Демп кіріс пе? Rogue BTC-e биткоинмен 165 миллион долларды жылжытуда

Бір жыл жақын тыныштықтан кейін, BTC-e жалған биржасының биткоиндік қорлары қайтадан қозғалады. Chainalysis, штаб-пәтері Нью-Йоркте орналасқан американдық блокчейн талдау фирмасы есеп шамамен 10,000 миллион доллар тұратын 165 XNUMX BTC аударылды.

Мәмілелердің мақсаты жеке әмияндар, айырбастау депозиттік мекенжайлары және басқа қызметтер болып табылады. Бір қызығы, бұл аударым 2018 жылдың сәуірінен бергі ең үлкен ақшаны алу.

BTC-e 2011 жылдың шілдесінде негізі қаланған және 2017 жылы АҚШ Құпиялық қызметі мен ФБР бірлескен тергеуінің нәтижесінде жабылған крипто биржасы болды. Айыптауларға сәйкес, BTC-e ransomware шабуылдары үшін ақшаны жылыстатуда маңызды рөл атқарған.

NewsBTC ретінде деп хабарлайды, қауіпсіздік зерттеушілері BTC-e барлық төлемдік бағдарламалық қамтамасыз ету төлемдерінің 95% және олардың фиат валюталарына айырбасталуына жауапты деп есептеді.

Ресей азаматы және BTC-e негізін қалаушы Александр Винник сонымен бірге ұрланған 530,000 800,000-нан астам биткоинның XNUMX XNUMX-ын ұрлауға қатысы бар деген болжам бар. Mt. Gox. Францияда екі жыл түрмеде отырғаннан кейін Винник тамыз айында АҚШ-қа экстрадицияланды.

Chainalysis атап өткендей, BTC-e 2017 жылы жабылған кезде әлі де Bitcoin-дің айтарлықтай көлемін ұстады. 2018 жылдың сәуірінде BTC-e өзінің қызмет көрсету әмиянынан 30,000 50-нан астам Bitcoin көшірді. Оның шамамен XNUMX миллион доллары қазір санкцияланған OTC есептегіші Suex-ке кетті.

BTC-e алаяқтары өздерінің биткоиндерін тастағысы келе ме?

Содан бері алаяқтық алмасуды ұйымдастырушылар салыстырмалы түрде тыныш болды. Тек 2021 жылдың қазан айында BTC-e жеке әмияндарға құны 100 миллион доллардан асатын 6-ден астам биткоинді жіберіп, соңында «Ресейге және басқа Шығыс Еуропа елдеріне қызмет көрсететін» бірнеше биржаларға жіберді, деп хабарлайды Chainalysis.

Кешегі транзакция айсбергтің ұшы және ұзағырақ жоспарланған қадам сияқты. BTC-e алаяқтары криптовалюталарды бір ай бұрын шығара бастады. 26 қазанда BTC-e және оның мұрагері алмасу WEX екеуі де ресейлік электронды төлем қызметі Webmoney-ге аз мөлшерде Bitcoin жіберді.

Содан кейін, 11 қарашада BTC-e 100 Bitcoin-ді биржаға жанама түрде аудару арқылы сынақ жүргізді. Табысты болып көрінгеннен кейін, BTC-e кешегі үлкен қадамнан бас тартты.

Chainalysis алаяқтардың жеке әмияндарында шамамен 9,950 1 биткоин қалады деген қорытындыға келді, «ал қалғандары бірнеше делдал арқылы екі ірі биржадағы төрт депозиттік мекенжайға көшірілді. Жоғарыда бейнеленген Exchange XNUMX жағдайында біздің талдауымыз мынаны ұсынады: a ресейлік алмасу осы BTC-e ақшаны жылыстату үшін делдал болған болуы мүмкін».

CryptoQuant бас директоры Ки Янг Джу BTC 2014 Mt. Gox хаккімен байланысты қылмыскерлерден шыққанын растады. «Олар бірнеше сағат бұрын Hitbtc-ке 65 BTC жіберді, сондықтан бұл мемлекеттік аукцион немесе басқа нәрсе емес», - деді ол. Джу биржаны күдікті әрекетке байланысты есептік жазбаны тоқтатуға шақырды.

7 жаста 10,000 XNUMX $ BTC бүгін көшті.

Таңқаларлық емес, бұл ескі биткоиндердің көпшілігі сияқты қылмыскерлерден. Бұл 2014 жылғы Mt. Gox бұзуымен байланысты BTC-e айырбастау әмияны.

Олар 65 BTC жіберді @hitbtc бірнеше сағат бұрын, сондықтан бұл мемлекеттік аукцион немесе басқа нәрсе емес.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ки Янг Джу (@ki_young_ju) Қараша 24, 2022

Осылайша, қысқа мерзімді перспективада, BTC-e алаяқтары қауіп төндірмейді, өйткені олар тағы да BTC-нің аз мөлшерін тастайды. Биткоин бағасы 16,000 XNUMX АҚШ долларындағы маңызды қарсылықпен күресуде.