Колумбияның қаржы бақылаушысы криптографиялық қызмет жеткізушілерін реттеу жобасын ұсынады - Bitcoin жаңалықтары

Колумбияның Қаржылық қадағалау басқармасы банктер мен виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASP) арасындағы байланыстардың болашақта қалай өңделетінін анықтауға бағытталған жобаны ұсынды. Құжат белгілі бір негізгі ұғымдарды анықтайды және банктер виртуалды активтерге қызмет көрсетушілерді тұтынушы ретінде қабылдамас бұрын тексеруі қажет алғышарттар жинағын анықтайды.

Колумбияда виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері реттеледі

Реттеу криптовалютаны қабылдау айтарлықтай қарқынмен өсіп келе жатқан Латам елдері үшін басты мақсатқа айналуда. Енді, Қаржылық қадағалау Колумбияда бар ұсынылды криптовалюта биржалары мен сақтау провайдерлеріне банктердің клиенттер ретінде қызмет көрсетуі үшін талаптарға қатысты нормаларды орнатуға ұмтылатын құжат. Жоба виртуалды активтерге қызмет көрсету провайдерлері (VASP) және реттеу аясындағы виртуалды активтер сияқты негізгі ұғымдарды анықтайды.

Сол сияқты, ол виртуалды активтерге қызмет көрсететін провайдерлер Колумбияның қаржылық барлау кеңсесі UIAF-ке қосылуы және ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру әрекеттерімен күресу үшін әрекет жоспары болуы керек екенін белгілейді. платформа.

Жоба сонымен қатар Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы (FATF) қолдайтын саяхат ережесінің сақталуына жанама сілтеме жасайды. Ол банктер осы VASP-тердің бар екенін тексеруі керек:

Виртуалды активтермен транзакцияларды бақылау, сондай-ақ әрбір транзакцияның оригинаторы мен бенефициарының ақпаратын алу, сақтау және беру үшін технологиялық және операциялық мүмкіндік.

Қосымша талаптар

Ұсыныс VASP-тер өз тұтынушыларына ұсынатын қызметтері және осы қызметтермен байланысты тәуекелдер, осы қызметтерге байланысты шығындар және платформаларындағы виртуалды активтер туралы нақты ақпаратты ұсына алуы керек екенін белгілейді.

Сондай-ақ VASP-терде олардың қызметтерінің тұтынушыларға жеткізілуіне әсер етуі мүмкін ықтимал бұзуларды немесе платформа мәселелерін шешу үшін операциялық және киберқауіпсіздікке байланысты тәуекелдермен күресу жоспары болады. Сондай-ақ, банктер клиенттерге VASP-қа қатысты мәселелерге тек олар және осы платформалар жауап беретінін айтып, өз міндеттерін VASP жауапкершілігінен бөлуге міндетті болады.

Ұсыныс сонымен қатар инвестицияларға қатысты шектеулерді белгілейді. Онда былай делінген:

Депозиттік өнімдер немесе қорлар арқылы ресурстарды тартуға уәкілетті қадағаланатын субъектілер депозиттің қаржылық өнімдерінде немесе VASP атындағы қаражатта ресурстарды енгізу және алу операциялары тек бетпе-бет емес арналар арқылы жүзеге асырылуын қамтамасыз етуі тиіс.

Ұсыныс әлі талқылау сатысында, ал Қаржылық қадағалау 12 тамызға дейін бұл туралы ұсыныстарды қабылдайды.

Колумбиядағы VASP реттеу ұсынысы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.

Серхио Гощенко

Серхио - Венесуэлада орналасқан криптовалюталық журналист. Ол 2017 жылдың желтоқсан айында бағаның көтерілуі орын алған кезде криптосфераға кіріп, ойынға кеш келдім деп сипаттайды. Компьютерлік инженерия білімі бар, Венесуэлада тұратын және әлеуметтік деңгейде криптовалюта бумының әсеріне ұшыраған ол басқа көзқарасты ұсынады. крипто табысы туралы және оның банктен босатылған және қызмет көрсетілмегендерге қалай көмектесетіні туралы.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons