Еуропалық Одақ қолма-қол ақша төлемдеріне 10,000 1,000 еуро шектеу қояды; Криптовалютадағы XNUMX еуродан асатын транзакциялар тексеріледі - Bitcoin жаңалықтарын реттеу

Еуропалық Одақ мемлекеттері қолма-қол ақшаны сатып алуға жаңа лимит белгілеу және криптовалюта операцияларына бақылауды күшейту үшін жиналды. 6 қарашада блок қолма-қол төлемдерге 10,000 10,557 еуро (1,000 1,055 доллар) шектеу қоюға және XNUMX XNUMX еуродан (XNUMX XNUMX доллар) асатын криптографиялық транзакцияларға қатаң бақылау жүргізуге келісті.

Еуропалық Одақ ақшаны жылыстатумен күресу үшін қолма-қол ақшаны пайдалануды шектейді

Еуропалық Одақ елдері бар жариялады қолма-қол ақшаны және крипто сияқты басқа баламалы валюталарды қылмыстық мақсатта пайдалануды қиындату үшін жаңа директивалар жиынтығы. 6 қарашада блок одаққа кіретін барлық елдерде 10,000 10,557 еуроға (XNUMX XNUMX АҚШ доллары) дейін рұқсат беретін қолма-қол ақша төлемдерінің жаңа шегін бекітті. Дегенмен, елдерге шектеуді одан да азайтуға рұқсат етіледі.

Қазіргі уақытта Испания азаматтарға қолма-қол ақшамен 1,000 еуроға дейін (1,055 доллар) төлеуге мүмкіндік беретін осыған байланысты ең төменгі шектеулердің біріне ие. Дегенмен, Еуропалық Орталық банк (ECB) білдірді 2018 жылы мекеме бұл шараны «пропорционалды емес» деп таныған кезде оның бұған келіспеушілігі, өйткені ол тиімді заңды төлем құралы ретінде қолма-қол ақшаны пайдалануды шектей алады.

Бұл шаралардың жаңа раундына тек ақшалай төлемдер ғана әсер етпейді. Басқа секторлар, соның ішінде зергерлік бұйымдар мен зергерлік бұйымдар да ұйым тарапынан күшейтілген бақылауға тап болады.

Збинек Станжур, Чехияның қаржы министрі:

10,000 XNUMX еуродан асатын ақшалай төлемдер мүмкін болмайды. Криптографиялық активтерді сатып алу немесе сату кезінде анонимді болу әлдеқайда қиын болады. Корпоративтік меншіктің бірнеше қабаттарының артына жасыру енді жұмыс істемейді. Зергерлік бұйымдармен немесе зергерлік бұйымдармен лас ақшаны жылыстату одан да қиын болады.

Блок сондай-ақ сұр және қара тізімдерді қоса алғанда, қаржылық әрекеттер жөніндегі жұмыс тобының (FATF) ұсынымдарына сәйкестік деңгейін көрсететін жаңа елдер жүйесінің жіктемесін енгізеді.

Крипто транзакциялары да кіреді

Станжур айтқандай, криптовалюталар да осы шаралар кешенінің бөлігі ретінде қамтылады. Еуропалық Одақ құны 1,000 1,055 еуродан (XNUMX XNUMX доллар) асатын криптографиялық транзакциялар виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASP) оларға көмектесетін тиісті тексеру сұрауларына тап болады деп келісті.

Сондай-ақ, Еуропалық Одақ VASP-терді ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы тексерудің басқа қаржы институттары тап болған бірдей деңгейіне қояды. Бұл биржалар мен сақтау провайдерлері дербес орналастырылған әмияндармен жұмыс істеу кезінде тәуекелді азайту элементтерін және криптовалюта арқылы трансшекаралық төлемдерді бақылауға бағытталған басқа да нақты шараларды енгізуі керек.

Еуропалық Одақ қабылдаған ақшаны жылыстатуға қарсы шаралардың соңғы жиынтығы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.

Серхио Гощенко

Серхио - Венесуэлада орналасқан криптовалюталық журналист. Ол 2017 жылдың желтоқсан айында бағаның көтерілуі орын алған кезде криптосфераға кіріп, ойынға кеш келдім деп сипаттайды. Компьютерлік инженерия білімі бар, Венесуэлада тұратын және әлеуметтік деңгейде криптовалюта бумының әсеріне ұшыраған ол басқа көзқарасты ұсынады. крипто табысы туралы және оның банктен босатылған және қызмет көрсетілмегендерге қалай көмектесетіні туралы.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons