Үндістан билігі негізін қалаушыны іздеуде Шифрлау Bitconnect Сатиш Кумбхани биткоинмен байланысты алаяқтық туралы инвестициялық хаттама (BTC).
Кумбхани кең таралған Пуна қаласында ер адамды 220-ға жуық биткоинді (4.7 миллион доллар) алдағаны үшін оның үстінен шағым түсірілгеннен кейін іздестіріліп жатыр. Үнді экспресс деп хабарлайды тамызда 18.
Пунада тұратын заңгер полицияға алғашқы ақпарат есебін (FIR) берді, ол айыпталушы оны 54 биткоиндік бастапқы инвестициясын алдап кетті деп мәлімдеді. Айта кету керек, уәкілетті органдар берілген шағымның қызметтік тергеуге қойылатын негізгі талаптарға сәйкестігін бастапқы тексергеннен кейін «Бірінші ақпарат есебі» бойынша өтінішті дайындайды.
Аты-жөнін жасыруды сұраған адвокат Кумбхани мен тағы алты адамды 166 және 2016 жылдар аралығында әртүрлі платформаларға қайта инвестициялаған 2021 BTC кірісінен алдап кетті деп айыптады.
Кумбхани құқықтық қиындықтарды ұлғайту
Айта кетейік, Кумбхани АҚШ инвесторларының қатысуымен 2.4 миллиард долларлық Понци схемасы бойынша айыпталғаннан кейін ақпан айынан бері қашып жүр. Ішінде заңды беру, АҚШ билігі Кумбхани Үндістаннан жоғалып кеткен болуы мүмкін деп мәлімдеді, оның қайда екені белгісіз.
«Кумбхани Үндістаннан басқа шет елдегі белгісіз мекен-жайға көшкен болуы мүмкін. Қараша айынан бастап Комиссия Кумбханидің мекенжайын анықтау мақсатында сол елдің қаржылық реттеуші органдарымен кеңесіп жатыр. Алайда қазіргі уақытта Кумбханидің орналасқан жері белгісіз болып қалады», - делінген хабарламада.
Айта кету керек, бүкіл әлем бойынша инвесторлар Bitconnect Coin (BCC) деп аталатын ашық бастапқы, орталықтандырылмаған криптовалютаны сатып алуға шақырылды. Содан кейін олар токендерді Bitconnect-ке несие бағдарламасы арқылы береді. Өз кезегінде Bitconnect кірісті автоматты түрде және тиімді сауда жасау үшін жасалған меншікті технологиялық шешімдер арқылы инвестициялайды.
Дегенмен, билік өкілдерінің айтуынша, инвестициялар уәде етілгендей сатылған жоқ, бірақ бұрынғы инвесторларға төлеуге бағытталды.
Дереккөз: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/