Эквадор полициясы мен Эквадор прокуратурасы форекс және криптовалюта бизнесіне қатысты заңсыз ақша жинаумен айналысатын Fortunario Digital Assets компаниясымен байланысты бірнеше жерде рейд жүргізді. Операция сонымен қатар эквадорлық компанияның есепшоттарынан 7 миллион доллардан астам қаражатты тәркілеуді қамтыды.
Эквадор полициясы Fortunario цифрлық активтеріне рейд жасады
Эквадор полициясы мен прокуратурасы оқиғаның басты қатысушылары болды Операция заңсыз ақша жинады деген компанияға қарсы. 2 сәуірде бұл екі ұйым елдің астанасы Китода жоғарыда аталған компаниямен байланысы бар бес орынға рейд жүргізген бірлескен операция жүргізді.
Алдын ала тергеуге сәйкес, компания қаржы платформаларында инвестициялық қызмет ұсынатын компаниялар желісі арқылы инвесторларды алдаған. Компания форекс және криптовалюта нарықтарында операцияларды ұсынды және 17 доллардан 500 15,000 долларға дейін инвестициялайтын клиенттер үшін ең төменгі деңгей жоспары үшін ай сайынғы XNUMX% ең төменгі кірісті ұсынды.
Дегенмен, сәйкесінше 19 21 доллардан 20,000 90,000 долларға дейін және 100,000 XNUMX долларға дейінгі инвестициялармен XNUMX% және XNUMX% сыйақыларды ұсынған тағы екі деңгей болды. The веб парақ жазу кезінде әлі жұмыс істеп тұрған компания ұйымды «сандық активтерге және қаржы нарықтарына инвестициялау саласындағы криптовалюталарға және криптовалюталардағы арбитражға қатысты техникалық талдау және макроэкономикалық зерттеулері бар сарапшылар тобы» ретінде сипаттайды. »
Компания сонымен қатар өз метаверстерін құруды және Binance Chain үстіне шығарылатын өз токенін шығаруды қамтитын жол картасын ұсынды.
Қабылданған шаралар және ұқсас компаниялар
Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, прокуратура Fortunario Digital Assets атындағы шоттардың қаражатын бұғаттап, 7 миллион доллар қаражаты бар алдын ала шара қолдана алды.
Пайдаланушыларға күнделікті шамамен 1.15% пайыздық қызығушылықты ұсынатын IX Inversors инвестициялық платформасы сияқты Банк қадағалауы тексерген басқа платформалар болды. Компания болды таратылатын ұқсас процедураның нәтижесінде. Сол кезде мекеме азаматтарды «сақтықпен әрекет етіп, алаяқтар мен қылмыскерлердің құрбаны болмай, ресми арналар арқылы хабардар болуға» шақырды.
Эквадорда криптовалютаны реттеу осы жылдың соңында келуі мүмкін өтініш Эквадор Орталық банкінің менеджері Гильермо Авеллан жасаған, бұл елдегі криптографиялық сахнаға көбірек түсінік береді.
Fortunario Digital Assets-ке қарсы қабылданған шаралар туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operations/