Бұл туралы Манхэттен аудандық прокуратурасы хабарлады зарядталған ондаған лицензиясыз басқаратын адам Bitcoin банкоматтары Нью-Йорк, Нью-Джерси және Майами бойынша.
Прокурорлардың айтуынша, 35 жастағы Нью-Йорк тұрғыны Роберт Тейлор үш қалада барлығы 46 Bitcoin банкоматын басқарған және 5.6 және 2017 жылдар аралығында 2018 миллион доллар биткоин сатқан. Ол 10-20% аралығындағы транзакциялық комиссияларды алды.
Тейлор банкомат пайдаланушыларына әлеуметтік желілердегі жазбаларында оның машиналары камераларды пайдаланбады немесе жеке басын куәландырмайды деп уәде берді деп айыпталған. Бұл уәделер жақында ауыр қылмыс жасаған клиенттерді тартты.
Өзіне берген мәлімдемеге сәйкес, Тейлор кеше тапсырылды Reuters ДА кеңсесінің өкілі. Оған салықты алаяқтық жасады, жалған құжат тапсырды және лицензиясыз ақша таратқышты басқарды деген айып тағылып отыр.
«Роберт Тейлор өзінің биткоин дүңгіршегі бизнесін жасыру үшін жоғары доллар төлейтін клиентті тарту үшін мүмкіндігінше құпия ұстау үшін көп күш жұмсады», - деді Манхэттен округінің прокуроры кіші Элвин Брэгг баспасөз релизінде. «Биткоин сияқты криптовалюталарды қолдану көбейген сайын, олар құқық қорғау органдарынан жалтаруға үміттенетін көптеген жаман актерлерді тартуды жалғастыруда». Ол «біз цифрлық валюталардың заңсыз әрекеттер үшін қауіпсіз баспанаға айналуына жол бермейміз» деп қосты.
Bitcoin банкоматтары және заң
Bitcoin банкоматтары жергілікті салық және лицензиялау ережелерін сақтаған жағдайда заңсыз болып табылмайды. Алайда билік оларды ақшаны жылыстату және басқа да қылмыстық әрекеттермен байланыстырған.
Өткен жылдың желтоқсан айында Америка Құрама Штаттарының Үкіметінің есеп беру кеңсесі Bitcoin банкоматтарының атқаратын рөлі туралы есеп шығарды адам және есірткі саудасы.
Есепте Bitcoin банкомат провайдерлерінен дүңгіршектерінің орналасқан жері туралы жүйелі түрде есеп беру талап етілмейтіні айтылған. Бұл қаржылық қылмыстар мен адам және есірткі саудасы қаупі жоғары аймақтардағы дүңгіршектерді анықтауға тырысатын федералды агенттіктер үшін ықтимал соқыр нүкте.
Есепте банкомат провайдерлері пайдаланушылардың жеке басын куәландыратын ақпаратты жинаудан бас тартқанда, Bitcoin банкоматтарын қылмыстық мақсатта пайдаланудың тартымдылығы артады.
Есепте сонымен қатар «виртуалды валюта дүңгіршектерін заңсыз мақсаттарда, соның ішінде адам және есірткі саудасы үшін пайдаланудың өскені» туралы ФБР сілтеме жасайды.
Наурызда Ұлыбританияның Қаржылық бақылау органы тапсырыс берді елдегі барлық Bitcoin банкоматтары жабылады. FCA былай деп мәлімдеді: «Бізде тіркелген крипто-актив фирмаларының ешқайсысы криптовалюталық банкомат қызметтерін ұсынуға рұқсат етілмеген, яғни Ұлыбританияда жұмыс істейтін олардың ешқайсысы мұны заңсыз жасайды және тұтынушылар оларды пайдаланбауы керек».
Шифрды шешудің ең жақсысы тікелей кіріс жәшігіңізге түседі.
Күнделікті, апта сайынғы шолулар мен ең жақсы жаңалықтарды тікелей кіріс жәшігіңізге алыңыз.
Дереккөз: https://decrypt.co/97849/new-york-man-charged-with-running-unlicensed-bitcoin-atms-that-sold-5-6m-in-btc
