Федералды шенеуніктер 3 миллион долларға жуық қаражатты қалпына келтірді ұрланған криптовалюта. Ақша алаяқтық схемасы арқылы алынды, нәтижесінде 150-ден астам биткоин бірлігі қылмыстық қолдарға өтіп кетті.
Федералды шенеуніктер BTC ұрланғанын қайтарды
Бұл схема үш жыл бұрын 2020 жылы басталды деп болжануда. Жеке тұлғалар алдау олар АҚШ трейдерлері мен инвесторларына бағытталған байланыс орталығын құрды. Бұл адамдар оларды шақырып, АҚШ-тың құқық қорғау органдарының мүшесі ретінде қызмет ететіндей кейіп танытады.
Олар адамдарға өздерінің жеке басының бұзылғанын айтып, олардың сеніміне ие болғаннан кейін жәбірленушілерден олардың тексерілуін қамтамасыз ету үшін әмиянның басқарылатын мекен-жайына аздаған ақшаны – әдетте биткоинмен жіберуді сұрайды. .
Бұл әрқашан қызыл жалау. Ешбір федералды немесе құқық қорғау органы ешқашан біреуге мұндай қоңырау шалмайды. Сонымен қатар, олар сізден ешқашан ақша аударуды сұрамайды. Өкінішке орай, жәбірленушілер не болып жатқанын көрмеді және жолдар арасында оқи алмағандықтан, олар портфолиоларының үлкен мөлшерін жоғалтты.
Ванесса Авери - АҚШ-тың Коннектикут округінің адвокаты - жақында берген сұхбатында:
Бұл кеңсе және біздің құқық қорғау саласындағы серіктестер алаяқтық схемаларын, әсіресе халықтың осал топтарына бағытталған алаяқтықтарды тергеу, бұзу және қудалау үшін қол жетімді барлық құралдарды пайдалануға дайын. Біз криптовалюта сияқты цифрлық активтерді қылмыстық мінез-құлықпен байланыстырған кезде тергеу мен тәркілеуде алдыңғы қатарда боламыз. Қылмыс жасаған адамдар сол қылмыстардан түскен кірістерді цифрлық немесе басқа жерде жасыра алмайды.
Федералды тергеу бюросының (ФТБ) Нью-Хейвендегі CT бөліміне жауапты арнайы агенттің міндетін атқарушы Жан Нжок та екі центін араластырып, түсініктеме берді:
Қылмыскерлер қоғам мүшелерін алдау үшін қандай киберқұралдар мен әдістер жасаса да, біз ФБР, АҚШ маршалдары және Құпиялық қызметте барлық ресурстарды кінәлілерді анықтауға және олар әлемнің қай жерінде болса да, оларды жауапкершілікке тартуға арнаймыз. Алаяқтардың құрбаны болмау үшін онлайн бизнесті жүргізу кезінде кіммен айналысып жатқанын тексеру үшін барлығын тиісті тексеру жүргізуге шақырамыз.
Активтер қайтарылуда
Шенеуніктердің ақшаны әртүрлі шоттар арқылы барлық ақша аударылған бір цифрлық әмиянға қадағалай алған соң, құрбан болғандардың көпшілігі қазір ақшаларын қайтарып алуымен оқиға бақытты аяқталды. Содан кейін АҚШ прокуратурасы әмиянға азаматтық активтерді тәркілеу туралы ордер ала алды.
Іс әзірге ашық және оны еліміздің бірнеше құқық қорғау органдары тергеп жатыр.
Дереккөз: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/