуші жәбірленушілер өз қаражаттарын қайтара алмауы мүмкін екенін ескертті, өйткені айыпталушылардың өтеу үшін қаражаты немесе активтері болмауы мүмкін.

Соңғы жағдай CFTC екі адамға айып тағылған соң бір айдан кейін орын алды іске қосылған инвесторларды 44 миллион долларға алдаған алаяқтық схема. Айыпталушылар сонымен қатар CFTC тіркеуінсіз тауар пулын басқарған.

Жақында есеп by cryptopotato, CFTC криптовалюта индустриясы үшін негізгі реттеуші орган болуға ұмтылады.