Үндістан билігі WazirX-тен Binance-ке аударылған 77.6 BTC-ді тоқтатты

Жақында Үндістан билігі жергілікті WazirX криптовалюта биржасынан Binance-ке жіберілген шамамен 77.5 биткоинді (жазу кезіндегі баға бойынша 1,511,376 XNUMX XNUMX доллар) мұздатқаннан кейін крипто индустриясының назарын аударды. Елдің Құқық қорғау департаменті бұл қадам мобильді ойын қолданбасы арқылы ақшаны жылыстатуға қатысты тергеудің бір бөлігі екенін мәлімдеді.

Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы бұл қаражат елдің PMLA (Ақшаны жылыстатудың алдын алу туралы заң) бойынша бұғатталғанын түсіндірді. Агенттік үкіметтің құқық қорғау және экономикалық барлау агенттігі ретінде қызмет етеді және қазір ол E-nuggets деп аталатын ойын қолданбасына қатысты тергеудің ортасында.

Не болып қалды?

Агенттіктің хабарландыруында монеталар ең ірі отандық WazirX биржасынан аударылғаны және олардың сауда көлемі бойынша әлемдегі ең ірі крипто биржасы Binance-ке жіберілгені атап өтілді.

ED криптовалюталарды, 77.62710139 биткоинді 12.83 кр. шамамен. PMLA, 2002 бойынша, мобильді ойын қолданбасына қатысты бір Амир Ханға және басқаларға қарсы жүргізілген тергеуге қатысты., атап айтқанда E-nuggets. Бұған дейін Э.Д. 17.32 Корпустағы қолма-қол ақша

- ED (@dir_ed) Қыркүйек 28, 2022

Одан әрі ED өз шешімін Аамир Ханның E-nuggets деп атайтын мобильді құрылғыларға арналған ойын қолданбасын іске қосқанын атап өтті. Өтініш билік мәлімдегендей, алаяқтық үшін жасалған. Болжам бойынша, қолданба оны жүктеп алған пайдаланушылардан үлкен көлемде ақша жинайды, содан кейін ол барлығына қаражатты алып тастауға жол бермейді. Бұл пайдаланушыларды тыныштандыру үшін мұны істеудің ойдан шығарылған себебін береді, ал қолданбаны жасаушылар қолданба серверлеріндегі деректерді өшіріп, ақшаны өздеріне алады.

Әзірге тергеу айыпталушының WazirX биржасын Сима Наскар есімімен жалған аккаунт арқылы ұрланған қаражатты шетелге аудару үшін пайдаланғаны анықталды. Содан кейін монеталар Binance-те ашылған басқа шотқа аударылды. Мұны анықтағаннан кейін билік Binance-тегі қаражатты тоқтату туралы шешім қабылдады.

ED ақшаны жылыстатуды тоқтату үшін бірнеше платформаларды бұзды

Binance WazirX-ті 2019 жылы сатып алды деген болжам бар, бірақ оның бас директоры CZ жақында мәміле ешқашан аяқталмағанын атап өтті. Ол Binance ешқашан WazirX акцияларына немесе үнділік биржалық Zanmai Labs басқаратын ұйымға ие болмағанын атап өтті.

Сондай-ақ ED осы жылдың басында, тамызда WazirX активтерін бұғаттап, сол кезде бұғатталған сома 8 миллион доллардан асқанын атап өтті. Осы айдың басында WazirX бұғатталған банк шоттары жабылғанын хабарлады.

WazirX шоттарынан басқа, ED сонымен қатар Питер Тиль қолдайтын Vauld деп аталатын криптографиялық платформаға тиесілі крипто және банк активтерін бұғаттады. Жабық шоттардағы жалпы сома шамамен 46 миллион долларды құрады. ED тіпті басқа ірі криптовалюта биржасы Coinswitch-ті іздеді, дегенмен оның бас директоры кейінірек мұның ақшаны жылыстатуға ешқандай қатысы жоқ екенін атап өтті.

Байланысты

Tamadoge – Мем монетасын табу үшін ойнаңыз

• Ит үй жануарларымен шайқаста TAMA алыңыз
• Ең көп жеткізілім 2 млрд, Token Burn
• Қазір OKX, Bitmart, Uniswap тізімінде
• LBank, MEXC бойынша алдағы тізімдер