4 жылдың 2022 сәуірінде Әділет министрлігі (DOJ) және АҚШ-тың Оңтүстік Флоридадағы прокуратурасы құқық қорғау органдары Флоридада тұратын белгісіз ер адамнан 34 миллион доллар крипто активтерін тәркілегенін анықтады. DOJ мәліметтері бойынша, ер адам Darknet нарықтарында 100,000 XNUMX-нан астам сатылым жүргізіп, адамдардың Netflix, HBO және Uber тіркелгілеріне байланысты онлайн тіркелгі ақпаратын сатты.
DOJ Deep Web арқылы ұрланған онлайн ақпаратты сатты деп айыпталған Флорида тұрғынынан $34 миллион сандық активтерді тәркіледі
DOJ және Оңтүстік Флоридадағы АҚШ прокуратурасы жариялады дүйсенбіде федералды үкіметке 34 миллион доллар криптовалюта тәркіленді. Бұл қаражат Netflix, Uber, HBO және басқалар сияқты белгілі бір веб-қызметтерге байланысты қаржылық мәліметтер сияқты онлайн ақпаратты сатқан Оңтүстік Флорида тұрғынынан алынған.
Мәліметтер бойынша, ер адам құпиялылықты жақсартатын Tor браузері арқылы терең веб-тораптағы darknet нарықтарына жеке ақпаратты алып, крипто үшін деректерді сатқан. Белгісіз адам ұрланған ақпаратпен 100,000 мыңнан астам сауда жасады деп айыпталуда. Федералды билік 34 миллион долларлық сандық активтерді тәркілегенімен, Флорида штатындағы Паркленд қаласынан келген күдіктінің аты-жөні ресми баспасөз хабарламасында аталмады немесе оған айып тағылды.
АҚШ құқық қорғау органдары бұл «Америка Құрама Штаттары жасаған криптовалютаны тәркілеу бойынша жасалған ең ірі әрекеттердің бірі» деп мәлімдеді. DOJ пресс-релизіне сәйкес, белгісіз Паркленд күдіктісі кірістерін жасыру үшін «тамблерлерді», «криптографиялық араластырғыштарды» және «тізбекпен секіруді» пайдаланған. DOJ бұл адам «қаражаттың бастапқы көзін жасыру» үшін араластырғыштар мен тізбекті құлмақтарды қолданғанын айтады.
«Торнадо операциясы»
Тәркілеу әрекеті «ТОРнадо» деп аталатын арнайы операциядан туындады және оған көптеген федералды, штаттық және жергілікті құқық қорғау органдары қатысады. DOJ-тен басқа, «RS-CI, FBI, DEA, Ішкі қауіпсіздік тергеулері (HSI) және АҚШ пошта инспекциясы қызметі (USPIS) істі зерттеді».
АҚШ-тың құқық қорғау органдары, әсіресе DOJ, соңғы уақытта цифрлық активтерге қатысты әртүрлі қылмыстық істермен айналысуда. Наурыз айының соңында DOJ анықталған агенттік екі адамды миллион долларлық «NFT rug pull» алаяқтығы үшін айыптады.
2021 жылдың қараша айының ортасында DOJ болды сатумен айналысады 56 миллион долларлық Bitconnect қаржысы тәркіленген Понцидің «бірінші нөмірлі промоутері» криптовалютасынан алынған. DOJ де болды қатысады жақында тәркіленген 94,636 XNUMX BTC бұл 2016 жылғы Bitfinex бұзуынан келді.
Флоридалық адамнан 34 миллион доллар крипто-ақпаратты тәркілеген федералдық туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/feds-seize-34-million-in-crypto-from-unidentified-florida-man/