Оңтүстік Кореяның біріктірілген қаржылық реттеушісі – Қаржылық қадағалау қызметі (FSS) шетелдегі заңсыз ақша аударымдарының айтарлықтай көлемін анықтағаннан кейін отандық және коммерциялық банктерді тергеп жатыр.
Соңғы бірнеше аптада банктердің кимчи премиум трейдерлеріне сауда көлемі өскен кезде жылдам ақша табуға көмектесудегі рөлі қатты бақылауда болды. Бұрын бұл қаржы институттарын жеке тұлғалар мен корпоративті ойыншылар, сонымен қатар бірнеше күдікті отандық компаниялардан басқа, кимчи премиум арбитражының елеулі күш-жігерін қаржыландыру үшін елге және одан тысқары жерлерге қаражат аудару мақсатында пайдаланған деп болжанған.
Енді реттеушілер кимчи премиум саудасының көлемі шамамен 6.5 миллиард долларды (8.5 триллион KRW) құрауы мүмкін деп мәлімдеді.
Оңтүстік Кореяның реттеушілері тексеруді күшейтеді
А айтуынша есеп Asia Times жазғандай, 2021 жылдың қаңтары мен 2022 жылдың маусымы аралығында шетелге аударылған қаражаттың басым бөлігі кейінірек елден тыс жерге көшірілген криптовалюта айырбастау шоттарынан шыққаны анықталды. Күзетшілер кейбір фирмалар кимчи премиумын пайдаланған болуы мүмкін деп күдіктенеді.
Woori Bank және Shinhan Bank шетелдік ақша аудару ережелерін бұзғаны үшін FSS белгілеген екі қаржы институты болды. Алайда тергеуден кейін көбі атыс сапында. Қадағалаушы бұған дейін отандық банктердің көмегімен бірнеше трейдерлер шетелге шамамен 3.37 миллиард доллар аударған деп есептеген. Осыдан кейін бұл банктер ішкі аудитке кірісіп, көптеген оғаш операцияларды анықтады.
Есептер де ұсынды бұл аударылған қаражаттың бір бөлігі ақшаны жылыстату үшін пайдаланылады.
Жазалау әрекеттері
Кимчи премиумы - бұл оңтүстік кореялық биржалардағы крипто-активтердің бағасының шетелдегі сауда платформаларымен салыстырғандағы алшақтығы. Осылайша, трейдерлер бұл активтерді шетел биржаларынан сатып алады және кейінірек оларды пайда алу үшін отандық активтерге сатады. Негізгі алаңдаушылық - бұл сауда компаниядан капиталдың кетуіне ықпал етеді.
Нәтижесінде, FSS бұл мәселеде өзектілігін білдірді және сонымен қатар банктерге қарсы жазалау шараларын қабылдауға мүдделі екенін анықтады. Соңғы оқиға көптеген күдікті транзакцияларға ықпал етті деген күдікті Дегудағы қабық фирмаларының біріне билік рейд жүргізгеннен кейін бір аптадан кейін орын алды. Ол «алтын құймалары мен жартылай өткізгіш чиптерді импорттау» үшін шетелге көп ақша аударды деген болжам бар.
Binance Тегін $100 (ерекше): Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және Binance Futures бірінші айда $100 тегін және 10% жеңілдік комиссияларын алу (терминдер).
PrimeXBT арнайы ұсынысы: Бұл сілтемені пайдаланыңыз тіркелу және депозиттеріңізде $50 7,000 алу үшін POTATOXNUMX кодын енгізіңіз.
Дереккөз: https://cryptopotato.com/fresh-trouble-for-south-korean-banks-over-bitcoin-kimchi-premium-trades-worth-6-5b/