Оңтүстік кореялықтар алдыңғы қатарда болуы мүмкін. Үкімет, бұқаралық ақпарат құралдары және реттеушілер кимчи премиум дилерлеріне сауда көлемі ұлғайған кезде тез пайда табуға мүмкіндік берудегі банктердің рөлін бақылауды күшейтті. Өткен айда реттеушілер банктерді шетелде биткоин (BTC) сияқты токендерді сатып алу үшін трейдерлерге ақша аударымдарын қолдануға жол бермеу туралы ескерту үшін араласты. Содан кейін трейдерлер отандық криптовалюта биржаларында жақсы пайдаға сатуға тырысады.
BTC бағасының жақында көтерілуіне жауап ретінде бөлшек инвесторлардың сауда көлемі күрт өсті. Нәтижесінде, Upbit сияқты отандық платформалар мен Binance сияқты халықаралық платформалар арасында 50% дейін баға айырмашылығы бар.
БТД-ны биржадан тыс сатушылардан сатып ала отырып, кейбір оппортунистік трейдерлер осындай баға айырмашылықтарынан пайда табуға тырысты. Бұл адамдардың көпшілігі Жапонияда, Гонконгта және материктік Қытайда тұрады. Оңтүстік Кореяда валюта саудасы қазірдің өзінде қатаң заңдарға бағынады және ондағы шенеуніктер оны ақшаны жылыстатумен салыстырды.
Банк саласының анонимді көздеріне сілтеме жасаған Energy Kyungjae айтуынша, FSS ықтимал проблемаларды бір жылдан астам уақыт бойы біледі. FSS сондай-ақ бұрын отандық банктердің көпшілігін ықтимал бұзушылықтар туралы хабардар етті. Бұдан әрі БАҚ агенттік 2021 жылы «талай рет» ескертулерін қайталағанын айтты.
Реттеуші жоғарыда аталған Вуори мен Шинханға қосымша Kookmin Bank, KEB Hana Bank және Nonghyup Bank-ке құпия ескертулер жіберді. Барлық бес банк 2021 жылы FSS-тен «кимчи премиумына бағытталған арбитраждық саудадан сақ болу» туралы нұсқаулар алған сияқты.
Бірақ одан әрі тергеу кейбіреулер халықаралық қатысушылар ақшаны жылыстату үшін пайдаланған болуы мүмкін деген күмәнді бизнес желісін ашқанға ұқсайды.
Қаржылық барлау бөлімшесі (FIU) аты аталмаған Дэгу компаниясына қатысты «ондаған аномальды транзакцияларға», сондай-ақ бүкіл елде орналасқан ықтимал қабықша немесе «қағаз» компанияларға қатысты оқиғаларға қатысты ақпаратты тапты.
Сондай-ақ, READ: MicroStrategy акциялары 3 айдағы ең жоғары деңгейге жетті
Дереккөз: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/