Пәкістандық инвесторлар криптовалюта арқылы жаппай алаяқтықтың құрбаны болды. Елдің басты құқық қорғау органы Binance крипто биржасына пәкістандықтар үшін 100 миллион доллар шығын әкелген алаяқтыққа қатысты хабарлама шығарды, деп хабарлайды БАҚ.
Алаяқтар пәкістандықтарды Binance арқылы криптовалютаға инвестициялауға итермелейді
Пәкістанның Федералдық тергеу агенттігі (FIA) Пәкістан азаматтарына шамамен 17.7 миллиард рупий (шамамен 100 миллион доллар) шығынға ұшыратқан крипто-инвестициялық алаяқтықты ашты. Іс бойынша егжей-тегжейлі мәлімет бере отырып, FIA киберқылмыстық қанатының директоры Имран Риаз жұма күні ұйымдастырушылар криптовалюта пайдаланғанын айтты. Жергілікті БАҚ сілтеме жасап, Риаз хабарлады:
Біз тоғыз онлайн қосымшаны қолдану арқылы миллиардтаған рупийге қатысты алаяқтыққа қатысты шағымдарды алғаннан кейін тергеуді бастадық.
Алаяқтар пәкістандықтардың крипто-инвестициялық мүмкіндіктерін ұсынатын мобильді қосымшаларды пайдаланды және адамдар 100-ден 80,000 2,000 долларға дейін немесе бір адамға орта есеппен 20 XNUMX доллар жіберді. Инвесторларға әлемдегі жетекші крипто биржасы Binance-те тіркелуге және Binance әмиянындағы ақшаны қолданбаларға байланысты шоттарға аударуға шақырылды. XNUMX желтоқсанда билікке көптеген пайдаланушылар хабарласып, он шақты қолданба кенеттен жұмысын тоқтатты деп шағымданды.
«Тексеру барысында әртүрлі қолданбалардың, атап айтқанда, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK алаяқтық шоттары Binance әмияндарымен байланысты екені анықталды», - деп егжей-тегжейлі айтып берді шенеуніктердің. Олардың әрқайсысында орташа есеппен 5,000 тұтынушы болды. FIA Binance компаниясының Пәкістандағы өкілі ретінде анықталған Хамза Ханға хабарлама жіберіп, оны 10 қаңтарда жеке кездесуге шақырды.
«FIA Cyber Crime Sindh Binance Пәкістанның (криптовалюталық биржалық) бас менеджері/өсу талдаушысы Хамза Ханға жалған онлайн-инвестициялық мобильді қосымшалардың Binance-пен байланысы туралы ұстанымын түсіндіру үшін келу туралы бұйрық шығарды», - деп хабарлады FIA. Express Tribune және басқа ақпарат құралдары арқылы. «Сонымен қатар, осыны түсіндіру үшін Binance штаб-пәтері Кайман аралдары мен Binance АҚШ-қа тиісті сауалнама жіберілді», - деп қосты агенттік баспасөз хабарламасында.
Билік пәкістандық крипто транзакцияларын мұқият қадағалайды
FIA ақшаны аудару үшін Binance әмиянының 26 мекенжайын анықтады деп мәлімдейді. «Binance Holdings Limited-ке блокчейн әмиянының шоттары туралы мәліметтерді беру, сондай-ақ оларды дебеттік блоктау үшін хат жазылды», - деп хабарлады агенттік, сонымен қатар қосымшалардың монета саудасымен интеграциясы туралы қолдаушы құжаттама мен ақпаратты сұрағанын қосты. платформа.
Binance пәкістандықтар миллиондаған доллар инвестициялаған «ең үлкен реттелмейтін виртуалды валюта биржасы» екенін айта отырып, FIA сәйкес келмеген жағдайда оның киберқылмыс бөлімі Пәкістан Мемлекеттік банкіне (SBP) қаржылық айыппұл салуды ұсынуы мүмкін екенін ескертеді. Ол қазір пәкістандықтардың биржада жасаған транзакцияларын мұқият қадағалай бастады.
Құқық қорғау органдарының қызметкерлері танымал Telegram хабар алмасу қосымшасына да хабарласуда, өйткені схеманың мүшелері биткоин бағасының ауытқуы туралы сигналдарды тарататын әртүрлі топтарға қосылды. FIA қолданбаларды алға жылжытқан және алаяқтықпен байланысты барлық банк шоттарын бұғаттау үшін шаралар қабылдаған әлеуметтік медиа әсер етушілеріне заңды ескертулер береді.
Желтоқсан айында Федералдық тергеу агенттігі Пәкістаннан келген крипто трейдерлері пайдаланатын 1,000-нан астам банк шоты мен карталарын бұғаттады. 2018 жылдың сәуір айында SBP шығарған циркулярға сәйкес елде криптовалюталарды сатып алуға және сатуға әлі де тыйым салынған. Тыйым салынғанына қарамастан, жақында жасалған есеп пәкістандықтардың крипто активтеріне 20 миллиард доллар инвестициялағанын көрсетті. Үкіметке байланысты транзакцияларды реттеуге шақырулар көбейді.
Осы алаяқтық жағдайдан кейін Пәкістан крипто инвестициялары мен саудасын одан әрі шектейді деп күтесіз бе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/