FTX Trading Ltd. шығарған соңғы банкроттық ісінің аясында АҚШ реттеушілері криптовалюта биржаларын бұзғысы келеді және FTX бұрынғы бас директоры Сэм Банкман-Фридке (SBF) және 12 атақты адамдарға қарсы топтық сот ісі шығарылды. Дегенмен, бұл FTX және Alameda Research компаниясының АҚШ сот жүйесі мен қаржылық тергеулермен жүргізген алғашқы родеосы емес. FTX 2019 жылы іске қосылғаннан кейін және FTT биржалық таңбалауышы шығарылғаннан кейін, FTX және Alameda 2 жылдың 2019 қарашасында компаниялар мен басшыларды рэкеттік практикамен және крипто нарығын манипуляциялаумен айналысты деп айыптаған сот ісімен бетпе-бет келді.
2019 жылғы сот ісі FTX және Alameda басшыларын рэкет туралы заңдарды бұзды және «бағаны манипуляциялауға көмектесті» деп айыптады.
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) және фирманың тиісті басшылары Alameda Research балансы жасалғаннан кейін екі апта бойы назарда болды. ағып кеткен және Binance бас директоры Чанпэн Чжао (CZ) аталған Binance өзінің барлық FTT токендерін тастады. Қазір FTX Trading Ltd. және 130-дан астам серіктес компаниялар бар берілген 11-тарау үшін банкроттықтан қорғау және фирмалар қазіргі уақытта зерттелді by билік әртүрлі юрисдикциялардан.
Тергеушілер үлкейткіш көзілдіріктерін жылтыратып, адвокаттар жазбаша қорғауларын дайындап жатқанда, көптеген адамдар FTX үш жыл бұрын рэкет, тіркелмеген бағалы қағаздарды сату және крипто нарығын манипуляциялау үшін айыпталғанын білмейді. The сот процесі 2 жылдың 2019 қарашасында берілген, Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) адвокаттарымен тіркелген.
Сотта айыпталған FTX, Аламеда зерттеуі, SBF, Гари Ванг, Энди Кроган, Констанс Ванг, Даррен Вонг және Кэролайн Эллисон рэкет заңдарын бұзуға және «бағаны манипуляциялауға көмектесуге» қатысты. Бір қызығы, сотта FTX-тің «Аламеданың лицензиясыз биржадан тыс (OTC) ақша тасымалдау бизнесінің» арқасында өркендеуіне рұқсат етілгені айтылған.
Сотта «рэкет қызметі 150,000,000 XNUMX XNUMX доллардан асты, ол көптеген криптовалюталық трейдерлерден заңсыз иемденді» деп айыпталған. BMA сот процесінде атап өткен дәлелдер - бұл Аламеданың биткоин фьючерстік нарығын, дәлірек айтқанда Binance SAFU фьючерстік нарығын манипуляциялау әрекеті.
BMA мәліметтері бойынша, 15 жылдың 2019 қыркүйегінде 255 биткоин тасталған. BTC фьючерстік нарық «екі минуттық уақыт интервалында». BMA бұдан әрі SBF 15 жылдың 2019 қыркүйегіндегі оқиғадан кейін өзінің онлайн профильдеріндегі тұрғылықты жерін Калифорния Берклиден Гонконгқа өзгерткенін мәлімдейді. Сот сонымен қатар FTX және Alameda Research компанияларын екі бөлек компания емес, біртұтас ұйым деп айыптайды.
«Сотталушы Банкмен-Фрид мойындағандай, сотталушы Аламеданы [жауапкерлер] құпия ұстады және олардың әрқайсысы 20 жылдың 2017 қарашасынан бастап, 2018 жылға дейін, сотталушылар және олардың әрқайсысы жасағаннан кейін. кеңейту туралы іскерлік шешім және биткоин және басқа криптовалюталар үшін автоматтандырылған OTC бизнесін кеңейту және жақсарту бойынша бизнес шешімі », - делінген сотқа арызда.
Сотқа жүгіну Binance бас директоры CZ 2019 жылдың қыркүйек айындағы оқиғадан хабардар болғанын айтады
Сот арызы сонымен қатар Binance бас директорының Чангпень Чжао (CZ) 15 жылдың 2019 қыркүйегіндегі фьючерстік саудадан хабардар болды, оны BMA «бағаны заңсыз манипуляциялау» деп атады. Өтініш 2019 жылдың қыркүйегінде оқиға болған кезде CZ жасаған бірнеше твиттермен бөліседі және бірқатар крипто қолдаушылары бұл оқиға FTX және Binance басшылары арасында алғашқы жаман қанды тудырған оқиға деп санайды.
Алайда, 15 жылдың 2019 қыркүйегінде CZ Twitter-де «клиентпен» сөйлескенін және бұл олардың жағындағы нашар параметрге байланысты апат болғанын айтты. Binance басшысы мұның «әдейі жасалмағанын» және «қазір бәрі жақсы» екенін айтты. Сот сонымен қатар Alameda Research компаниясы Bitmex крипто туынды биржасында үздік трейдерлердің тізімінде болғанын көрсетеді.
