Үндістанның ED ойын қолданбасы алаяқтығы үшін айыпталушының $1.6 миллион BTC-ін тоқтатты Үндістанның ED 1.46 жастағы ойын қолданбасын алаяқтық жасады деп айыпталған 25 миллион долларды тоқтатты.

Екі жыл бұрын болған ойын қолданбаларына қатысты алаяқтық ісінде Үндістанның қаржылық қылмыстарды тергеу агенттігі Binance есептік жазбасында сақталған 85.9 биткоинді, яғни 1.6 миллион долларға теңестірді. Сонымен қатар, ол WRX, WazirX-тің жергілікті монетасы мен USDT-ті бірге қатырып тастады, шамамен $550,000 XNUMX.

Осы айдың басында агенттік бұл жағдайда Калькуттадағы бірнеше үй-жайға рейд жүргізіп, 2.2 миллион долларға тең үнді валютасын тапты. Бұл шамамен $8.5 миллион алаяқтық бойынша айыпталушы 25 жастағы Амир Хан.

E-Nuggets алаяқтығы

Негізінен Ковид-19 құлыптау кезінде жұмыс істейтін E-Nuggets қатысушыларға ақшаларын салу және тартымды ынталандырулар алу үшін әртүрлі ойындар мен қолданбалы әмиян қызметін ұсынды.

«Аамир Хан ... жұртшылықты алдау үшін жасалған E-Nuggets мобильді ойын қосымшасын іске қосты. Әрі қарай, халықтан қомақты ақша жинағаннан кейін кенеттен аталған қолданбадан шығу бір сылтаумен немесе басқа сылтаумен тоқтатылды, деді ЭД өз мәлімдемесінде. мәлімдеме.

Тергеу агенттігі одан әрі айыпталушының қолданба серверлерінен барлық деректер мен профиль ақпаратын жойғанын қосты.

Айыпталушы ақшаны жасыру үшін таңдаған крипто опциясының егжей-тегжейлерін бере отырып, тергеу агенттігі Хан WazirX-те жалған шот ашып, крипто активтерін сатып алып, оларды Binance-ке аударғанын айтты.

«Аталған аударылған криптовалюталардың, яғни 77.62710139 биткоиннің (1573466 АҚШ долларына (шамамен 12.83 Крор) баламасы) Binance криптовалютасының балансы тоқтатылды», - деді ED.

ED тергеу

Бастапқыда Федералдық банк, ұлттық деңгейдегі коммерциялық банк, 15 жылдың 2022 ақпанында Калькутадағы Парк-стрит полиция бөлімшесіне Алғашқы ақпарат есебін (FIR) берді. Банк Аамир Ханның ойын қолданбасына байланысты ақшаны жылыстату әрекеттеріне қатысты күдікті әрекеттерге шағымданды. Бірақ жергілікті полиция бұл іске қызығушылық танытпаған.

Құқық қорғау дирекциясы (ED) алаяқтық және оның ақшаны жылыстатуға ықтимал байланыстары туралы ескертулер алған Одақтың Қаржы министрлігінің нұсқауы бойынша тергеуді бастады.

10 қыркүйекте тінту жүргізген кезде Аамир Ханды ED ұстау мүмкін болмады, бірақ ақыры 25 қыркүйекте қамауға алынды. Сондай-ақ, Калькута полициясы тергеуді баяу жүргізді деп айыпталған тергеуші офицерді ED әрекетінен кейін уақытша уақытша тоқтатты.

Нормативтік тексеруді күшейту кезінде ED соңғы бірнеше айда финтех компанияларының, крипто биржаларының және криптографиялық алаяқтардың ізіне түсті.

Өткен айда, CryptoPotato деп хабарлайды агенттік 10 жеке компанияны 125 миллион доллардан астам ақшаны жылыстатқан деген күдікпен тергеп жатқанын хабарлады. ED іздеді wazirx, Vauld, және coindcx соңғы айда немесе одан да көп.

Мемлекеттік қайраткердің рұқсатымен ұсынылған сурет