Криптовалютаны пайдаланатын заңсыз субъектілердің экожүйесінде елеулі өзгерістер орын алуда. TRM Labs компаниясының 2023 жылғы есебіне сәйкес, биткоин енді қылмыскерлер үшін таңдау активі емес.
Баяндамада «Көп тізбекті дәуір тұтастай заңсыз криптовалюта көлемінің таралуына ауқымды әсер етті, мұнда биткоиннің үлесі 97 жылы 2016%-дан 19 жылы 2022%-ға дейін төмендеді. 2016 жылы криптографиялық бұзу көлемінің үштен екісі биткоинде болды; 2022 жылы ол 3%-дан сәл аз болды, бұл салада Ethereum (68%) және Binance Smart Chain (19%) басым болды. 2016 жылы биткоин терроризмді қаржыландыруға арналған эксклюзивті валюта болғанымен, 2022 жылға қарай оның барлығы TRON блокчейніндегі активтерге ауыстырылды, 92%.. «
Ауысымның салдары
Әлбетте, бұл биткоиннің қылмыстық әрекетпен синонимді деген нақылын өз басына айналдырады.
Пайда болған күннен бастап биткоин желілік әсері, нарықтағы үстемдігі және өтімділігі арқасында Шеллинг нүктесі ретінде жұмыс істеді, бұл оны криптоқаржы саласындағы табиғи таңдауға айналдырды.
(Ойын теориясы тілінде Шеллинг нүктесі бірнеше тарап тікелей байланыссыз шешім қабылдауы керек жағдайларда табиғи шешім болып табылады. Бұл нүктелер интуитивті түрде анық, көбінесе ортақ үміттерге немесе жалпы білімге сүйенеді.)
Дегенмен, қазір басқа конвергенция нүктесін таңдайтын нашар актерлармен тепе-теңдіктің үздіксіз бөлінуі бар сияқты.
Саясаттың қорытындылары
Бұл қадам саясат тұрғысынан кейбір негізгі оқуларды ұсынады.
Ол саясаткерлердің қазіргі уақытта заңсыз субъектілер қолдайтын нақты активтер мен блокчейндерді мұқият зерттеп, тиісті шаралар қабылдау қажеттілігін көрсетеді. Одан да маңыздысы, бұл цифрлық активтерге қатысты ағымдағы, жалпы перспективаны неғұрлым нюанстыға ауыстыру үшін қолайлы сәтті қамтамасыз етеді, сонымен бірге қылмыстық қолдану туралы саясат баяндауларын қалыптастырады.
Терроризмді қаржыландыруда криптоактивтерді пайдалану туралы жалғасып жатқан талқылауда Хамас өз демеушілерін жария етуден қорғау үшін биткоинді қайырымдылықты қабылдауды тоқтатқаны жиі ұмытылады.
Бірақ ең бастысы, заңсыз қаржыландырудың биткоиннан бұлай ауысуы криптоактивтер әлеміндегі ірі қылмыстың орын ауыстыруының құжатталған алғашқы оқиғасы болып табылады. Ол ең аз қарсылық жолына бейімделгендіктен, қаржылық қылмыстың өтімді сипатына жарық түсіреді.
Ойын теориясынан перспективалар
Демек, ойын-теориялық объектив (ойыншылар – өнімді әзірлеушілер, реттеушілер, жақсы және жаман актерлер) кеңістікті тұтас және нюансты түрде көруге мүмкіндік береді. Біз мұндай жағдайда тәуелсіз әрекеттер мен перспективалардың өзара әрекеттесуі сансыз сценарийлерді тудыратынын көреміз, өйткені жүйе кез келген ойыншылар жиынтығы үшін нәтижелерді өз бетімен басқара алмайтындай тым біріктірілген.
Заңсыз қаржының ойын-теориялық көзқарасы келесі қадамдарды болжау және соған сәйкес дайындалу үшін қылмыстық санаға ену қажеттілігін түсіндіреді. Заңсыз қор ағындарымен күресу бойынша саясатты жасау әдетте кері күшке ие, нашар актерлар алғашқы бірнеше қадамдарды жасайды, содан кейін олар сәйкесінше қолөнер ережелері үшін пайда болатын тәуекелдер ретінде зерттеледі. Дегенмен, цифрлық активтер кеңістігі экспоненциалды қарқынмен дамып келе жатқандықтан, бізде бұл ғажайып тәсілді ұстанудың салтанаты жоқ (бұл дәстүрлі қаржы ережелерін әзірлеуде норма болып табылады).
Биткоиннан алысқа жалғасқан қылмысты ығыстыру толқыны саясаткерлерді заңсыз қор ағындарының болашақ үлгілерін болжайтын болжау жүйелерімен қаруландыру қажеттілігін көрсетеді. Мұндай тәсіл жаңа қауіптерге жауап беру уақытын едәуір қысқартады.
Қылмысқа қарсы бастамалар
Биткоиннің өзгеруінен алынған сабақтар қылмысқа қарсы мамандарға ұйымдасқан қылмыс синдикаттарының ерекше белгілерін түсінуге көмектеседі. Мәселен, әлі де биткоинге тәуелді қылмыс топтары көшбасшылық ептіліктің жоқтығын білдіреді. Бұған қоса, «ептілік спектрі» бойынша позиция кез келген синдикат туралы, оның тапқырлық деңгейі мен техникалық тәжірибе туралы әрі қарай әрекет ететін түсініктерді алуға көмектеседі. Бұл сондай-ақ құқық қорғау органдарына әрбір қылмыс шеңберімен күресу үшін қажет бірегей күш-жігерді анықтауға көмектеседі. Мысалы, биткоиннан алыстауға мұрындық болған және (тиісінше) қисық сызықтан озып кеткен қылмыс синдикаттары сызаттар арқылы сырғып кетуге үздіксіз бейімделе отырып, салыстырмалы түрде жоғары тапқырлық деңгейінде жұмыс істейтін болады.
Қорытынды ойлар
Қаржылық қылмыстың биткоиннен алшақтауы цифрлық активтер мен блокчейндер үшін қолайлы және динамикалық реттеуші және саясаттық негіздерді құруға неғұрлым нюансты тәсілдің қажеттілігіне жарық түсіреді. Ол сондай-ақ қылмыстық қолдану бойынша саяси пікірталастарға келгенде криптоқаржыландырудың барлық спектріне кең соққыларды қолданудың қауіптілігін көрсетеді.
Бұл Дебанжан Чаттерджидің қонақ посты. Айтылған пікірлер толығымен өздеріне тиесілі және BTC Inc немесе Bitcoin журналының пікірлерін көрсетпейді.
Дереккөз: https://bitcoinmagazine.com/legal/game-theory-of-financial-crime-policy-takeaways-from-bitcoin