Сонымен қатар, BMA сотында Аламеда бірнеше сауда шоттарын үнемі пайдаланып және ауыстырды деп айыптады. 2019 жылы Bitmex трейдерлерінің көшбасшылар тақтасы Аламеданың екенін көрсетті BTC сауда-саттық 154 миллион долларға тең болды және ол көшбасшылар тақтасындағы шартты көлемі бойынша үшінші ең жақсы трейдер болды.
Сотта SBF, FTX, Alameda және олармен байланысты басшылар лицензиясыз ақша аудару, рэкет жасау, тіркелмеген бағалы қағаздарды сату, сым алаяқтық, бағаны манипуляциялау және «ұрланған мүлікті мемлекетаралық тасымалдаудың кемінде екі актісі» үшін айыпталған. BMA адвокаттары айыпталушылардың әрқайсысы «бірлесіп және жеке жауапкершілікте» және «BMA шығынының үш еселенген мөлшерінде, яғни 41,189,266.80 XNUMX XNUMX долларды құрайтынын» айтты.
Өтініште BMA «150,000,000 2 2019 АҚШ доллары көлемінде айыппұл төлеуге құқығы бар» деген қорытындыға келеді. Өтініш 5 жылдың XNUMX қарашасында тіркелгеннен кейін, XNUMX қарашада FTX, Энди Кроган, Кэролайн Эллисон, Констанс Ванг, Гари Ванг, Даррен Вонг, Alameda Research және SBF-ке шақыру қағазы жіберілгені хабарланды. Сол кезде FTX атқарушылар шақыртудан бас тартты. FTX, Alameda және онымен байланысты басшыларға қатысты барлық айыптауларға қарамастан, іс ұзаққа созылмады.
FTX және Alameda Execs-ке қарсы іс теріс пікірмен және өз еркімен жұмыстан шығару арқылы тез жабылады
16 жылдың 2019 желтоқсанына қарай сотқа өз еркімен жұмыстан босату туралы хабарлама жіберіліп, іс сот төрелігімен жабылды. SBF болды tweeted Істің әлеуметтік желілерде тоқтатылуы туралы және FTX бұрынғы бас директорының твиттері блог пост талап-арызды қысқарту туралы «алаңдататын талап» деп атады. Блог жазбасында басшыларға қызмет көрсетілмеген және «Аламедаға қарсы адвокат жазған шағым Интернетте тараған» деп мәлімдейді.
Блог жазбасы сол кезде «ыңғайсыздықты тудыратын костюм» «тролль» жасаған әзіл болды және бұл істі растайтын нөлдік дәлелдер келтірмейді деп мәлімдеді. Блог жазбасының авторы: «Мазасыздық костюмі күлкілі дәлсіздіктермен, соның ішінде Аламеданың бүкіл бизнес үлгісін қателесумен байланысты», - дейді. Блог жазбасының авторы одан әрі толықтырады:
Тролльде ешқандай заң бұзушылықтың дәлелі жоқ және одан әрі ешқайсысын ашпайды, өйткені дәлелдерді табу үшін ешқандай заң бұзушылық болған жоқ. Оның орнына ол қандай да бір костюмді түсіндіруге тырысып, Twitter-де жарияланған қастандық теорияларының талдауын келтіруге тырысады.
Сотқа шағым түскен кезде FTX әлдеқайда аз болды және олай болмады 32 миллиард долларлық бегемот екі жылдан кейін. BMA сот ісі FTX және онымен байланысты компаниялар бүгінгі күні көріп отырған нәрселермен салыстырғанда БАҚ-тың назарын аз аударды. SBF 3 жылдың 2019 қарашасында бөліскен блог жазбасы «Аламеда немесе басқа аталған айыпталушылардың ешқайсысы биткоин немесе басқа криптовалюталар нарығын ешқашан манипуляциялаған емес» деп тұжырымдайды.
Соңғы бірнеше жылда айтылған сансыз теориялар сияқты, BMA-ның сот ісі «қастандық теориясы» ретінде қабылданбады және SBF криптовалютаның ең жақсы әсер етушілерінің бірі болды және болды. салыстыру JP Morgan сияқты қаржылық магнаттарға оның алмасуы құлдырағанға дейін бірнеше апта бұрын.
2019 жылдың қарашасында FTX, Alameda және SBF-ке қарсы сот ісі туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде осы тақырып бойынша өз ойларыңызды білдіріңіз.
Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта арналған. Бұл сатып алу немесе сату туралы ұсыныстың тікелей ұсынысы немесе өтініші немесе кез-келген өнімді, қызметтерді немесе компанияларды ұсыну немесе мақұлдау емес. Bitcoin.com инвестициялық, салықтық, заңдық немесе бухгалтерлік кеңес бермейді. Компания да, автор да осы мақалада көрсетілген кез-келген мазмұнды, тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға байланысты немесе оған сену салдарынан туындаған немесе болжанған кез келген залал немесе шығын үшін тікелей немесе жанама жауап бермейді.
Дереккөз: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/