Ресейлік құқық қорғау органдары ерекше жоғары табыс әкелетін үлкен криптографиялық пирамиданы ұйымдастырушылардың соңына түсті. Понци схемасы ұқсас жоба Ресейде, аймақта және одан тыс жерлерде мыңдаған инвесторларды алдап кеткеннен кейін шешілуде.
Полиция Дағыстанда, Ресейде криптовалюта пирамидасының ұйымдастырушыларын тапты
Ресейдің Дағыстан Республикасындағы Федералдық қауіпсіздік қызметі (ФСБ) мен Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері құрбандарға цифрлық активтерге салған инвестициясынан жылына 500%-ға дейін пайда ұсынатын ірі қаржылық пирамиданы ұйымдастырды деген күдікке ілінген адамдарды анықтады.
Ресейлік іскерлік «Коммерсант» газетіне сілтеме жасаған дереккөздерге сәйкес, күдіктілер «Юсра Глобал» жобасының өкілдері, деп хабарлайды Forklog. Алаяқ ұйым Дағыстаннан басқа Ресейдің басқа аймақтарында, Орталық Азиядағы Қазақстан мен Түркияда да өкілдіктерін ашқан.
Басылымның хабарлауынша, биліктің қаңтар айында төрт адамды, олардың барлығы Ресей азаматтары, Понци схемасының артында тұрған деп есептелетін төрт адамды ұстаған. Олар бастапқыда екі ай мерзімге қамауға алынды. Айыпталушылар қомақты айыппұлдың үстіне он жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Алаяқтықты жасағандар цифрлық активтердің құнының баға белгілеулерін жоғарылатып, пирамидаға жаңа қатысушылар салған қаражатты пайдаланып дивидендтер төлеген», - делінген баяндамада. Қалған ақшаны олар өзара бөлісіп, жылжымайтын мүлік сатып алған.
Алдын ала болжам бойынша, жәбірленушілердің шығыны 1 миллиард рубльді немесе жазу кезіндегі ағымдағы валюта бағамы бойынша 10 миллион доллардан асады, деп хабарлады ресейлік газет.
Юсра Глобалға қатысты тергеу туралы жаңалық өткен жылы Ресей билігі елдегі атышулы оқиғадан кейінгі ең ірі қаржылық алаяқтықты құрықтағаннан кейін келді. MMM 1990 жылдардағы пирамида.
Финико, сонымен қатар криптовалюталардың танымалдылығын пайдаланатын Понци схемасы жоғалту жалпы сомасы 4 миллиард долларға дейін. Оның негізін қалаушы Кирилл Доронин — бұрынғы басқа алаяқтықпен байланысқан әлеуметтік медиа әсер етушісі және оның бірқатары сыбайластар қамауға алынды.
Ресей, Украина және бұрынғы кеңестік кеңістіктегі басқа елдердің, ЕО-ға мүше мемлекеттердің және АҚШ азаматтары фантом субъектісіне 800,000 XNUMX жеке крипто депозитін жіберген адамдардың қатарында. Ресейдің басқа республикасы Татарстанда орналасқан пирамида алды Chainalysis мәліметтері бойынша екі жылдан аз уақыт ішінде 1.5 миллиард доллардан астам биткоин.
Сіз ресейлік билік крипто инвестицияларына қатысты басқа қаржылық пирамидаларды нысанаға алады деп күтесіз бе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/