Нидерланд фискалдық ақпарат және тергеу қызметінің (FIOD) мәлімдемесіне сәйкес, Амстердамдағы құқық қорғау қызметкерлері Tornado Cash эфирін араластыру қосымшасын әзірледі деген күдікпен аты-жөні белгісіз 29 жастағы адамды қамауға алды. FIOD күдіктіні «қылмыстық қаржылық ағындарды жасырды және криптовалюталарды араластыру арқылы ақшаны жылыстатуға ықпал етті» деп айыптайды.
Нидерландтың құқық қорғау органдары Tornado Cash Dev деген күдіктіні қамауға алды, шенеуніктер болашақта қамауға алу мүмкіндігі туралы айтады
Төрт күн бұрын АҚШ Қаржы министрлігінің бақылаушы органы Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) ethereum араластыру қосымшасы Tornado Cash және Ethereum негізіндегі 44 байланысты мекен-жайға тыйым салды. Қазір Голландияның құқық қорғау органдары бар анықталған бұл FIOD Tornado Cash әзірледі деп айыпталған 29 жастағы белгісіз адамды ұстады. Нидерланд билігі жариялаған пресс-релизде күдіктінің судья алдына әкелінетіні және одан әрі «бірнеше рет қамауға алудың жоққа шығарылмайтыны» туралы айтылған.
Голландиялық тергеушілер 2019 жылдан бері Tornado Cash айналымы шамамен 7 миллиард долларды құрағанын және құқық қорғау органдары «миксер арқылы кем дегенде бір миллиард долларлық қылмыстық криптовалюталар өткен» деп санайды. Амстердамдағы шенеуніктер бұл адамның жеке басын ашпады, бірақ Голландия билігі «орталықтандырылмаған ұйымдар сияқты озық технологияларға» егер олар ақшаны жылыстату тәжірибесіне күдіктенсе, FIOD тарапынан ерекше назар аударылатынын атап өтті.
FIOD пресс-релизі мыналарды қосады:
Бұл ұйымның артында тұрған тұлғалар бұл операциялардан ірі көлемде пайда тапқан деген күдік бар.
Күдіктінің қамауға алынуы атақты адамдардың шаңын көтеруге және Гитубқа тыйым салуға байланысты
Тұтқындау мынадан кейін жүреді OFAC тыйым салу туралы хабарландыру 8 тамызда орын алды. «Келесі нысан OFAC-тың SDN тізіміне қосылды: Tornado Cash», OFAC-тың кибермен байланысты тағайындау есебінің мәліметтері. Содан кейін Github арқылы ашық бастапқы Tornado Cash код базасында жұмыс істеген бірнеше әзірлеушілер өздерінің тіркелгілерін алды. Тоқтатылды, ал кейбір міндеттемелер бағдарламалық құрал репозиторийінен өшірілді. Сонымен қатар, Circle сияқты орталықтандырылған крипто-бизнес операторлары OFAC-тың Tornado Cash тыйымымен байланысты деген мекенжайларды тоқтатты.
Github-тың тоқтатылуы мен активтері тоқтатылғаннан кейін анонимді Tornado Cash пайдаланушысы әдеттен тыс бұрылыс болды. шағын фракцияларды жіберді эфирдің (ETH), басқаша атақты адамдар мен танымал компаниялар үшін шаңды тазарту деп аталады. Снуп Догг, Стив Аоки, Логан Пол және Бипл сияқты атақты адамдар Puma кроссовкалар компаниясы және Украинаның қайырымдылық мекен-жайы сияқты ұйымдармен бірге шаң жұқтырды.
Puma өкілі компанияның шамамен 0.075 эфир транзакциясын алғанын түсіндірді. «Puma-ның Tornado Cash-пен ешқандай іскерлік байланысы жоқ және төлем туралы алдын ала білмеген. Бұл мәселе қазір зерттелуде», - деп түсіндірді Puma өкілі Wall Street Journal.
Қазынашылық шенеунігі Tornado Cash «бірнеше рет тиімді бақылауды енгізе алмады» деп мәлімдейді, OFAC Tornado Cash пресс-релизінде араластырғыш Blender.io жойылғаны туралы айтылған.
Қазынашылықтың терроризм және қаржылық барлау жөніндегі қазіргі орынбасары Брайан Нельсон дүйсенбіде Tornado Cash реттеуші саясатқа сәйкес келмейтінін түсіндірді.
«Қоғамдық кепілдіктерге қарамастан, Tornado Cash жүйелі түрде және оның тәуекелдерін жою үшін негізгі шараларсыз зиянды киберактерлерге ақшаны жылыстатуды тоқтатуға бағытталған тиімді бақылауды бірнеше рет енгізе алмады», - деді Нельсон. айтты. «[Қазынашылық] қылмыскерлер мен оларға көмектесетіндер үшін виртуалды валютаны жылыстайтын араластырғыштарға қарсы белсенді әрекеттерді жалғастырады», - деп қосты қазынашылық тергеушісі. АҚШ билігі Blender.io миксерінің жойылғанын да атап өтті.
Tornado Cash БАҚ-тың үлкен назарын аударғанымен, мамыр айында Blender.io бірінші криптовалюта араластыру қосымшасы болды. OFAC рұқсат берген. Дәл осылай, OFAC Blender.io қылмыстық транзакцияларды жүйелі түрде жеңілдету үшін пайдаланылған деп мәлімдеді. Қазынашылық Солтүстік Кореяның Lazarus Group хакерлік синдикаты араластырғышты Ронин көпірін бұзудан (Axie Infinity) ұрланған 620 миллион доллар криптографиялық қаражатты жасыру үшін пайдаланғаны туралы егжей-тегжейлі айтты. OFAC Tornado Cash транзакцияларын Lazarus Group-пен де байланыстырды.
OFAC қосылған Сәуірде SDN тізіміне бірнеше крипто мекенжайлары. Tornado Cash және Blender.io сайттарынан басқа Солтүстік Кореяның санкцияларын бұзғаны үшін Америка азаматы қамауға алынып, түрмеге жабылды. Бұрынғы Ethereum әзірлеушісі Вирджил Гриффит Халықаралық төтенше экономикалық күштер туралы заңын (IEEPA) бұзу үшін бір рет қастандық жасағаны үшін кінәлі деп танылды. Гриффит Корея Халық Демократиялық Республикасында (КХДР) ұйымдастырылған блокчейн конференциясында сөз сөйледі және Гриффит КХДР-ға «санкциялардан жалтару үшін криптовалюта мен блокчейн технологиясын пайдалану бойынша техникалық кеңес» бергеннен кейін жауға көмектесті деген айып тағылды.
Tornado Cash жағдайы және АҚШ үкіметінің криптовалюталарды араластыру қосымшасына қарсы жақында қолданғаны туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/