GFI есебіне сәйкес, Латам әлі де криптографиялық қылмыспен және алаяқтықпен күресуге дайын емес - дамушы нарықтар Bitcoin жаңалықтары

Вашингтонда орналасқан Global Financial Integrity (GFI) сараптамалық орталығының жақында шығарған есебіне сәйкес, Латам әлі күнге дейін криптовалютамен байланысты қылмыстар мен алаяқтық жағдайлармен күресуге дайын емес. Құжатта криптографиялық реттеу осы жаңа технологиялардың қабылдануымен өсе алмағаны және үкіметтер криптоға байланысты қылмыстарды жиі анықтап, жазалай алмағаны айтылған.

GFI: Латам әлі де криптоға байланысты қылмысқа осал

Латамда криптовалютаның қабылдануы аймақтағы елдердің бірегей экономикалық жағдайлары мен қиындықтарына байланысты айтарлықтай өскенімен, криптовалютаны реттеу тең дәрежеде дами алмады. Бұл 14 қарашада жарияланған «Криптовалюталар: Латын Америкасы мен Кариб бассейніндегі қаржылық қылмыс тәуекелі» атты баяндамада айтылған тұжырымдардың бірі.

Вашингтонда орналасқан Global Financial Integrity қаржылық сараптама орталығы шығарған есеп Аргентина, Бразилия, Колумбия, Сальвадор және Мексика сияқты криптовалюталарды қабылдауы жоғары елдерге назар аудара отырып, Латамдағы және Кариб бассейніндегі заңды криптовалютаның дамуын зерттеді.

Есеп осы елдердің кейбір ережелерінде қылмыскерлерге криптовалютті ақшаны жылыстату қылмыстарын жасау үшін пайдалануға мүмкіндік беретін бірнеше саңылаулар табылды, оларды билік анықтай алмайды. Сондай-ақ, зерттеу осы елдердің кейбіреулерінде әлі де криптовалютаға салық салумен шектелмей, Латамның криптовалютаны пайдалануын ескере отырып, крипто-арнайы ережелер жоқ екенін айтады. төменде келтірілген басқа аймақтармен салыстырғанда әртүрлі тенденциялар.

Саясат бойынша ұсыныстар

Зерттеуге сәйкес, бұл елдерге криптовалюталардың Латамдағы әрбір елдің қажеттіліктерін ескере отырып, тиімді ережелерді орнату үшін зерттеуді талап ететін жаңа актив класы екенін түсіну маңызды. Крипто және пайдаланушылар мен инвесторлар осы жаңа валюталарды пайдалану кезінде туындауы мүмкін тәуекелдер туралы үйрететін науқандарды жылжыту үкіметтер пайдалана алатын тағы бір құрал болып табылады.

Дегенмен, баяндамаға сәйкес, бұл үкіметтер қолдануы керек ең маңызды шаралардың бірі ықтимал қауіптерді анықтауға қызмет ететін қызмет жеткізушілері арасында KYC/AML (Клиентіңізді біліңіз/Ақшаны жылыстатуға қарсы) хаттамаларын енгізуге қатысты. .

Дәл осылайша, қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы (FATF) сияқты халықаралық ұйымдардың ұсынымдарын қабылдау, осы агенттіктердің өзара байланысымен бірлесіп, күдікті қылмыстық істерді қудалауға әкелетін деректермен алмасуға кеңес беріледі.

GFI-ның Латам елдерінің криптовалютамен байланысты қылмыстарға қатысты осалдықтары туралы соңғы есебі туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.

Серхио Гощенко

Серхио - Венесуэлада орналасқан криптовалюталық журналист. Ол 2017 жылдың желтоқсан айында бағаның көтерілуі орын алған кезде криптосфераға кіріп, ойынға кеш келдім деп сипаттайды. Компьютерлік инженерия білімі бар, Венесуэлада тұратын және әлеуметтік деңгейде криптовалюта бумының әсеріне ұшыраған ол басқа көзқарасты ұсынады. крипто табысы туралы және оның банктен босатылған және қызмет көрсетілмегендерге қалай көмектесетіні туралы.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons