Үндістанның құқық қорғау дирекциясы инвесторларды 5 миллион доллардан алдап кеткен Моррис монетасына қатысты болжамды криптовалюталық алаяқтыққа байланысты шамамен 162 миллион доллар тұратын активтерді тәркіледі. Қылмыстан түскен қаражат криптовалюталарды сатып алуға жұмсалған.
Үндістан билігі болжамды криптоалаяқтық ісіндегі активтерді тәркіледі
Үндістанның Қаржы министрлігі Кірістер департаментіне қарасты мамандандырылған қаржылық тергеу агенттігінің атқарушылық дирекциясы (ED) криптовалюта алаяқтығына байланысты құны 36.72 миллион рупий (5 миллион доллар) болатын активтерге тыйым салды.
ED Үндістанның Қылмыстық кодексіне сәйкес Керала полициясы бірінші ақпараттық есепті (FIR) тіркегеннен кейін схеманы зерттей бастады. Кейінірек басқа аудандардағы полиция қызметкерлерімен бірнеше басқа FIR тіркелді.
Схема Моррис монетасы деп аталатын жоқ криптовалютаны қамтиды. Нишад және оның компаниялары монета үшін бастапқы монета ұсынысын (ICO) жүргізді және инвесторлардан ақша жинады. ED олар «атақты адамдардың қатысуымен жарнамалық іс-шараларды» өткізгенін және инвесторларды тарту үшін «жарқыраған веб-сайттарды» пайдаланғанын түсіндірді. Полиция 900 миллион рупийден 1,200-ден астам инвестор алданып қалғанын айтты.
Инвесторлардан жиналған ақша жылжымайтын мүліктерді, криптовалюталарды және сәнді автокөліктерді сатып алуға, сондай-ақ премиум қонақ үйлер мен курорттарды төлеуге жұмсалды, деп атап өтті ED.
Тәркіленген активтер Нишад К. мен оның серіктестеріне тиесілі. Оларға бірнеше банктік шоттардағы ақшалар, жер және қылмыстан түскен кірістерден сатып алынған криптовалюталар кіреді.
ED егжей-тегжейлі:
ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA және USDT сияқты ₹25,82,794 XNUMX XNUMX бағаланған және үнділік және халықаралық крипто биржаларында сақталған криптовалюталар табылды. Олар қылмыстан түскен ақшаға сатып алынған.
«Тергеу барысында жоғарыда аталған барлық криптовалюталар ... үнді рупиясына айырбасталды және монеталардың иесі тіркелген банк шотына аударылды», - делінген ED мәлімдемесінде.
Сіз бұл іс туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/