Эстония, АҚШ 2 миллион долларлық крипто алаяқтық схемасында 575 күдіктіні қамауға алды - Bitcoin жаңалықтары

Эстония мен Америка Құрама Штаттарының құқық қорғау органдарының қызметкерлері ірі көлемдегі криптовалютамен алаяқтық жасады деген күдікпен екі ер адамды қамауға алды. Криптомайнинг қызметі мен жалған виртуалды валюта банкін басқарған Эстония азаматтары түскен ақшаны жылыстатып, көлік пен жылжымайтын мүлікке жұмсап, саясаткерге қайырымдылық жасаған.

Эстония полициясы мен ФБР бірлескен операцияда 2 криптоалаяқты ұстады

Эстонияның Ұлттық қылмыстық полициясы мен АҚШ Федералды тергеу бюросы (ФБР) криптовалюта және ақшаны жылыстату арқылы алаяқтық жасады деген күдікпен Эстонияның екі азаматын қамауға алды. Қазір Америка Құрама Штаттары оларды экстрадициялауды сұрап жатыр.

37 жастағы Сергей Потапенко мен Иван Турыгинге жүздеген мың адамды алдағаны үшін айып тағылды, деп хабарлайды Эстония мемлекеттік телерадиокомпаниясы Eesti Rahvusringhääling (ERR). Олар жексенбі, 20 қарашада бірлескен тергеу нәтижесінде ұсталды.

Жәбірленушілердің кейбірі Hashflare деп аталатын тау-кен қызметімен жалған жабдықты жалға алу келісімшарттарын жасауға көндірді. Басқалары ешқашан банк болмаған және уәде етілген дивидендтерді төлемеген виртуалды валюталық банк Polybius Bank-ке инвестициялады.

А.Н. айтуынша хабарландыру АҚШ Әділет министрлігі инвесторлар жұп құрған платформаларға 575 миллион доллардан астам ақша төледі, содан кейін олар өз кірістерін жасырын компаниялар арқылы жылыстатып, ақшаның бір бөлігін Эстониядағы жылжымайтын мүлік пен сәнді автокөліктерді сатып алуға жұмсады.

Потапенко мен Турыгин бүкіл әлем бойынша банк шоттары мен криптовалюта әмияндарындағы ақшаның қалған бөлігін жасыруға тырысты. АҚШ пен Эстония билігі бұл активтерді тәркілеу және шектеу үшін жұмыс істеп жатыр, деді Вашингтонның Батыс округінің адвокаты Ник Браун, ол да:

Болжалды схеманың көлемі мен ауқымы шынымен таң қалдырады. Бұл айыпталушылар үлкен Понци схемасын жасау үшін криптовалютаның тартымдылығын да, криптовалютаны өндіруге қатысты құпияны да пайдаланды.

Крипто схемасы Эстониядағы ең ірі алаяқтықтардың бірі ретінде сипатталған

Эстония полициясы мен ФБР 100 полиция қызметкерімен, соның ішінде Америка Құрама Штаттарының оннан астам федералды агенттерімен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істеді, Эстонияның Ұлттық қылмыстық полициясы Киберқылмыстық бюросының басшысы Оскар Гросс оны «ұзақ және ауқымды» деп атады. » ERR келтірген ол былай деді:

Бұл тергеудің үлкен көлемі бұл Эстонияда болған ең үлкен алаяқтық істердің бірі екендігімен сипатталады.

«Технология алаяқтық қаупін арттырды және өз ақшасын кәсіпорынға немесе адамға сенбес бұрын, терең ақпарат жинау керек», - деп түсіндірді мемлекеттік прокурор Вахур Верте адамдарға ақшаларына қамқорлық жасауды ескертті.

Сейсенбі күні жергілікті БАҚ Потапенко мен Турыгиннің 2019 жылы Еуропарламенттегі депутаттық сайлау науқаны кезінде эстон саясаткері және заң шығарушы Раймонд Калюлайдтың ең ірі донорларының бірі болғанын хабарлады. Олардан 12,500 XNUMX еуро алған Калюлайд ол туралы білгенін айтады. олардың қатысуы тек осы аптада.

Оскар Гросс: «Криптовалюталарды бизнеске айналдырудың көптеген заңды жолдары бар, бірақ алдау немесе мөлдірлік арқылы төте жолды таңдау кәсіпке барудың жолы емес», - деді Оскар Гросс. Бұл оқиға криптоға байланысты бірінші қылмыс емес Эстония, ERR өз баяндамасында атап өтті. Қазан айында Эстония полициясы Dagcoin криптографиялық инвестициялық алаяқтықпен байланысы бар күдіктілерді қамауға алды.

Эстониядағы криптовалюталық алаяқтық схемасы бойынша көбірек қамауға алуды күтесіз бе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.

Любомир Тассев

Любомир Тасев – Шығыс Еуропадағы технологияны жақсы меңгерген журналист, Хитченстің: «Жазушы болу – мен не істеп жатқанымнан гөрі, сол сияқтымын» деген сөзін ұнатады. Крипто, блокчейн және финтехтен басқа, халықаралық саясат пен экономика шабыттың тағы екі көзі болып табылады.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons