АҚШ-та криптовалюта трейдері Localbitcoins және Paxful арқылы лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізгені үшін сотталды. Ол бес жылға дейін федералды түрмеде отыруы және 250,000 XNUMX доллар көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін.
Криптотрейдер кінәсін мойындады
АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) криптовалюталарды лицензиясыз бизнес ретінде сатып алу және сату үшін Localbitcoins және Paxful сияқты қызметтерді пайдаланатын криптотрейдерлерге қарсы шара қолдануды жалғастыруда. Соңғы мұндай оқиға Хьюстонда (Техас штаты) лицензиясыз крипто бизнесін басқарған Сиэтлдегі (Вашингтон) 49 жастағы Хиен Нгок Воға қатысты.
DOJ сәрсенбіде Vo 16 жылдың 8 наурызы мен 2016 маусымы аралығында Хьюстон аймағында лицензиясыз ақша тасымалдау бизнесін жүргізгені үшін кінәсін мойындағанын хабарлады. Әділет департаменті:
Vo биткоинді сатып алу және сату үшін Paxful және Localbitcoins пайдаланды ... Ол 5-30% аралығындағы транзакциялардың пайызын жинау арқылы сатудан пайда тапты.
Көрсетілген үш ай ішінде Vo лицензиясыз бизнесі шамамен 515,147.19 XNUMX АҚШ долларын алды және жіберді. BTC, DOJ сипаттағандай, клиенттер оған қолма-қол ақшамен, тікелей банктік депозиттермен, American Express несие карталарымен, сондай-ақ Amazon және жалпы сыйлық карталарымен төлеген.
Дегенмен, «Транзакциялар кезінде Vo клиенттерден сәйкестендірудің қандай да бір нысанын немесе криптовалютаны қандай мақсатта сатып алғанын сұрамады», - деп атап өтті Әділет департаменті.
5 қыркүйекте сот үкімі шыққанға дейін Vo-ға кепілде қалуға рұқсат етілгенін атап өтіп, DOJ мынадай қорытындыға келді:
Во бес жылға дейін федералды түрмеде отыруы және 250,000 XNUMX АҚШ доллары көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін.
Сіз бұл іс туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/