Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) шамамен 370 INR (46,439,181 10 XNUMX доллар) тұратын Vauld крипто биржасы мен банк активтерін бұғаттады. Vauld өткен айда депозиттер мен қаражат алуды тоқтатты. Үндістанның құқық қорғау органы XNUMX-нан астам криптовалюта биржаларын тергеп жатқаны хабарланды.
Үндістан билігі тағы бір криптовалюта биржасының активтерін бұғаттады
Үндістан үкіметінің құқық қорғау және экономикалық барлау агенттігі болып табылатын Құқық қорғау дирекциясы (ED) тағы бір криптовалюта биржасының активтерін бұғаттады.
Агенттік жариялады Жұма күні ол Бангалордағы Yellow Tune Technologies компаниясының әртүрлі үй-жайларында тінту жүргізіп, оның банктік баланстарын, төлем шлюзі баланстарын және Flipvolt Technologies криптовалютасының жалпы құны 370 крор рупийді (46,439,181 XNUMX XNUMX доллар) тұратын криптовалюта теңгерімдерін тоқтату туралы бұйрық шығарды. Flipvolt Technologies – штаб-пәтері Сингапурда орналасқан Vauld компаниясының Үндістанда тіркелген ұйымы, криптовалюта саудасы, қарыз алу және несие беру платформасы.
ED 370 ұйымның Flipvolt Technologies крипто биржасында ұсталған Yellow Tune Technologies INR әмияндарына шамамен 23 крор рупий салғанын түсіндірді. Бұл сомалар «жыртқыш несие беру тәжірибесінен алынған қылмыстан түскен кірістер» болды, - деді уәкілетті орган:
Yellow Tune Flipvolt крипто биржасының көмегімен… айыпталған финтех компанияларына тұрақты банктік арналардан аулақ болуға көмектесті және крипто активтері түріндегі барлық алаяқтық ақшаны оңай шығарып алды.
Агенттік Flipvolt-те «өте жеңіл KYC [өз тұтынушыңызды біліңіз] нормалары бар, EDD [жақсартылған тиісті тексеру] механизмі жоқ, салымшының қаражат көзін тексермейді, STRs [күдікті транзакциялар туралы есептер] көтеру механизмі жоқ деп мәлімдеді. »
Сонымен қатар, Flipvolt Yellow Tune Technologies жасаған крипто транзакцияларының толық ізін бере алмады және қарсы тарап әмияндарының KYC кез келген түрін жеткізе алмады, деп атап өтті ED.
Билік «түсініксіздікті ынталандыру және AML [ақшаны жылыстатуға қарсы] нормаларды жеңілдету арқылы» криптовалюта биржасы «Yellow Tune-ке криптовалюта арқылы 370 миллион рупий тұратын қылмыстан түскен кірістерді жылыстатуға белсенді түрде көмектесті» деп қорытындылады:
Осылайша, Flipvolt крипто биржасында 367.67 миллион рупийді құрайтын банктік және төлем шлюзі қалдықтары түріндегі 164.4 миллион рупий көлеміндегі балама жылжымалы активтер және олардың бассейндік шоттарында 203.26 миллион рупий тұратын крипто активтері 2002 миллион рупийден төмен, Қордың толық ізін криптовалюта биржасы қамтамасыз етеді.
Vauld веб-сайтында «Пайдаланушы өзінің Vauld әмиянына қаражат салған бойда ол орталықтандырылған пулға түседі» деп түсіндіреді. Осы пулдан қаражат несиеге және саудаға бөлінеді. PMLA, 2002, Үндістанның ақшаны жылыстатуға қарсы заңы.
Криптовалюта биржасы Businesstoday-ке: «Біз бұл мәселені зерттеп жатырмыз, сізден шыдамдылық пен қолдау көрсетуіңізді сұраймыз, біз бұл туралы қосымша ақпарат алғаннан кейін сізді жаңартып отырамыз».
Өткен айда депозиттер мен қаражат алуды тоқтатқаннан кейін, Vauld жариялады 4 шілдеде қайта құрылымдау жоспары соңғы айларда кездескен «қаржылық қиындықтарға» байланысты. Defi Payments Pte Ltd., Сингапурдағы Vauld компаниясын басқаратын ұйым да қолданбалы оған қарсы қозғалатын сот ісін жүргізуден сот қорғауы үшін. Қазіргі уақытта биржа Сингапурда лицензияланбаған.
Өткен жылдың шілде айында Волд көтерілді Үндістандағы қарыз алу және несиелеу платформасы үшін A сериясын қаржыландыру раундында 25 миллион доллар. Раундты миллиардер Питер Тиль құрған АҚШ-тағы венчурлық қор Valar Ventures басқарды. Раундқа Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Роберт Лешнер, Cadenza Capital және т.б. қатысты.
Өткен аптада Э.Д жариялады Үндістандағы ірі крипто биржасы Wazirx банкінің активтерін бұғаттады. Билік Wazirx-ке иелік ететін Zanmai Labs директорларының біріне тінту жүргізгенін және биржаның 64.67 миллион INR мөлшеріндегі банктік қалдықтарын бұғаттау туралы бұйрық шығарғанын егжей-тегжейлі айтты.
ED сол сияқты Wazirx-ке қарсы әрекет банктік емес қаржы компаниялары (NBFC) және олардың финтех серіктестері «RBI [Үндістанның резервтік банкі] нұсқауларын бұзатын жыртқыш несиелеу тәжірибесі» үшін ақшаны жылыстатуға қатысты тергеудің бөлігі екенін түсіндірді.
Сонымен қатар, Economic Times бейсенбі күні ED екенін хабарлады тексеру кем дегенде 10 криптовалюта алмасуы 1,000 INR crore-дан астам ақшаны жылыстатқаны үшін. Криптографиялық сауда платформалары тиісті тексеру жүргізбеді және күдікті транзакциялар туралы есептерді бере алмады.
Үндістанның криптовалюта биржаларының банктік шоттарын бұғаттауы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/