Израиль полициясы криптовалюта операциялары арқылы француз қазынасынан ұрланған миллиондаған еуроны жылыстатқан үш күдіктіні ұстады. Ақша Ковид-19 пандемиясынан зардап шеккен бизнеске мемлекеттік гранттардан түсті.
Израильдің құқық қорғау органдары француз алаяқтарынан ақшаны тазарту үшін монеталарды қолданып, ақшаны жылыстатумен айналысатын сақинаны құртты.
Үш адам қамауға алынды Израиль осы аптада француз мемлекетін алдаған қылмыскерлерге ақшаны жылыстату қызметін көрсетті деген күдікпен. Ағылшын тіліндегі Times of Israel интернет газеті және ірі жергілікті БАҚ хабарлағандай, операция Израильдің қылмысқа қарсы арнайы бөлімшесі Lahav 433 жүргізген жасырын тергеуден кейін.
Басылымдардың хабарлауынша, билік ұсталған адамдар миллиондаған еуроны жылыстату үшін әртүрлі криптовалюталарды пайдаланған, содан кейін олар француз клиенттеріне қайтарылып, израильдіктерге сыйақы алған деп санайды. Схеманы ашу әрекеті аясында тағы бірнеше күдіктіден де жауап алынды.
Бұдан басқа Лахав 433, Израиль салық басқармасының Yahalom тергеу бөлімі және Мемлекеттік прокуратураның киберқылмыс және халықаралық қылмыс департаменттері де осы әрекеттерге қатысты. Израиль полициясы француз әріптестерімен және Еуропалық Одақ құқық қорғау саласындағы ынтымақтастық агенттігімен (Еуропол) тығыз ынтымақтастықта болды.
Израильдіктер бұл іспен 2022 жылдың басында жұмыс істей бастағанда, француздар тергеуді өткен жылы бастады. Франциядағы алаяқтар еуропалық экономика құлдырауға ұшыраған 19 және 2020 жылдардағы Ковид-2021 пандемиясының теріс әсерінен зардап шеккен субъектілерді қолдау үшін мемлекеттік бағдарламаны пайдаланды.
Ұрлықты француздық ұйымдастырушылар жалған компаниялар құрып, үкімет берген өтемақы төлемдерін қолданып, ала алды. Париж қаржылық жағынан зардап шеккен және жеткіліксіз қадағалауды жүзеге асырған бизнеске дереу көмек көрсету үшін қаражатты тез таратқысы келді.
Содан кейін олар тұтқындалған израильдіктердің ақшаны жылыстату қызметтерін пайдаланды, олар ақшаға криптовалютаны сатып алып, оны қайтадан фиат валютасын сатып алмас бұрын қаражаттың бастапқы көзін жасыру үшін оны бірнеше монета арқылы айырбастады. Полиция қызметкерлері жүйенің қалай жұмыс істейтінін жан-жақты түсіндіруден бас тартты, бірақ жақын арада толығырақ ақпарат беруге уәде берді.
Қалай ойлайсыз, Израиль ақшаны жылыстату схемасын тергеу аясында көбірек адамдарды тұтқындайды ма? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/