Федералдық реттеуші агенттік, Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC) жаһандық валюталық тауар пулын және Оңтүстік Африка азаматын BTC-де шамамен 2 миллиард долларға алаяқтық пен тіркеуді бұзды деп айыптады.
Бейсенбіде жарияланған пресс-релизде CFTC Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) және Корнелиус Йоханнес Стейнбергке қарсы АҚШ-тың Техастың Батыс округіндегі аудандық сотының алдында азаматтық сот ісін қозғағаны айтылған.
Американдық реттеуші MTI-ге жауапты Стейнберг 2018 жылдың мамыры мен 2021 жылдың наурызы аралығындағы халықаралық алаяқтық көп деңгейлі маркетинг схемасына қатысқан деп мәлімдеді.
Оңтүстік африкалық жеке тұлғалардан MTI жұмыс істейтін тауар пулына қатысу үшін әлеуметтік желілер мен әртүрлі веб-сайттар арқылы ең жоғары криптовалютаны сұрады. Келісімшартқа жарамды қатысушыларға (ECP) инвестор болуға рұқсат етілмейді, деді реттеуші.
Жоғарыда аталған кезең ішінде Стейнберг кейіннен сол кездегі құны 29,421 миллиард доллардан асатын ең аз 1.73 598 BTC алды. Бүгінгі биткоин бағасы бойынша оның құны шамамен 23,000 миллион долларды құрайды. Америка Құрама Штаттарының өзінде шамамен XNUMX XNUMX қатысушы бар. Дегенмен, CFTC MTI арқылы тіркелмеді.
Екінші жағынан, реттеуші бұл істі кез келген CFTC жағдайында айыпталған биткоинді қамтитын ең үлкен алаяқтық схема деп санайды. Кристин Джонсон, CFTC Комиссары жеке пресс-релизінде айыпталушылар форекс саудасының орнына пул қаражатын заңсыз пайдаланғанын және олардың саудасы мен өнімділігін бұрмалағанын айтты. Сонымен қатар, ол жалған шот бойынша үзінді көшірмелерді ұсынды, сондай-ақ сауда жүргізілетін жалған брокерді құрды және тұтастай алғанда пулды Понци схемасы ретінде басқарды.
Басқаша айтқанда, қазіргі уақытта Стейнберг Оңтүстік Африканың құқық қорғау органдарынан қуылған, бірақ жақында Бразилияда INTERPOL тұтқындау ордері бойынша ұсталды.
Баспасөз релизіндегі мәлімдемеге сәйкес, CFTC азаматтық ақшалай айыппұлдарды, тұрақты тіркеуді, заңсыз кірістерді жоюды, саудаға тыйым салуды және алданған инвесторларды болашақта Тауар биржасы туралы заң мен CFTC ережелерін бұзуға қарсы толық өтеуді қалайды.
Жәбірленушіге ескерту жасаған федералды реттеуші олардың қаражаттарын қайтарып алмау мүмкіндігі бар екенін айтты, өйткені өтеу үшін жауапкерде қаражат немесе активтер жеткіліксіз болуы мүмкін.
Сондай-ақ, READ: Voyager Digital өз жұмысын тоқтатып жатқанын ескере отырып, криптовалюта инвесторлары сақ болу керек пе?
Эндрю - оқу бітіргеннен кейін криптовалюталарға қызығушылығын арттырған блокчейн әзірлеушісі. Ол егжей-тегжейлерді мұқият бақылаушы және әзірлеуші болумен қатар жазуға деген құмарлығымен бөліседі. Оның блокчейн туралы білімі оның жазуына бірегей перспектива беруге көмектеседі
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/