Крипто пайдаланушылары мен биржалары енді Колумбиядағы транзакциялар туралы есеп беруі керек - Дамушы нарықтар Bitcoin жаңалықтары

Колумбия үкіметі биржалар мен жеке тұлғаларды Колумбиядағы ақшаны жылыстатуға қарсы бақылау ұйымы UIAF-қа криптовалюта операциялары туралы есеп беруге мәжбүрлейтін жаңа ережелер шығарды. Транзакциялар онлайн есеп беру жүйесі арқылы хабарлануы керек және биржалар пайдаланушылар жасаған күдікті транзакциялар туралы мерзімді есептерді шығаруға міндетті болады.

Колумбия AML бақылауын күшейтеді

Колумбияда пайдаланушылар мен биржаларды белгілі бір сомадан асатын криптовалюта операциялары туралы есеп беруге бағыттайтын жаңа ережелер бекітілді. 314 қарар 150 доллардан асатын криптовалюталық транзакциялар немесе құны 450 доллардан асатын бірнеше таңбалауыштармен жасалған криптовалюталық транзакциялар Колумбиядағы ақшаны жылыстатуға қарсы бақылау ұйымы UIAF-қа хабарлануы керек екенін белгілейді.

1 сәуірде күшіне енетін бұл жаңа ереже елдегі криптовалюта активтерімен болып жатқан жағдайды бақылауды күшейтуге және осы активтерді байқамай қалу үшін ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру әрекеттерін тоқтатуға тырысады. Осыған байланысты қаулыда:

Виртуалды активтер Колумбияда өздігінен заңсыз болып табылмайтын операциялар болса да, транзакциялардағы анонимдік немесе бүркеншік атқа байланысты заңсыз әрекеттерге несие бере алатындай дәрежеде UIAF-тың араласуына лайық жағдай жасады. олар.

Биржалар сондай-ақ UIAF-ке әдеттен тыс деп саналатын операциялардың және оларды жасаған пайдаланушылардың егжей-тегжейлі тізімін жеткізетін күдікті транзакциялар туралы есеп беруі керек.

Айыппұлдар және реттеуші өзгерістер

Заң сонымен қатар биржалар мен осы директиваларды орындамаған адамдарға айыппұлдарды белгілейді. Егер осы әрекеттерде ақшаны жылыстату анықталса, талаптарға сай келмейтін пайдаланушылар осы қылмыстардан басқа айыппұлдармен бірге 100-ден 400-ге дейінгі ең төменгі айлық жалақыны төлеуге мәжбүр болады.

314 қарарында 2019 жылы биткоиндердің ұлттық нарығы 124 жылы тіркелген сомадан 1.7 есе дерлік 2018 миллион долларға транзакцияларды тіркегенін айтады. Бұл өсім үкіметтің осы нарықтардағы жаңа өтімділікке байланысты осы активтерді заңсыз мақсаттарда пайдалануына алаңдатты. .

Дегенмен, Колумбиядағы мекемелердің крипто қадағалауы салықтық ортаға да жетті. Елдің салық реттеушісі болып табылатын DIAN жақында сауда немесе транзакция үшін криптовалюталарды пайдалануға қатысты салық төлеуден жалтаруды анықтау шараларын қабылдағанын хабарлады.

Колумбиядағы крипто пайдаланушылары мен биржаларына қойылатын жаңа талаптар туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.

Серхио Гощенко

Серхио - Венесуэлада орналасқан криптовалюталық журналист. Ол 2017 жылдың желтоқсан айында бағаның көтерілуі орын алған кезде криптосфераға кіріп, ойынға кеш келдім деп сипаттайды. Компьютерлік инженерия білімі бар, Венесуэлада тұратын және әлеуметтік деңгейде криптовалюта бумының әсеріне ұшыраған ол басқа көзқарасты ұсынады. крипто табысы туралы және оның банктен босатылған және қызмет көрсетілмегендерге қалай көмектесетіні туралы.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons