SEC бұрынғы Coinbase менеджерін инсайдерлік сауда-саттық төлемдерімен ұрады - 9 криптотокенді бағалы қағаздар ретінде анықтайды - Bitcoin жаңалықтарын реттеу

АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) қамауға алынған және қылмыстық жауапкершілікке тартылған бұрынғы Coinbase менеджеріне қарсы инсайдерлік саудаға айып тағылды. Реттеуші шағымда құнды қағаздар ретінде тоғыз криптографиялық белгіні анықтады. АҚШ адвокаты Дэмиан Уильямс бұл «криптовалюталық нарықтарға қатысты бірінші инсайдерлік сауда ісі» дейді.

SEC бұрынғы Coinbase менеджерін, оның ағасын және досын айыптайды - бағалы қағаздар ретінде анықталған 9 криптотокен

АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) бейсенбі күні «бұрынғы Coinbase өнім менеджеріне, оның ағасына және досына қарсы инсайдерлік саудаға айып тағылды» деп жариялады.

SEC егжей-тегжейлі: «Coinbase-те жұмыс істеген кезде, Ишан Вахи платформаның қандай крипто активтері немесе токендер саудаға қолжетімді болатыны туралы жария листинг хабарландыруларын үйлестіруге көмектесті». Реттеуші кем дегенде 2021 жылдың маусымынан 2022 жылдың сәуіріне дейін:

Өз міндеттерін бұза отырып, Ишан ағасы Никхил Вахи мен оның досы Самир Раманиге алдағы листинг хабарландыруларының уақыты мен мазмұнын бірнеше рет ескерткен.

«Никхил Вахи мен Рамани кем дегенде 25 криптографиялық активті сатып алды, олардың кем дегенде тоғызы бағалы қағаздар болды, содан кейін әдетте оларды пайда табу үшін хабарландырулардан кейін көп ұзамай сатты. Ұзақ уақытқа созылған инсайдерлік сауда схемасы жалпы сомасы 1.1 миллион доллардан астам заңсыз пайда әкелді», - деп атап өтті ӘКК.

Тоғыз крипто-актив құнды қағазы SEC шағымы Бұл AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX және KROM.

Бағалы қағаздарды бақылау ұйымы Ишан Вахи, Никхил Вахи және Раманиді «бағалы қағаздар туралы заңның алаяқтыққа қарсы ережелерін бұзды» деп айыптады. Реттеуші «тұрақты шешімді жеңілдетуді, алдын ала мүдделілікпен бас тартуды және азаматтық жазаларды» іздейді.

Қылмыстық айыптаулар

Параллель әрекетте АҚШ-тың Нью-Йорктің оңтүстік округі бойынша прокуратурасы бейсенбіде үш адамға да қылмыстық айып тағылғанын жариялады.

Әділет департаменті (DOJ) жариялаған хабарландыруға сәйкес, үшеуіне «Coinbase биржаларында қандай криптовалюталық активтерді шығару жоспарланғаны туралы құпия Coinbase ақпаратын пайдалану арқылы криптовалюталық активтермен инсайдерлік сауда жасау схемасына байланысты» айып тағылған.

Ишан Уахи мен Никхил Вахи бейсенбі күні таңертең Сиэтлде (Вашингтон) тұтқындалды. Алайда Самир Рамани бостандықта жүр.

АҚШ прокуроры Дэмиан Уильямс былай деп түсіндірді:

Өткен айда мен NFT-терге қатысты бірінші инсайдерлік сауда ісін жарияладым, ал бүгін мен криптовалюта нарықтарына қатысты бірінші инсайдерлік сауда ісін жарияладым.

ФБР директорының көмекшісі Майкл Дрисколл: «Айыпталушылар кем дегенде 25 түрлі криптовалютамен заңсыз сауда жасап, жалпы сомасы шамамен $1.5 миллион болатын заңсыз пайдаға қол жеткізді» деді.

Үш адамға да «екі рет сымды алаяқтықпен сөз байласу және екі алаяқтық фактісі бойынша айып тағылды, олардың әрқайсысына 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады», - деп атап өтті DOJ.

Маусым айында Әділет департаменті өзгермейтін токендерге (NFTs) қатысты алғашқы инсайдерлік сауда ісін жариялады. Сотталушы NFT платформасының Opensea компаниясының басты бетінде қандай өнімдер көрсетілетіні туралы құпия ақпаратты «олар көрсетілер алдында жасырын түрде ондаған NFT сатып алу үшін» пайдаланды, деп хабарлайды DOJ. толығырақ.

Бұрынғы Coinbase менеджеріне қатысты крипто инсайдерлік сауда ісі туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелер бөлімінде бізге хабарлаңыз.

Кевин Хелмс

Австрия экономикасының студенті Кевин биткоинді 2011 жылы тапты және содан бері евангелист болды. Оның мүдделері биткоин қауіпсіздігі, ашық бастапқы жүйелер, желі эффектілері және экономика мен криптографияның қиылысында.

Сурет кредиттері: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons