Үндістан билігі Wazirx банктік шоттарын ашты, дейді крипто биржасы

Үндістанның құқық қорғау басқармасы (ED) Wazirx криптовалюталық биржасының банктік шоттарын бұғаттады, деп хабарлады компания. Есептік жазбалар федералды агенттіктің 16 финтек компаниясы мен жедел несиелік қосымшаларға қатысты тергеуінің бөлігі ретінде бұғатталды.

Wazirx оның банктік шоттары енді жабылмағанын айтады

Үнді криптовалюталық биржасы Wazirx дүйсенбіде Үндістан үкіметінің құқық қорғау және экономикалық барлау агенттігі - Құқық қорғау дирекциясының (ED) банк шоттарын бұғаттағанын хабарлады.

Компания ED 16 финтехнологиялық компаниялар мен жедел несиелік қосымшаларды зерттегенін түсіндірді. Wazirx-тің «Айыпталған финтех және жедел несие қолданбасы субъектілерінің ешқайсысымен ешқандай байланысы жоқ, олар ED тергеуінің нысанасы болып көрінетінін» баса көрсете отырып, криптовалюта биржасы осы компаниялардың кейбірі «Wazirx платформасын пайдаланғанын» мойындады.

Үнді криптовалюта биржасы оның платформасын пайдаланған «тергеушілермен барлық қажетті мәліметтерді, болжамды компаниялардың ақпаратын және құжаттарын ұсыну арқылы ынтымақтасады» деп атап өтті.

«Wazirx кеңейткен белсенді ынтымақтастық пен ақшаны жылыстатуға қарсы белсенді тексерулердің (AML) арқасында күдікті шоттарды бұғаттауға алып келді, ED Wazirx банктік шоттарын бұғаттады», - деп егжей-тегжейлі түсіндіреді крипто биржасы:

Wazirx енді банк операцияларын әдеттегідей жалғастыра алады.

ED жариялады тамыз айының басында Wazirx банк активтерін бұғаттады. Агенттік бұл әрекеттің Үндістанның Резервтік Банкінің (RBI) нұсқауларын бұза отырып, банктік емес қаржылық компанияларға (NBFC) және олардың финтех серіктестеріне «жыртқыш несие беру тәжірибесіне» қатысты ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуінің бір бөлігі екенін түсіндірді.

Вазиркс дүйсенбіде тереңдетілген ішкі тергеу анықтағанын түсіндірді:

Ақпаратын ED іздеген пайдаланушылардың көпшілігі Wazirx компаниясы тарапынан күдікті деп танылып, 2020-2021 жылдары бұғатталған.

Wazirx-тің артынан ED тоқырау Питер Тиль қолдайтын крипто платформасы Vauld-тың 46 миллион долларлық крипто және банк активтері. тамыз айында агенттік іздеуде Coinswitch Kuber крипто биржасы. Алайда, биржаның бас директоры оның ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуге қатысы жоқ екенін айтты.

ED Wazirx криптовалюта биржасының банктік шоттарын босату туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.

Кевин Хелмс

Австрия экономикасының студенті Кевин биткоинді 2011 жылы тапты және содан бері евангелист болды. Оның мүдделері биткоин қауіпсіздігі, ашық бастапқы жүйелер, желі эффектілері және экономика мен криптографияның қиылысында.