Ресейдің қаржылық бақылаушысы криптоға байланысты 400 істі зерттейді, директор Путинге айтты - Биткоин жаңалықтарын реттеу

Росфинмониторинг криптовалюталарға қатысты істер бойынша жүздеген тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлады агенттік басшысы. Жүздеген мың ресейліктер шетелде крипто мәмілелеріне қатысады, бұл туралы жоғарғы реттеуші Ресей президентіне де хабарлады.

Ресей билігі крипто активтеріне қатысты 20 қылмыстық іс қозғады

Ресей Федерациясының Федералдық Қаржы мониторингі қызметі, сонымен қатар белгілі Росфинмониторинг, криптовалюталардың қатысы бар шамамен 400 жағдайды ашуға тырысуда. Бұл нөмірді агенттік директоры Юрий Чиханчин президент Владимир Путинмен кездесуінде айтты.

Қаржы бақылау органы олармен Ішкі істер министрлігі (МВД) және Федералдық қауіпсіздік қызметінің (ФСБ) өкілдерімен бірлесіп жұмыс істеп жатыр, деп атап өтті жоғары лауазымды шенеунік. Құқық қорғау органдары қазірдің өзінде цифрлық активтерге қатысты 20 қылмыстық іс қозғады, деді ол.

Өзінің департаменті тіркеген криптовалюта айналымының көлеміне түсініктеме бере отырып, Чиханчин ресейліктер елден тыс жерде орналасқан криптовалюта платформаларын белсенді түрде пайдалануды жалғастыратынын мойындады. Ол егжей-тегжейлі айтты:

Бұл құбылыс әлі де бар. Тек екі шетелдік сайтта, екі биржада бірнеше жүз мың ресейлік азаматтар ондаған миллиардтаған транзакцияларға қатысады.

РБК ресейлік іскерлік жаңалықтар порталының крипто-орталығына сілтеме жасаған реттеуші бұл тек есеп айырысу немесе инвестициялық мәмілелер ғана емес екенін атап өтті. Юрий Чиханчин бұл трансферттердің кейбірі қылмысқа қатысты екеніне сенімді.

Осы жылдың басында жарияланған ресми деректерге сәйкес, криптовалютаға қатысты сот істерінің саны немесе крипто-кен өндіру Ресейде 1,500 жылы 2021-ден асты. Олардың 62% қылмыстық істер, негізінен есірткінің заңсыз айналымына қатысты. Сандар жылдық 40 пайызды білдіреді арттыру.

Ресей әлі күнге дейін өзінің криптовалюта кеңістігін «Цифрлық валюта туралы» заңмен толық реттеген жоқ, оны депутаттар парламенттің төменгі палатасы Мемлекеттік Думаның күзгі сессиясында қарастырады деп күтілуде. Мәскеудегі интуициялардың көпшілігі рубль елдегі жалғыз заңды төлем құралы болып қалуы керек деп келіссе де, шенеуніктер кішігірім криптографиялық төлемдерге рұқсат беру мүмкіндігін зерттеп жатыр. елді мекендер халықаралық саудада.

Ресей кешенді ережелерді қабылдағаннан кейін криптовалюта активтеріне қатысты зерттелген істер көбейеді немесе азаяды деп күтесіз бе? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге айтыңыз.

Любомир Тассев

Любомир Тасев – Шығыс Еуропадағы технологияны жақсы меңгерген журналист, Хитченстің: «Жазушы болу – мен не істеп жатқанымнан гөрі, сол сияқтымын» деген сөзін ұнатады. Крипто, блокчейн және финтехтен басқа, халықаралық саясат пен экономика шабыттың тағы екі көзі болып табылады.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons