CFTC мұхиттағы «ең үлкен балықты» ұстаған болуы мүмкін. Және одан да көп болуы мүмкін.
АҚШ-тың тауарлық бақылау органы жұма күні оңтүстік африкалық бас директор мен оның компаниясына құны 1.7 миллиард доллардан асатын биткоиндік жалған тауар пулын басқарғаны үшін азаматтық іс қозғағанын хабарлады.
Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы Корнелиус Йоханнес Стейнберг пен Mirror Trading International Proprietary Ltd компаниясына қарсы іс қозғап, жаһандық көпдеңгейлі маркетингтік операция жинақталған барлық биткоинді «игеріп алды» деп мәлімдеді.
Ұсынылатын әдебиеттер | Мета Novi сандық әмиянына балта тастайды
CFTC үшін ең үлкен алаяқтық тергеу
CFTC компанияның мыңдаған адамдардан биткоинді онлайн режимінде тауар пулын басқару үшін сұраған алаяқтық екенін мәлімдеді. биткоинге қатысты ең үлкен алаяқтық ол бұрын зерттеген.
MTI-ның негізгі тұлғасы Стейнберг лицензиясыз тауар пулының жұмысы үшін 29,421 1.7 америкалықтан «және одан да көп дүние жүзінде» құны 23,000 миллиард доллардан асатын XNUMX XNUMX BTC алды, деп хабарлады CFTC.
CFTC MTI 18 жылдың 2018 мамыры мен 30 жылдың 2021 наурызы аралығында шамамен үш жыл жұмыс істеді деп мәлімдейді.
Баспасөз мәлімдемесінде CFTC комиссары Кристин Джонсон:
«Айыпталушылардың шағын сауда қызметі нәтижесіз болды және олар қатысушылардан жиналған кем дегенде 29,421 XNUMX биткоиннің барлығын дерлік заңсыз иемденді».
Джонсонның айтуынша, алаяқтар жиі жаңа технологияларды, дүниежүзілік байланыстарды және «полиция қызметкерінің жоқтығын» пайдаланып, өздерінің қара ниет әрекеттерін жасайды.
MTI-ның талаптары CFTC шағым құжаттарына алдаудың құрбандары жоғары технологиялық инвестициялық клубқа инвестиция салғанына сенгенінің дәлелі ретінде енгізілген.
Стейнбергтің айтуынша, MTI алгоритмдері 10% ай сайынғы инвестицияның кірістілігімен (ROI) «пассивті кіріс» жасайды. Құжаттамаға сүйене отырып, достарыңыз бен отбасыңызға сілтеме жасағандар бонус алды.
BTC жалпы нарықтық капиталы демалыс күндері диаграммасында 364 миллиард долларды құрады Дереккөз: TradingView.com
Бас директор - іздеген адам
Стернбергті Оңтүстік Африка билігі іздеуде, бірақ ол жақында Бразилия Федеративтік Республикасында Интерполдың қамауға алу ордері бойынша қамауға алынды, деп хабарлады CFTC.
Оңтүстік Африка билігі өткен жылы MTI банкрот деп танылғаннан кейін алаяқтыққа қатысты тергеуді бастады.
Стейнберг пен MTI-ға тағылған айыптар агенттік жасаған ең соңғы қадамдар болып табылады, ол мамыр айында криптовалюталық секторды мұқият бақылау үшін қосымша ресурстар бөлетінін мәлімдеді.
Ұсынылатын әдебиеттер | Орталық банктің қарсылығына қарамастан, биткоинді заңдастыруды Мексика сенаторы итермеледі
CFTC осы айдың басында 2017 жылы билікті алдады деген айыппен Gemini Trust компаниясына қарсы сотқа шағым түсірді.
CFTC мәліметтері бойынша, Bitcoin фьючерстік өніміне рұқсат алу үшін криптовалюта биржасы «материалдық тұрғыдан жалған немесе жаңылыстыратын мәлімдемелер» жасады.
Сонымен қатар, CFTC әрекеті адастырған қатысушылар үшін толық өтемақы талап етеді, алаяқтық, азаматтық ақшалай айыппұлдар, тұрақты саудаға және тіркеуге тыйым салулар және басқа жазалар.
Coincu News ұсынған таңдаулы сурет, диаграмма TradingView.com
Дереккөз: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/