Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) Binance криптовалюта биржасында сақталған тағы 150.22 биткоинді мұздатқанын хабарлады. Қауіпсіздік халықты алдау үшін жасалған E-nuggets мобильді ойын қосымшасына қатысты тергеудің бір бөлігі болып табылады, деді ED.
Үндістан Binance-те көбірек биткоиндерді тоқтатады
Үндістанның Құқық қорғау дирекциясы (ED) жұма күні елдің ақшаны жылыстатуға қарсы заң (PMLA) аясында 150.22 биткоинді мұздатқанын хабарлады. ED - Үндістанның құқық қорғау және экономикалық барлау агенттігінің үкіметі.
Іске Аамир Хан, Несар Ахмед Хан қатысты, ол E-nuggets деп аталатын мобильді ойын қосымшасын іске қосты, ол «[халықты] алдау мақсатында жасалған», - деп сипаттады ED.
Ресми ED Twitter аккаунты твиттерде агенттік Binance криптовалюта биржасында крипто әмиян мен пайдаланушы идентификаторын зерттегенін түсіндірді, бұл 150.22 қатып қалуға әкелді. BTC.
ED толығырақ:
Тергеу барысында ақшаны жылыстату үшін бірнеше шот (300-ден астам) пайдаланылғаны анықталды. Түскен қаражат криптовалюталарды сатып алуға да жұмсалды.
Билік бұған дейін E-nuggets ісінде бірнеше криптовалюталарды қатырғанын түсіндірді. Өткен айда ED бұл туралы айтты тоқырау Binance-тегі 85.91870554 биткоиндер, сондай-ақ үнділік Wazirx крипто биржасында сақталған екі криптографиялық токен: WRX және USDT. Сонымен қатар, тағы 44.5 BTC кейіннен «ұсталып, мұздатылған” Ромен Агарвал тұрғын үйінен.
Агарвал «қылмыскерлерден алынған елдердің ішінде және одан тыс жерлерде заңсыз жолмен алынған ақшаны аударуға байланысты ел аралық/ішкі транзакцияларға белсенді қатысады». Ол қамауға алынды және қазір соттың қарауында, деп атап өтті ED.
E-nuggets мобильді ойын қолданбасының корпусында ED көбірек биткоинді қатыратыны туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/