Соңғы кездері Ресейдегі ең атышулы понци схемасының негізін салушылардың бірі Финико Біріккен Араб Әмірліктерінде қамауда отыр, деп хабарлайды ресейлік БАҚ. Криптографиялық пирамиданы ұйымдастырушының жақын серіктесі өткен жазда алаяқтық жойылғандықтан Ресей Федерациясынан кетіп қалды.
Біріккен Араб Әмірліктері билігі Ресейдің Финиконың жетекші мүшесін экстрадициялау туралы өтінішін қарайды
Зигмунт Зигмунтович, Ресейдегі ең ірі Понци схемасының негізін қалаушы және жоғары лауазымды өкілі. MMM 1990 жылдары Біріккен Араб Әмірліктерінде (БАӘ) ұсталды, деп хабарлады бейсенбіде ресейлік «Бизнес Онлайн» порталы. Ұсталғанды Ресейдің Бас прокуратурасы растады.
Басылымның мәліметінше, Германия азаматы 24 жастағы жігіт қыркүйектің басынан бері Парсы шығанағы штатындағы түрмеде отыр. Ресей прокурорлары оның ұсталғаны туралы Интерполдың жергілікті бюросы хабардар еткенін хабарлады. Ресей қазірдің өзінде елдің Әділет министрлігіне экстрадициялау туралы өтініш берді, оны қазір Абу-Дабидегі құзырлы органдар қарауда.
Финиконың негізін қалаушы Кирилл Дорониннің 2021 жылдың шілдесінен бері түрмеде отырған тағы екі серіктесі Марат Сабиров пен Эдвард Сабировпен бірге ресейлік құқық қорғау органдары жалған инвестициялық схемаға қатысты қылмыстық іс қозғаған кезде Зигмунтович халықаралық іздеуде болды. Қаржы пирамидасы ыдыраған кезде ер адамдар Ресейден кете алды.
Әзірге Сабировтардың қайда екені белгісіз, Зигмунтовичтің қандай жағдайда ұсталғаны да белгісіз. Бірақ хабардар дереккөздер «Business Online» басылымына оның бұрынғы екі серіктесі оның орналасқан жері туралы қауіпсіздік күштеріне хабарлаған болуы мүмкін екенін айтты.
Қылмыстық іс бойынша айыпталушылар тағы 22 адам, соның ішінде Финиконың жетекші промоутерлері. Олардың арасында екі әйел бар, Лилия Нуриева мен Дина Ғабдуллина, сондай-ақ Финиконың вице-президенті және Дорониннің оң қолы, Илгиз Шәкіров, Понци схемасы негізделген Ресей Татарстан Республикасында қамауға алынған. Өткен қарашада Финиконы ұйымдастырушы куәлік етуді ұсынды оның 44 сыбайласына қарсы.
Ресей Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша, Финико мүшелері мен басшылары пирамидаға кемінде 5 миллиард рубль (80 миллион доллардан астам) тартқан, бірақ шығынның нақты сомасы әлдеқайда көп болуы мүмкін. Ақша Ресейдегі және бұрынғы кеңестік кеңістіктегі бірнеше басқа елдердегі, ЕО елдеріндегі Германия, Австрия және Венгрия, АҚШ және басқа елдердегі алданған инвесторлардан түскен.
Жәбірленушілердің көпшілігінен фантомдық ұйым Finiko басқаратын әмиян мекенжайларына криптовалютаны жіберуді сұрады. сәйкес а есеп Chainalysis блокчейн криминалистикалық фирмасы пирамида 1.5 жылдың желтоқсаны мен 2019 жылдың тамызы аралығында 2021 миллиард доллардан астам биткоин алды. Монеталарды ай сайынғы 800,000%-ға дейін қайтаруға уәде берген адамдар 30 XNUMX депозитке аударған.
Финико ісі бойынша басқа да қамауға алулар күтесіз бе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/