Пуэрто-Риконың қаржылық реттеушісі Питер Шиффке тиесілі Euro Pacific Bank қызметін тоқтатты. Шифф «қылмыстың дәлелі жоқ» деп мәлімдеп, «есептік жазбалар бұғатталып, тұтынушылар ақша жоғалтуы мүмкін» деп ескертеді.
Пуэрто-Рико реттеушісі Питер Шиффтің банкінің жұмысын тоқтатады
Әйгілі биткоинге күмәнданушы және алтын қатесі Питер Шиффке тиесілі Euro Pacific банкін Пуэрто-Рико қаржы институттары комиссары кеңсесі, сонымен қатар Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) деп те атайды.
Банкте қылмыстың дәлелі жоқ екенін айтып, Шифф жексенбіде твиттерде:
Қылмыстың дәлелдемелеріне қарамастан, Пуэрто-Рико реттеушілері таза капитал мәселесіне байланысты менің банкімді жауып тастады ... Нәтижесінде шоттар жабылып, клиенттер ақшасын жоғалтуы мүмкін.
Пуэрто-Риконың қаржылық реттеушісі 30 маусымда Euro Pacific Intl. компаниясына қарсы «Шағым беру және тоқтату және бас тарту туралы бұйрық» және «Сенімгер тұлғаны тағайындау туралы уақытша бұйрық» шығарғанын жариялады. Bank Inc.
«Бұйрық Еуро Тынық мұхитының жұмысын тоқтата тұруды міндеттейді ... оның капиталдың минималды талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты», - деп егжей-тегжейлі OCIF хабарлады. «Одан әрі бұйрық OCIF басқаратын заңдар мен ережелерді бұзғаны үшін Еуро-Тынық мұхиты аймағына жалпы сомасы 765,000.00 XNUMX доллар көлемінде әкімшілік айыппұл салады.» Реттеуші былай деп түсіндірді:
Еуро-Тынық мұхиты аймағындағы күрделі төлем қабілетсіздігі OCIF-тің бүгін жарияланған әкімшілік шараны қабылдауы үшін жеткілікті құқықтық негіздеме болып табылады.
Euro Pacific банкі өз веб-сайтында: «Біз олардың өтінішін қарау үшін транзакцияларды кем дегенде 7 жылдың 2022 шілдесіне дейін кідірту арқылы орындаймыз» деп хабарлама жариялады.
Сәйкестік жоқ, Шифф оның Euro Pacific Bank үшін сатып алушысы бар деп мәлімдейді
Шифф Euro Pacific Bank-ті сатуға тырысты, бірақ ол OCIF сатуға тосқауыл қойды деп мәлімдейді.
«Менің банкке сатып алушым бар. Бірақ реттеушілер оны сатуға рұқсат бермейді», - деп жазды Шифф сатып алушының «жоғары білікті» екенін және «капиталды реттеуші минимумдардан асып түсетініне» уәде берді.
Биткоинге күмәнданушы: «Олар оны жойғысы келеді, сондықтан БАҚ, IRS және J5 оны салықтан жалтару және ақшаны жылыстату үшін жабылып жатыр деп көрсетуі мүмкін, бірақ банкте ешбір дәлел жоқ».
Басқа твиттерде Шифф оның банкі Пуэрто-Рико капиталының минималды талаптарына сәйкес келмейтінін мойындады. Ол түсіндірді:
Менің командам ережелерді түсінбеді. Біз PR [Пуэрто-Рико] үшін жаңа болғанбыз. Біз ойлағаннан да көп капиталды сақтауды талап етті.
«Мен қосымша ақшаны салуға дайын болдым, бірақ OCIF комиссары маған бұл жетіспеушілік сату шарттарына сәйкес жойылатынын айтты», - деді ол.
Твиттердегі жетіспеушілік қанша және капиталға қойылатын талаптар қанша уақыттан бері мәселе болғаны туралы сұраққа жауап бере отырып, Шифф: «Бұл бірнеше миллион болды» деді.
Euro Pacific банкі болды тергеу барысында 2020 жылы бес елдің салық органдарымен. Шифф салық төлеуден жалтарды деп айыпталғанын мойындады, бірақ бұл айыптаулардың жалған екенін және ешқандай айып тағылмағанын баса айтты.
Питер Шиффтің Еуро Тынық мұхиты банкінің жағдайы туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/peter-schiffs-euro-pacific-bank-suspended-by-puerto-ricos-regulator-schiff-insists-no-evidence-of-crime/