Үндістан полициясы Bitconnect-ке қатысты тергеуді бастады және оның негізін қалаушы биткоин инвесторы жаһандық криптовалюта «Понзи схемасы» арқылы алданып қалды деп хабарлады. АҚШ билігінің мәліметі бойынша, схема өзінің шарықтау шегінде нарықтық капиталдандыру 3.4 миллиард долларға жетті. Құрылтайшы мен оның серіктестері инвесторлардан шамамен 2.4 миллиард доллар алған деген болжам бар.
Bitconnect негізін қалаушыны Үндістан полициясы іздеуде
Ең танымал жалған криптовалютаны инвестициялау схемаларының бірі Bitconnect негізін қалаушыны Үндістан полициясы Махараштра штатының Пуна қаласында АҚШ оны инвесторларды алдағаны үшін айыптағаннан кейін іздеп жатыр.
Пуна полициясы сейсенбіде жергілікті заңгер алғашқы ақпараттық есеп (FIR) ұсынғаннан кейін көп криптографиялық схемаға тергеу жүргізіп, оның негізін қалаушы Сатиш Кумбханиге тапсырыс берді. Ол сондай-ақ схемаға қатысы бар тағы алты адамның атын атады. Адвокат FIR-де 220-ға жуық биткоинге алданғанын айтты.
Үндістан полициясы қазір айыпталушыны іздестіруде, бірақ ұсталғандар жоқ. Сондай-ақ олар дәл сол адамдар тағы да инвесторларды алдап кеткен-алмағанын тексеріп жатыр.
Үндістан азаматы Кумбханиді қазірдің өзінде Федералдық тергеу бюросы (ФБР) тергеп жатыр. АҚШ айыпталуда оны ақпан айында алаяқтық криптографиялық схеманың негізін қалаушы рөлі үшін. АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) Bitconnect-ті «жаһандық Понци схемасы» деп атады:
Bitconnect - болжамды жалған криптовалюталық инвестициялық платформа, ол 3.4 миллиард долларлық нарықтық капиталдандырудың шыңына жетті.
Әділет департаменті Үндістанның Хемаль қаласында тұратын 36 жастағы Кумбхани Bitconnect несие бағдарламасы туралы «инвесторларды адастырды» деп түсіндірді. Олар «криптовалюта айырбастау нарықтарының құбылмалылығымен сауда жасау үшін инвесторлардың ақшасын пайдалану арқылы қомақты пайда мен кепілдендірілген кіріс алу» үшін меншікті технологияны, атап айтқанда «Bitconnect Trading Bot» және «Volatility Software» пайдаланды деп мәлімдеді. Билік мынаны баса айтты:
Bitconnect бұрынғы инвесторларға кейінгі инвесторлардың ақшасымен төлеу арқылы Ponzi схемасы ретінде жұмыс істеді.
«Жалпы алғанда, Кумбхани мен оның серіктестері инвесторлардан шамамен 2.4 миллиард доллар алды», - деп қосты DOJ.
Үндістан полициясының Bitconnect негізін қалаушы «Понзи схемасы» іздеп жатқаны туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/