Үндістанның ED тергеу агенттігі ойын қолданбасының алаяқтығына байланысты BTC бойынша 1.6 миллион долларды тоқтатты

Биткоин өз құнын алғаш рет алған сәттен бастап крипто индустриясы алаяқтық пен алаяқтықпен қатар жүрді. Жылдар өткен сайын саладағы алаяқтық көлемі баға мен халықтың қызығушылығымен өсе берді.

Осы жағдайлардың кейбірі тіпті ұзақ уақыт бойы анықталмай қалды, мысалы, Үндістанның тергеу агенттігі, Құқық қорғау дирекциясы (ED) жақында бұзған екі жасар ойын қолданбасының алаяқтығы. ED - елдегі ең жоғары қаржылық қылмыстарды тергеу агенттігі және ол жақында жариялады шотында сақталған шамамен 85.9 миллион доллар тұратын 1.6 BTC-ді тоқтатқаны туралы Бинус.

Ол сондай-ақ жалпы сомасы 550,000 XNUMX долларды құрайтын WazirX (WRX) және Tether (USDT) токендерінің белгілі бір мөлшерін тоқтатты.

Іс туралы не белгілі?

Агенттіктің мәліметінше, алаяқтық ойын қолданбасы E-Nuggets ретінде белгілі және ол COVID-19 құлыптау кезеңінде ең белсенді болды. Қолданба әртүрлі ойындарды, сондай-ақ пайдаланушыларға өз қаражатын салуға арналған әмиян қызметін ұсынды. Бұған қоса, ол ойындардан басқа пайдаланушыларды қызықтыратын ынталандырулар алу мүмкіндігін ұсынды.

Тергеу жүргізгеннен кейін ED осы айдың басында Калькуттадағы бірнеше үй-жайға рейд жүргізді, олардың барлығы іске қатысы бар деп есептелді. Ол жергілікті валютадағы жалпы сомасы 2.2 миллион долларды өндіріп алды және бұл іс бойынша басты күдікті 25 жастағы Аамир Хан екені анықталды.

Өз мәлімдемесінде ED Ханның халықты алдау үшін жасалған ойын қолданбасын іске қосқанын және қолданбаны пайдаланушылардан қомақты ақша жинағаннан кейін, ол бұл қадамды ақтау үшін әртүрлі себептерді ұсына отырып, кенеттен ақша алуды тоқтататынын атап өтті.

Агенттік айыпталушының қолданба серверлерінен деректер мен профиль ақпаратын жойғанын, бірақ агенттік болған оқиғаны біріктіре алғанын атап өтті. Егжей-тегжейлі айта отырып, ED Хан өзінің ең ірі крипто биржасынан сатып алған цифрлық валютадағы ақшасын жасыруды таңдағанын түсіндірді. wazirx. Осыдан кейін ол қаражатты сауда көлемі бойынша әлемдегі ең ірі Binance биржасындағы бөлек шотқа аударды.

Күдікті 25 қыркүйекте ұсталды

Күдікті әрекет туралы алғашқы есеп елдегі ұлттық деңгейдегі коммерциялық банк болып табылатын Федералдық банктен келді. Бұл ағымдағы жылдың 15 ақпанында банк Колкатадағы Парк-стрит полиция бөлімшесіне қолданбаға байланысты ақшаны жылыстату әрекеттеріне шағымданып, FIR (Алғашқы ақпарат туралы есеп) берген кезде болды.

Алайда жергілікті полиция бұл іске қызығушылық танытпады. Ал, атқарушылық іс жүргізу дирекциясы (ҚДБ) болса, Одақтық Қаржы министрлігінің нұсқауымен мәселені тексеруге кірісті. Бастапқыда агенттік жүргізген тінтулер 10 қыркүйекте жүргізілсе, Хан 25 қыркүйекте ғана ұсталды. Тінту аяқталғаннан кейін Калькута полициясы тергеуді бастамаған тергеушіге уақытша шектеу қойды.

Байланысты

Tamadoge – Мем монетасын табу үшін ойнаңыз

• Ит үй жануарларымен шайқаста TAMA алыңыз
• Ең көп жеткізілім 2 млрд, Token Burn
• Қазір OKX, Bitmart, Uniswap тізімінде
• LBank, MEXC бойынша алдағы тізімдер