Бұрынғы Coinbase өнім менеджерінің ағасы криптовалюта инсайдерлік сауда ісінде кінәсін мойындады. АҚШ Әділет министрлігінің (DOJ) хабарлауынша, ол 20 жылға дейін федералды түрмеде отыруы мүмкін.
DOJ-тің бірінші Crypto Insider Trading Case
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) дүйсенбіде Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) компаниясының бұрынғы өнім менеджерінің ағасы Никхил Вахи «алаяқтық схемасына байланысты сымды алаяқтық жасау үшін бір рет айыпты деп танылды» деп мәлімдеді. криптовалюта активтерімен инсайдерлік сауда жасау». DOJ оны «бірінші рет криптовалюталық инсайдерлік сауда жағдайы». Никхил Вахи шілде айында қамауға алынған.
Оның ағасы Ишан Вахи Coinbase-те 2020 жылдың қазан айынан бастап криптовалюта сауда платформасының активтер листинг командасына тағайындалған өнім менеджері ретінде жұмыс істеді.
Әділет департаменті 2021 жылдың шілдесі мен 2022 жылдың мамыры аралығында бірнеше рет Никхил Вахи «Coinbase тізімінде қандай крипто активтері тізімделу жоспарланғаны туралы құпия Coinbase ақпаратты» пайдаланудан пайда тапқанын түсіндірді.
Ағасынан Coinbase өз биржаларында қандай криптографиялық активтерді шығаруды жоспарлап отырғаны туралы кеңес алғаннан кейін, Никхил Вахи «Coinbase листингтерді жариялағанға дейін көп ұзамай сол криптографиялық активтерді сатып алу үшін Ethereum блокчейнінің анонимді әмияндарын пайдаланды» DOJ егжей-тегжейлі айтып берді:
Coinbase жариялаған листинг туралы хабарландырулардан кейін Никхил Вахи крипто активтерін бірнеше рет пайдаға сатқан.
DOJ өзінің сатып алуларын жасыру үшін Никхил Вахи «басқалардың атына сақталған орталықтандырылған биржалардағы шоттарды пайдаланды және бірнеше анонимді Ethereum блокчейн әмияндары арқылы ақшаны, крипто активтерін және олардың схемасы бойынша кірістерді аударды» деп түсіндірді.
Никхил Вахи «сондай-ақ схемаға өзінің қатысуын жасыру үшін алдын ала транзакция тарихынсыз жаңа Ethereum блокчейн әмияндарын үнемі жасап, пайдаланды», - деп қосты Әділет департаменті:
Сиэтлдегі (Вашингтон штаты) 26 жастағы Никхил Вахи 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілетін сым алаяқтық үшін алдын ала сөз байласу бойынша бір айыпты мойындады.
АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC). шапты екі ағайынды және олардың досы инсайдерлік саудаға айыпталған. Никхил Вахи мен досы «кем дегенде 25 криптографиялық активті сатып алды, олардың кем дегенде тоғызы бағалы қағаздар болды, содан кейін әдетте оларды пайда табу үшін хабарландырулардан кейін көп ұзамай сатты. Ұзақ уақытқа созылған инсайдерлік сауда схемасы жалпы сомасы 1.1 миллион доллардан астам заңсыз пайда әкелді», - деп егжей-тегжейлі айтты ӘКК.
Сіз бұл іс туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/