Ресей азаматы АҚШ-қа экстрадицияланған биткоиннің (BTC) көп қорын тәркіледі деп айыпталды

Калифорнияның Солтүстік округтік сотында криптоға байланысты айып тағылған ресейлік азамат Грекиядан АҚШ-қа экстрадицияланады деп хабарланды.

Александр Винник BTC-e операторы ретінде белгілі, қылмыстық ұйымдармен байланысы бар миллиардтаған долларлық криптовалюта биржасы.

Винникке қазір жойылған цифрлық активтер биржасының атышулы бұзушылығынан ақшаны жылыстатқан деген айып тағылуда. Mt. Gox түрлі биржалар арқылы, соның ішінде BTC-e.

Винник 2017 жылы Грекияда тұтқындалып, Францияға экстрадицияланып, ақшаны жылыстатқаны үшін бес жылға бас бостандығынан айырылды. Америка Құрама Штаттары мен Ресей Грекиядан экстрадициялау туралы өтініш берді, бірақ соңғы оқиғалар негізінде АҚШ Винникті қамауға алуда.

Винниктің Франциядағы адвокаты Фредерик Белотқа сілтеме жасай отырып, CNN есептер айыпталушы бейсенбі күні түстен кейін Афиныдан (Грекия) АҚШ-қа ұшатын ұшақта болды және Калифорнияның Солтүстік округінде алғашқы сотқа шығады.

Винник сонымен қатар BTC-e мұрагерінің негізін қалады Wex, ол инвесторлардың 450 миллион долларлық крипто активтерін Ресейдің барлау агенттігіне, Федералдық қауіпсіздік қызметіне (ФСБ) тапсырды деп хабарланған.

Дейді 2017 жылы Винник пен BTC-e-ге айып тағылған кезде, Ішкі кірістер қызметінің қылмыстық іздестіру (CI) бөлімінің бастығы Дон Форт,

«Мырза. Винник өзі басқаратын Bitcoin биржасын реттеудің жоқтығынан әлдеқайда кең ауқымды қылмыстар жасады және оларға ықпал етті деп болжануда. Оның әрекеттері арқылы ол жеке басын ұрлады, есірткінің заңсыз айналымына ықпал етті және бүкіл әлем бойынша синдикаттардың қылмыстық кірістерін жылыстатуға көмектесті ».

Мұндай алмасу тек заңсыз ғана емес, сонымен бірге олар ұрланған жеке куәлікті қайтару алаяқтық схемалары мен салықтық алаяқтықтың басқа түрлері үшін өсіру алаңы болып табылады. Ешқандай реттеу болмаған кезде және қылмыскерлер бақылаусыз қалғанда, бұл сценарий өте жиі кездеседі. Бұл ірі виртуалды валюта айырбастауын жою киберқылмыскерлерге және бүкіл әлемдегі басқа реттелмейтін биржаларға күшті хабар жіберуі керек ».

Соққыны жіберіп алмаңыз - жазылу крипто-пошта туралы ескертулерді тікелей кіріс жәшігіне жеткізу үшін

тексеру Баға Action

бізді орындаңыз Twitter, Facebook және Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Соңғы жаңалықтар тақырыптарын тексеріңіз

 

Ескерту: The Daily Hodl-да айтылған пікірлер инвестициялық кеңес болып табылмайды. Bitcoin, cryptocurrency немесе цифрлық активтерге жоғары тәуекелді инвестицияларды жасамас бұрын, инвесторлар тиісті тексерулер жүргізуі керек. Сіздің аударымдарыңыз бен сауда-саттықтарыңыз өзіңіздің тәуекеліңізге байланысты және сізге кез келген шығындар сіздің жауапкершілігіңіз екенін ескеріңіз. Daily Hodl кез-келген криптовалюталарды немесе сандық активтерді сатып алуға немесе сатуға кеңес бермейді, сондай-ақ Daily Hodl инвестициялық кеңесші емес. Daily Hodl серіктестік маркетингке қатысатынын ескеріңіз.

Таңдаулы сурет: Shutterstock/FlashMovie/Дэвид Сандрон