CFTC 1.7 миллиард доллардан астам биткоиндік алаяқтыққа қарсы Оңтүстік Африка компаниясына қарсы сот ісін жүргізеді

Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) Bitcoin (BTC) бассейнінің операторы Mirror Trading International (MTI) 1.7 миллиард долларлық алаяқтыққа қатысты сотқа шағым түсірді. CFTC Оңтүстік Африкада орналасқан Bitcoin компаниясының бас директоры Корнелиус Йоханнес Стейнберг клиенттердің қаражатын заңсыз иемденді деп айыптайды. Бұл істі «биткоинге қатысты ең үлкен алаяқтық схемасы» ретінде сипаттай отырып, АҚШ реттеушісі Стейнберг 29,421 23,000 американдықтан XNUMX XNUMX BTC қабылдағанын айтады.

CFTC одан әрі MTI бас директорының көп деңгейлі маркетингтік схемада пайдалану үшін бүкіл әлем бойынша инвесторлардан BTC қабылдағанын көрсетеді. Нәтижесінде CFTC компаниядан инвесторларға ақшаны қайтаруды сұрайды. CFTC ресми басылымына сәйкес:

«CFTC алданған инвесторларға толық қалпына келтіруді, заңсыз жолмен алынған кірістерді қайтаруды, азаматтық ақшалай айыппұлдарды, тұрақты тіркеуге және саудаға тыйым салуды және болашақта Тауар биржасы туралы заң мен CFTC ережелерін бұзуға қарсы тұрақты ескертуді талап етеді».

Дегенмен, американдық реттеуші үміттенген жәбірленушілерді қалпына келтіру туралы бұйрықтар жоғалған қаражатты қалпына келтіруге әкелмейтінін ескертті. Себебі жауапкерлерде аталған шығындарды жабуға жеткілікті қаражат немесе мүлік болмауы мүмкін.

CFTC мәліметтері бойынша MTI Bitcoin алаяқтығы қалай жүзеге асырылды

CFTC құжатына сәйкес, алаяқтық құрбандары жоғары технологиялық инвестициялық клубқа ақша салып жатырмыз деп есептеген. Бұдан әрі айыптауларда MTI компаниясының Стейнберг платформа алгоритмдерін қолдана отырып, пассивті кірістің ай сайынғы 10% қайтарымын уәде еткені айтылған. Сонымен қатар, CFTC төлем құжаттарында MTI достары мен туыстарына сілтеме жасаған инвесторларға бонустар уәде еткені айтылады.

Сондай-ақ американдық агенттік MTI схемасы шамамен үш жылға созылғанын айтады. Схема 18 жылдың 2018 мамырынан 30 жылдың 2021 наурызына дейін созылды. Сол уақытта схема жалпы сомасы 29,421 1.7 BTC, XNUMX миллиард доллардан астам жинады. CFTC баспасөз хабарламасында:

«Айыпталушылар жасаған шағын сауда тиімсіз болды және олар қатысушылардан қабылданған кемінде 29,421 XNUMX биткоиннің барлығын заңсыз иемденді».

АҚШ-тың көрнекті тауар бақылаушысы сонымен қатар:

«Алаяқтар көбінесе жаңа технологияны, жаһандық қосылымды және өздерінің алаяқтық әрекеттерін жасау үшін тәртіп сақшысының жоқтығын сезінеді».

CFTC Стейнбергтің тиісті ақпаратты ашпағанын және автономды сауда механизмінің бар екендігі туралы өтірік айтқанын анықтады. Сонымен қатар, MTI бас директоры ешқашан тиімді форекс свопын жасамады және жалған шот туралы мәлімдемелерді қолданып, клиенттерді ренжітті. Алайда, 2021 жылдың басында MTI Оңтүстік Африкада банкроттық рәсімдерін және таратуды бастады. Бұл Bitcoin бассейнінің операторы АҚШ пен Оңтүстік Африкада кездескен нормативтік қысымның артуына байланысты болды.

Бір қызығы, Оңтүстік Африканың қаржылық қызметтерді жүргізу органы (FSCA) MTI инвесторларына 2020 жылдың тамыз айында компаниямен байланысты үзуге кеңес берді. MTI-ның ай сайынғы 10% кірісін күмәнді деп сипаттай отырып, FSCA компанияның лицензиясы жоқ екенін айтты.

CFTC мәліметтері бойынша, Оңтүстік Африка азаматы болса да, Стейнберг Интерполдың қамауға алу ордері бойынша жақында Бразилияда ұсталды.

Келесі Bitcoin жаңалықтары, іскери жаңалықтар, Cryptocurrency жаңалықтары, нарық жаңалықтары, жаңалықтар

Толу - Лагода орналасқан cryptocurrency және blockchain энтузиастар. Ол кез-келген адам тым көп мағлұматсыз түсінуі үшін крипто-әңгімелерді жалаң негіздерге бөлуді ұнатады.
Крипто-сюжеттерге терең бойламаған кезде, Толу музыканы ұнатады, ән айтуды жақсы көреді және киноға әуес.