Америка Құрама Штаттарының Үкіметінің есеп беру кеңсесі (GAO) бар есеп жариялады криптовалюталардың және крипто дүңгіршектерінің адам және есірткі саудасын жеңілдету үшін қалай пайдаланылуы мүмкін екендігі егжей-тегжейлі. Криптовалюта дүңгіршегі - танымалды білдіретін тағы бір термин бүкіл елде криптовалюталық банкоматтар пайда болды.
Есепте бұл дүңгіршектердің немесе банкоматтардың қылмыстық әрекетті жеңілдетуге көмектесетін екі негізгі себебі келтірілген.
«Дүңгіршектер операторларынан FinCEN-те тіркелу талап етілсе де, олардан дүңгіршектерінің нақты орналасқан жерлері туралы жүйелі түрде есеп беру талап етілмейді», - делінген хабарламада. «Бұл федералды агенттіктердің қаржылық қылмыстар қаупі жоғары деп белгіленген және адам мен есірткі саудасына қатысты болуы мүмкін аймақтардағы дүңгіршектерді анықтау мүмкіндігін шектейді».
Екіншіден, есепте виртуалды валюта дүңгіршектері «пайдаланушының жеке басы туралы ақпаратты жинамауды таңдауы мүмкін» деп қосылды. Бұл, өз кезегінде, «белгілі бір дәрежеде анонимділікті» қамтамасыз етеді және виртуалды валюталарды «қылмыскерлер үшін тартымды етеді», - деді GOA.
Есепте сондай-ақ «виртуалды валюта дүңгіршектерін заңсыз мақсаттарда, соның ішінде адам және есірткі саудасы үшін пайдаланудың өскені» туралы ФБР сілтеме жасайды.
Coin ATM Radar веб-сайтына сәйкес, банкомат операторларына банкоматтардың орналасқан жері туралы өздігінен есеп беруге мүмкіндік беретін веб-сайт, криптографиялық банкоматтар Америка Құрама Штаттарында тез таралуда.
2017 жылдың қаңтарында АҚШ-та бүгінде барлығы 560 белсенді болды, бұл сан асқанға дейін өсті. 30,000.
GAO есебінде синглдер де бар Bitcoin ең үлкен қылмыскер болып шықты.
«Біз сұхбаттасқан бірнеше федералды агенттіктердің шенеуніктерінің айтуынша, агенттіктер заңсыз әрекеттерді жеңілдететінін байқаған биткоин ең жиі қолданылатын виртуалды валюта», - делінген баяндамада.
GOA-ның криптографиялық мәселелерін ашу
2021 жылдың маусымында GAO американдық онлайн-коммерциялық секс нарығына қатысатын платформалар қабылдайтын төлем әдістері туралы хабарлады, GAO оларды заңсыз жыныстық сауда үшін пайдалануға болады деп мәлімдейді.
«Интернет өзінің немесе басқалардың жезөкшелігін және жыныстық сауданы насихаттау үшін пайдаланылуы мүмкін коммерциялық секс үшін онлайн нарыққа мүмкіндік берді», - деді GAO.
GOA онлайн-коммерциялық секс нарығымен айналысатын 27 платформаға талдау жасады. «Мұндай платформалар жыныстық сауданы жеңілдету үшін пайдаланылуы мүмкін», - деп қосты GOA.
Олардың талдауы платформалардың 15-і дәстүрлі төлемнің басқа түрлерімен қатар виртуалды валюталарды төлем нысаны ретінде қабылдағанын көрсетті. Осының үшеуі тек қабылданған виртуалды валюталар.
GOA сонымен қатар Иммиграция және кеден органдарының ішкі қауіпсіздікті тергеу бөлімшесінің (ICE-HSI) шенеуніктерінен сұхбат алды, олар криптовалюталардың белгілі бір «анонимизациялау мүмкіндіктері» жыныстық саудагерлерді тартады деп айтты.
Есірткі саудасы және крипто
GOA сонымен қатар криптовалюталарды есірткінің заңсыз айналымын жеңілдету үшін пайдалануға болатынын анықтады, бұл сілтеме бұрын бірнеше рет жасалған.
GOA есебінде келтірілген ICE-HSI бөлімшесінің Киберқылмыстар орталығының мәліметі бойынша, қараңғы веб-сатулардың шамамен 80-90% заңсыз есірткіге байланысты және бұл транзакциялардың барлығы криптографиялық транзакциялар болып табылады, өйткені «басқа төлем түрлері әдетте емес. қараңғы веб базарларында қабылданады».
Есепте 2020 жылы криптовалюталар кірістерді шекарадан өткізу құралы ретінде жиі қолданылатынын анықтаған Есірткіге қарсы күрес басқармасының Ұлттық есірткі қаупін бағалауына сілтеме жасалды.
Қараңғы желідегі есірткі нарықтары жылдар бойы криптовалюталарды пайдаланғаны белгілі. Жібек жолы (2014), Альфабай (2017), Уолл-стрит базары (2019) және сатып алушы клубы (2020) GAO есебінде келтірілген жоғары профильді істерге жатады.
Chainalysis мәліметтері бойынша 2020 жарияланған, қараңғы веб-нарықтар 2020 жылы өткен жылмен салыстырғанда көбірек ақша тапты.
Жақында Chainalysis криптомен байланысты қылмыстың а рекордтық көрсеткіш - 14 миллиард доллар 2021 жылы. Бұл көрсеткіш криптографиялық көлемдердегі жалпы $0.15 триллион доллардың 15.8%-ын ғана құрады, дегенмен бұл саладағы заңсыз транзакциялардың ең төменгі пайызын көрсетеді.
Дереккөз: https://decrypt.co/90177/feds-say-bitcoin-atms-may-be-facilitating-sex-trafficking