Көптеген криптовалюта биржалары өздерінің мөлдірлігін көрсету және жүйке пайдаланушыларды тыныштандыру үшін резервтерді растауды (PoR) қолдануды қабылдаған сияқты, криптовалюта талдаушысы Мартин Хисбоек мұндай дәлелдер айла-шарғы жасауға немесе бұрмалауға бейім деп сендіреді. Ол тек PoRs биржаның резервтерін тексерудің қолайлы әдісі емес екенін, өйткені олар «міндеттемелер мен тізбектен тыс активтерді мүлде есепке алмайды» деп қосты.
PoR «алдамшы және алдамшы» болуы мүмкін
Қараша айында FTX ыдырағаннан кейін орталықтандырылған биржаларға деген сенім азайып, көптеген пайдаланушылар активтерін мұндай платформалардан көшіруге асықты. Бұл, өз кезегінде, криптовалюта алмасуларының өздерінің резервтерін (PoR) ұсынуға немесе жариялауға асықтырды.
FTX құлдырауынан туындаған сенім дағдарысына төтенше жауап ретінде қарастырылатын PoR Merkle ағаштары крипто биржасының ашықтығын жобалау үшін қолданылатын іс жүзінде стандартты шараға айналған сияқты. PoR қолдаушылары бұл аудит әдісін қолдану пайдаланушыларды криптовалюта биржасы өз қаражатын теріс пайдаланбайтынына сендіреді деп мәлімдейді.
Дегенмен, криптовалюта индустриясындағы көптеген адамдар олардың айқын құшағына қарамастан, тек PoR аудитін ұсыну биржаның клиент қаражатын теріс пайдаланбағанын дәлелдей алмайды. Сондай-ақ, кейбір криптовалюта биржалары аудиттің алдында бір-біріне қаражат береді және оларды PoR ұсынылғаннан кейін бірден қайтарады деген болжам бар.
Мартин Хисбоек сияқты сыншыларға, криптографиялық талдаушы және көп активті цифрлық сауда платформасында блокчейн және крипто зерттеулерінің жетекшісі ұстанулары, PoRs биржа резервтерінің мәртебесін дәлелдеуге қолайлы құрал емес, өйткені олар «міндеттемелер мен тізбектен тыс активтерді мүлде есепке алмайды». Осыған сәйкес Хисбоек PoR-терді «ең жақсы жағдайда толық емес, ең нашар жағдайда адастырушы және алдамшы» етеді.
Неліктен криптовалюта кеңістігіндегі кейбіреулер PoR-ны қолдайтыны туралы түсініктеме бере отырып, Хисбоек Bitcoin.com жаңалықтарына былай деді:
«Merkle Tree PoR соңғы бірнеше аптада орталықтандырылған биржаларға сенімнің төмендеуіне байланысты бала асырап алу мен қызығушылықтың артқанын байқады. CEX [орталықтандырылған биржалар] жұртшылық пен пайдаланушылардың сенімін қалпына келтіру үшін жылдам және жария «төтенше жағдайға жауап беруді» қажет етті, сондықтан «Резервтерді дәлелдеу» деп аталатын әдіс соншалықты танымал болды және қазіргі уақытта биржаның ашықтығын дәлелдеудің ең жақсы тәсілі ретінде танымал болды — тым болмаса қағаз жүзінде».
Дегенмен, Хисбоек PoR-де оларды манипуляцияға немесе бұрмалауға бейім ететін екі мәселе бар екенін атап өтеді. Солардың бірі Хисбок Меркле ағашы үлгісінің мөлдір еместігі ретінде сипаттайды. Бұл модель дизайны бойынша «белгілі бір деректерді оның мазмұнын жарияламай тексеруге мүмкіндік береді».
Бұл үлгіні пайдаланатын орталықтандырылған биржалар үшін бұл олардың тиісті аудиторлары криптовалюта платформасының резервтерінің «заңды суретін» жариялай алатынын білдіреді. Неліктен бұл проблемалық деп санайтынын түсіндіре отырып, Хисбоек былай деді:
Тұрақты бақылаушылардың PoR нәтижелерін тексеруге немесе аудиттен кейін бірден қаражаттың бұл мекенжайлардан көшірілмегеніне кепілдік беруге мүмкіндігі жоқ. Бұл мәселені шешу үшін, кем дегенде ішінара, уақыт өте келе жаңартылған ақпаратты қамтамасыз ету үшін нақты уақыттағы тәуелсіз резервтік мониторинг жүйесі болуы керек.
Биржаның PoR-дағы өтелмеген міндеттемелерін алып тастау оларды криптовалюта платформасының қаржылық әл-ауқатын тексерудің немесе анықтаудың сенімді емес әдісіне айналдыратын тағы бір мәселе. Сондықтан криптовалюталық биржаның активтерін оның міндеттемелерін көрсетпестен ұсыну немесе жариялау платформаның қаржылық денсаулығының нақты бейнесін бермейді, - дейді Хисбоек.
«PoR жариялаған көптеген биржалар мұндай ақпаратты қамтымайды, яғни олар ашық емес. Сондай-ақ олар кастодиандардың тізбектен тыс активтерін және бұл қаражаттың қайдан шыққанын көрсетпейді», - деп қосты ол.
Дегенмен, Хисбоек пен басқа сыншылардың осы модельді қолдануға қарсы дәлелдеріне қарамастан, PoR-тер тартымдылыққа ие болған сияқты. ретінде деп хабарлайды Bitcoin.com News жазғандай, бірнеше ірі криптовалюта биржалары Merkle ағаш үлгісіне негізделген аудитті ұсынды. Binance, жақында әлемдегі ең ірі криптовалюта алмасу платформаларының бірі жарияланған оның биткоин үшін PoR. Суретте Binance ұсынған BTC қорлар таза пайдаланушы қалдықтарынан сәл артық болды.
Сонымен қатар, жақсырақ балама тексеру әдісі бар ма деген сұраққа Хисбоек былай деп жауап берді:
«Merkle Tree PoR-ге жалғыз балама резервтер мен міндеттемелердің үйлесімін қамтамасыз ететін жүйе болып табылады. Ол операциялық субъектілердің дұрыс юрисдикцияларда тұратынын және кез келген аттестаттаудың сыртқы аудиторлық фирманың қарауына жататынын дәлелдеуді қамтуы керек».
Бұл оқиға туралы сіздің ойыңыз қандай? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Dr. Martin Hiesboeck, Twitter
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/proof-of-reserves-are-at-best-incomplete-at-worst-misleading-and-deceptive-says-crypto-analyst-martin-hiesboeck/